Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. 8 Внештатных спецгруппы

Очевидно, что ФСБ пытается везде иметь своих людей и, если не всегда организует группировки в формальном смысле слова, то в той или иной степени контролирует их деятельность с самого начала.
Четыре аудиокассеты с записью своих воспоминаний Солоник оставил в номерном сейфе в банке на Кипре. Копия в Google

402. Top-50 (Культ личностей-1999)

Контролирует: АФК "Система"; банки: Гута-банк, МБРР, Уникомбанк; телефонные компании: МГТС ($87,8 млн), "Мобильные Телесистемы", "Московская Сотовая Связь"; страховую компанию "Росно"; московский НПЗ и, помимо прочего, магазин "Детский мир".
Примаков и ФСБ громят его империю более полугода, а он все равно в шоколаде, пусть и вторым номером. Копия в Google

403. Роль Быкова в Красноярске

... непокорных руководителей, он контролирует всю производственную и финансовую политику завода и всей финансово-промышленной группы "ТаНаКо". Полную поддержку в этом ему оказывали члены Совета директоров КрАЗа Дружинин, Гиберт, Васильев. Так, с помощью Г.И.Дружинина Быков в целях информационного контроля за деятельностью администрации края создал при заводе мощную службу безопасности. На руководящие посты в ней были привлечены уволенные в запас старшие офицеры краевого управления ФСБ А.П.Цимбалов ... Копия в Google

404. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Palmar Trust Контролировал кипрскую фирму Акимова Vermor Investments, которая в 2014 году показала активов на 216 млн евро.
Кроме виллы «Зимородок» в Болье-сюр-Мер есть вилла Эфрусси де Ротшильд, чей отец Альфонс де Ротшильд входил в совет директоров Национального банка Франции.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

405. Рецепт мятежа от "повара Путина".

... печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала. Что дальше происходило с кешем тоже понятно. Выплаты наличкой ЧВК, семьям погибших, взятки, теневые политические проекты. Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

406. Цемент, ложь и видео.

... здания на Крайнем Севере (там он познакомился с Острягиным), а потом и по всей России : партнерами выступали структуры Московского индустриального банка, который контролировался чеченским банкиром и кавалером ордена Кадырова Абубакаром Арсамаковым ...
Местному представительству пришлось действовать самостоятельно: жаловаться в региональные администрации, федеральные ведомства, прокуратуру, МВД и ФСБ. Также компания оспаривает решение районного суда Грозного и попросила арбитражный суд Москвы ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

407. Бесогон первой гильдии.

Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Однако два года спустя ФСБ возбудила дело по факту продажи компанией алмазов нерезиденту России — гибралтарской компании Dundela Limited.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

408. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Сергей Зуев Прокурор Григорян поддержала ходатайство, указав, что «домашний арест позволит контролировать местонахождение обвиняемого и оградить его от других участников расследования, которые от него зависят».
Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

409. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра.
Дмитрий Костыгин и Август Мейер, структурам которых принадлежали 61,5% «Юлмарта», разошлись во взглядах на развитие бизнеса с Михаилом Васинкевичем, который контролировал 38,5% ритейлера.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

410. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Вторым фигурантом расследования стала жена обвиняемого Ольга Кнекова, которая, по версии следствия, непосредственно формировала платежки и контролировала вывод средств.
После чего, говорится в новом уголовном деле, руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности» и зная о незаконности своих действий, бизнесмен обратился с заявлением в филиал банка «Открытие» на Кожевнической улице с исполнительным листом ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

411. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

... обеспечения ФСБ. Еще сам Слюсарь был владельцем ООО «Гофротара», которое занимается производством гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Его партнер по этому бизнесу Валерий Лаптев через цепочку компаний контролирует долю в ...
Всего она временно лишилась 1206 ювелирных украшений, 37 часов, 3 млн руб. наличными и еще 26 млн в банке.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

412. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

На Ровнера работал сын замглавы местного управления ФСБ, его жена была совладельцем в одной из компаний семьи, но тут силы были не равны даже с такой защитой.
На сайте Златоустовского завода Кротов теперь значится президентом, в пресс-релизах его называют «контролирующим акционером», формально заводом управляет недавно созданное юрлицо, владельцем которого числится номинал Валерий Ковалев, хотя вопрос о ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

413. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

414. ЗАО Партия.

... деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка ...
Несколько месяцев назад администрация президента разработала законопроект, который дает властям возможность контролировать интернет на территории России.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

415. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... Черновецкий познакомился с Алиной Айвазовой — дочерью крупного тбилисского "цеховика", контролировавшего торговлю антиквариатом и ювелирными изделиями. Затем было "юридическое консультирование", под которые в те годы подпадала, в том числе и легализация криминальных капиталов. К 1992-му году киевский юрист, по его словам, уже успел заработать первый миллион долларов. К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

416. Семейный подряд Бориса Обносова.

А в течение нескольких последующих лет, по подсчетам «Новой газеты», ракетная корпорация выдала поручительства перед банками для таганрогской «Звезды» почти на 200 млн рублей. На тот момент КТРВ принадлежало 60 % в таганрогской «Звезде-Стреле». Однако год за годом, постепенно контроль над этой компанией переходил от государственной корпорации к частным фирмам, связанным с дочерью директора КТРВ. Сегодня Масленский и Зорикова на двоих контролируют 51 % в таганрогской «Звезде-Стреле» (40 % через ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

417. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

По словам нашего источника, компромат на Пархаева, приведший к его отставке, собрал бывший первый заместитель начальника УСБ ФСБ генерал-полковник Олег Феоктистов, прикомандированный в октябре 2017 года в качестве советника к банку «Пересвет», главным акционером которого являлась РПЦ. В это время «Пересвет» проходил процедуру санации Всероссийским банком развития регионов, принадлежащим «Роснефти», и Игорь Сечин направил своего приближенного контролировать ситуацию.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

418. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

ГЛАВА II В которой Гагиев спасает свою семью от националистов в Грузии; освобождает заложников в Беслане; подвергается пыткам в ФСБ и создает «Семью» из «братьев» Бегство из Грузии «Моя семья жила в Грузии.
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

419. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки. В результате общая сумма, переведенная по курсу в рубли, оказалась равна 700 миллионам рублей. Правда, многочисленные ювелирные изделия и дорогие часы еще не оценивались. «Фонтанка» узнала несколько репортажных нюансов с мест обысков, где принимали участие десятки сотрудников полиции и ФСБ. Наши собеседники рассказали, что в одной из квартир конверты с деньгами были распиханы хаотично: рядом с книгами, за книгами, в упаковочных ...
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

420. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2007 году Игорь Изместьев был арестован сотрудниками ФСБ в Киргизии.
Кстати, летом 2017 года посадили самого Ахметханова, обвинив его в создании подпольного банка, который в том числе занимался незаконным обналичиванием денег.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google