Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Перемена личины.

С тех пор арендаторы менялись, но схема получения дохода оставалась простой. Договоры аренды оформлялись на третьих лиц, которые затем перечисляли их на счета Кабдрашовой. Автор письма предлагает СБ «проверить транзакции счетов, открытых при жизни и после смерти на имя матери полковника». Кроме того, коллеги полковника предлагают проверить достоверность декларации полковника в части имущества: «Кабдрашов вступил в права наследства на эту торгово-офисную площадь в январе 2016 году.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

402. Александр Сабадаш получил 7 лет.

А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного магната Александра Сабадаша. «Росбалт» ранее описывал преступную схему, по которой, если верить обвинению, деньги выводили из «Таврического».
По словам Сомова, с Сабадашем он знаком с 12 лет. Когда-то они планировали общий бизнес, но что-то не задалось.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

403. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

60 млн руб. взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение мясокомбинат в Тамбове и кондитерская фабрика в Удмуртии, и наконец, ссуду чуть менее €1 млн получил лично бенефициар и реальный владелец всего бизнеса Александр Есин.
В начале 2016 года, соответственно, и представители Промсвязьбанка, осознав бесперспективность дальнейших переговоров с должниками, начали собственное расследование финансовой деятельности «Руспродхолдинга», РПТ и их руководителей.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

404. Отбойный молоток экономики Грефа.

Начиная с 2012 года вокруг Сбербанка и компаний-заемщиков не утихают скандалы, развивающиеся по одной и той же схеме: выдача кредита и переговоры о реструктуризации заканчиваются уголовным преследованием кредитора и отъемом его собственности в пользу ...
Это прямое высказывание может подтверждать давно циркулирующие на рынке предположения о том, что Дегтярев и привлекаемые им подрядчики вполне могут зарабатывать на ликвидации бизнесов заемщиков, решая юридические вопросы через судей, у многих из ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

405. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Они должны были подать заявление на компенсацию и документы, подтверждающие факт владения акциями ЮКОСа, до конца мая 2016 года. Но против предложенной схемы распределения выступили миноритарии, которых в России представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, возглавляющая юридическое бюро «Системная поддержка бизнеса».
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

406. Дерипаска подал иск о клевете к Associated Press.

В 2005 г. Манафорт предложил также стратегию влияния на политику, бизнес и освещение новостей в США и по всей Европе на фоне ухудшения отношений между правительством Джорджа Буша и Россией. В августе 2016 г. Манафорт был вынужден покинуть штаб Трампа на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007 по 2012 г. получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой «серой схемы» и что он мог при этом нарушать ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

407. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

И эта операция по отжиму чужого бизнеса вполне сопоставима с громкими историями прошлого — захватом 22 столичных универсамов, разорением сети "Арбат Престиж" и так далее. Соответственно, связка Гасанова и "Открытия" уже сейчас достойна встать в один ряд с такими корифеями индустрии слияний-поглощений, как "Росбилдинг" и "Сигма". Теперь — о схеме махинации, начатой летом прошлого года.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

408. На чем летает "Роснефть".

Придворный перевозчик Компания «Роснефть», доходы которой засекречены, отличается не только непрозрачной отчетностью или запутанными схемами работы, но и большим количеством дочерних структур, о работе которых почти ничего не известно.
Сейчас ее возглавляет бывший пресс-секретарь Юрия Лужкова и завхоз «Роснефти» Сергей Цой. Бывший руководитель «внучки» — Томас Хендель с 2016 года советник Игоря Сечина.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

409. Как делал деньги Улюкаев.

... выступала координатором схемы по выводу активов из банка «Пушкино» и других региональных банков, оказавшихся в руках ее гражданского мужа Алексея Алякина. Иначе говоря, Елена Музыка осуществляла прикрытие нелегального банковского бизнеса мошенника ...
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

410. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

В результате такой нехитрой процедуры весь бизнес сохранился в прежних объёмах, но сменил владельца, который из партнера превратился в единоличного хозяина. Аналогичная схема была реализована и с офшорными «кредиторами» Дмитрия Тиминского ...
Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

411. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста Судостроитель Игорь Борбот обвинил Мантурова и Чемезова в попытке захвата активов на $350 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.11.2016, Беглый судостроитель подал иск из-под ареста, Фото ...
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. «От имени ДЦСС в 2011–2013 годах заключались ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

412. Как делили "Мегаком".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 11.10.2016, Фото: Reuters Как делили "Мегаком" Бывшие киргизские генпрокурор Салянова и министр юстиции Шыкмаматов "засветились" в офшоре свергнутого президента Бакиева Виктор Степцов Максим Бакиев (в ...
К осени 2005 года было непонятно, сможет ли компания выжить и сохранить свой бизнес.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

413. Цензура "дегенератских фантазий".

... с «Роснефтью» явно другой — у нее стабильный бизнес, и ее партнеры вряд ли будут принимать решения на основании данных, взятых из одной публикации. — Врезка к.ру] ["Газета РБК", 30.09.2016, "Явление истца народу": Как пояснил представитель «Роснефти ...
"Решение о схеме приватизации компании принимает правительство Российской Федерации.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

414. Ultra-номинал Алексей Никитин.

В первые годы деятельности сети бизнес Ultra развивался довольно динамично — к 2006 году оборот достиг $800 млн. Однако уже в 2007 году стало ясно, за счет каких приемов и технологий росла компания Галущенко — Кутузова. Благодаря особым связям в среднем звене силовых структур, Ultra получала технику, изъятую при обысках на складах компаний-конкурентах. Главными жертвами таких схем стали корпорации Sunrise и «Компоненты и системы» (КиС).
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

415. $50 млн для премьера Борисова.

$50 млн для премьера Борисова Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.09.2016, $50 млн для болгарского премьера, Фото: offnews.bg ВТБ договорился о покровительстве со стороны болгарского правительства за откат по сделке c Вивакомом Константин ...
Схема по поглощению БТК — это не только безвозвратные потери, но и серьезные репутационные риски для ВТБ. Во-первых, сделка уже сегодня привела к лавине судебных споров и скандалов, а потому наносит урон репутации российского банка в информационном ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

416. Сын такой-то матери.

Именно об этой схеме не так давно на совещании у президента, посвященном взаимоотношениям силовых структур и бизнеса, говорил глава президентской администрации Сергей Иванов: «Правоохранительные органы заводят уголовное дело против предпринимателя.
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 08.08.2016, Фото: РИА "Новости" Сын такой-то матери Криминальные родственники топ-единороссов Владимирской области Светланы Орловой и Алексея Гордеева Олег Дементьев Светлана Орлова «Жениться нужно на сироте ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

417. Банкрот обернулся кандидатом.

Оригинал этого материала © igolkin, 05.08.2016 Банкрот обернулся кандидатом Бывший глава "Павловскгранита" под флагом "Патриотов России" бежит в Госдуму от уголовных дел Дмитрий Варихин В предвыборной лихорадке все чаще всплывают истории, в которых ...
... по указанию Сергея Пойманова на «Павловскграните» (крупнейшем предприятии страны, производящем нерудную продукцию) была внедрена схема сбыта продукции через цепочку подставных компаний, в результате которой предприятие реализовывало готовую продукцию ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

418. Темная энергия Андрея Демина.

... офшоры и не по декларации роскошная жизнь Оригинал этого материала © The Insider, 28.07.2016, Темная энергия, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via The Insider Дан Беленький и Андрей Демин (справа) Вчера «Анонимный интернационал» выложил в открытый доступ фрагменты из переписки Андрея Дёмина, члена правления принадлежащей государству энергетической компании ПАО «Россети», члена совета директоров ПАО «ФСК» и ПАО «Моэск». Переписка вскрывает его нелегальные доходы и схему его владения офшорами ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

419. Пионерка из Щелково.

Депутат Мособлдумы коммунистка Наталья Еремейцева за родным офшором не замечает дольщиков — жертв долгостроя Оригинал этого материала © "АПН", 21.07.2016, Фото: mkkprf.ru Пионерка из Щелково Александр Трушков Наталья Еремейцева Антиутопические образы ...
Итак, разобравшись не в столь сложной схеме, вырисовывается следующая картинка: Ба, знакомые все лица!
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

420. Нефть в обмен на лояльность.

Оригинал этого материала © igolkin, 14.07.2016, Фото: "Коммерсант" Нефть в обмен на лояльность Как Игорь Сечин использует усиливающееся влияние "Роснефти" на СМИ Владимир Коваленко Игорь Сечин Новостью прошлой недели определенно стал скандал вокруг ...
... с ННК Эдуарда Худайнатова», где автор четко и подробно, со ссылкой на судебные заключения и с использованием инфографики, разобрал запутанную схему связей между двумя компаниями, явно нацеленными на незаконное получение денег из госбюджета ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google