Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Номенклатурный банкир

(Информация о переводах менее 10 тысяч долларов в налоговую инспекцию не поступает.) По крайней мере один из этих образовавшихся счетов (9 662 доллара) сегодня украшает депозитарий столичного банка "Гута". По имеющимся у нас данным, этой удачно проделанной комбинацией семья главного сенатора России во многом обязана все тому же Ашоту Геворковичу. Похоже, что Егиазарян все рассчитал до мелочей. Убедив Строевых летом прошлого года вложить деньги в Уником, он не мог не понимать, что этот банк ... Копия в Google

402. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

Собеседник радиостанции добавил, что суд оставил под арестом личное имущество, денежные средства подсудимых на счетах в банках, а также принадлежащие им доли компаний для возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. По версии следствия, летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками [правопреемником фирмы позже ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

403. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

... Фигурантов дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и назначил в компании временную администрацию. По данным регулятора, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал банкротом краснодарский банк «Новопокровский». Летом 2019 ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

404. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Летом 2015 года обыски прошли уже в Саентологической церкви Москвы на Таганке, где правоохранители обнаружили в помещении для исповеди «незаконно установленные предметы системы аудиовидеоконтроля».
На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

405. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Труд, который едва уместился в три тома примерно по пятьсот страниц и получил благословение духовника Владимира Путина митрополита Тихона Шевкунова, был представлен на Красной площади в начале лета 2022 года.
Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

406. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии" и имеет "денежные средства в иностранных банках". Летом появилось второе дело — по статье 284.1 УК (деятельность "нежелательной организации", максимальное наказание).
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

407. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Уголовные дела на создателей анонимных телеграм-каналов в России начали массово заводить с лета 2022 года.
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

408. Алексей Гришин выставил Мордовию на бабки.

В договоре банк указал сумму в пять раз выше реальной стоимости!
Летом 2020 года бывшего самарского министра задержали за коррупционные деяния, совершенные еще в Мордовии.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

409. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Николай Цуканов Рассмотрение дела Уголовное дело о растрате было передано в конце лета прошлого года надзорным ведомством в Лефортовский суд в отношении пяти человек, один из которых — бывший вице-президент аппарата правления Промсвязьбанка Николай Цуканов — был оправдан. По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

410. Мужская доля Елены Шебуновой.

<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником]. Он был деловым партнером», — сообщил Квеселайтис. Он утверждал, что выход Каминскаса из литовских предприятий не был внезапным решением. «Мы расстались летом этого года.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

411. Андрей Курпатов и его крыша.

... сотрудник банка Андрей Кузьминых, который занимается анализом данных и построением моделей машинного обучения. Сервис не обращает внимания на должности, но пользователи должны пройти тест на психотип. Сообщалось, что доработать концепцию психотипов помог Андрей Курпатов. Сколько счастливых пар удалось создать при помощи SberDating, не раскрывалось. Сбербанк ремонтирует недвижимость Курпатова Из вакансий Лаборатории нейронаук можно узнать, что её офисы находятся в Москве и Питере. Летом 2021 года ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

412. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре.
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

413. Клуб анонимных аналитиков.

Он, в свою очередь, активно цитирует созданный этим летом канал «Волк с Мосбиржи».
... бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения; политику по ведению личных брокерских счетов для сотрудников; реквизиты в российских и зарубежных банках; и детали по счету компании в «Яндекс.Деньги» — какие расчеты проводились по нему «с физлицами ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

414. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В итоге десятки американских подрядчиков и простых работников остались ни с чем. Под новым названием The Freestyle Music парк поработал всего одно лето.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

415. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Игрок сборной Австрии Александар Драгович, перешедший из «Динамо» в леверкузенский «Байер» летом 2016 года, подписал пятилетний контракт с украинским клубом в июле 2013 года.
Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

416. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Летом 2021 года Игорь продал эту компанию.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

417. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

В розыск обоих объявили практически одновременно летом 2019 года.
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

418. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из ВШЭ, он пошел служить в армию и передал все полученное от отца старшему брату.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

419. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

В банке рассматривали проекты различных туристических локаций, Кронштадт стал одной из них», — вспоминает она. Начиная с лета 2018-го, Шойгу и ее команда трудится над масштабной концепцией города-музея в Финском заливе.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

420. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

... Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима. Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева. Последний, так же как и господин Ким, уже давно находится в международном розыске. Трое их сообщников летом прошлого года получили по шесть лет лишения свободы ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google