Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.
Например, из показаний господина Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства замороженного после банкротства тверского ДСК объекта.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

402. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

... бывший генеральный директор ОАО «АК «Трансаэро» Александр Бурдин имел финансовую возможность для ее погашения, однако, «ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные ...
Поводом для проверки регулятора называлось ухудшение безопасности полетов, финансовых показателей и возбуждение дела о банкротстве.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

403. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Картину балашихинского апокалипсиса до недавнего времени логично венчала смердящая по соседству свалка — печально известный Кучинский полигон, — которую начали консервировать только после личного вмешательства президента Путина….
Задача предельно проста: "замордовать" проверками, парализовать работу управляющих компаний и поставить их на грань банкротства.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

404. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Благодаря своему статусу Виталий Клещев "привлекает инвестиции" доверчивых коммерсантов под личные нужды, часто используя для этого своего брата Андрея. Компромат.Ru стали известны новые подробности этого сюжета, ярко говорящие о типе "финансового гения" братьев Клещевых. Банкротство аффилированного с Андреем Клещевым предприятия "Торгстроймат" (ИНН 7733898652) является наиболее интересным эпизодом в деятельности братьев, своеобразной "визитной карточкой".
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

405. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

406. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Годовой заработок 1,5 млн, личного автомобиля нет, только мотоцикл и гидроцикл. Квартира, дача, гараж. Жилой дом и земельные участки записаны на супругу. Слабикову 57 лет. Выпускник Ленинградского политеха, профессиональный юрист, кандидат экономических наук. С 1990-х работал в КУГИ Петербурга, Федеральном управлении по банкротствам, Фонде имущества Ленобласти, начальником Северо–Западного отделения Российского фонда федерального имущества.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

407. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Сегодня, 26 апреля, в Приморском районном суде Пономарёв просил отпустить его под залог или под личное поручительство руководителя аппарата комитета по законодательству в городском парламенте Марии Преображенской.
Иск о банкротстве "НСК-Монолит" был подан в январе 2016 года, конкурсное производство открыто в апреле 2017 года.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

408. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

В сухом остатке от его бурной деятельности шлейф уголовных дел, банкротств и скандалов с партнёром по ООО "Эскорт" Владимиром Базияном.
"Роснефть", Чешский экспортный банк и "Сбербанк" остались с носом, так как личное поручительство Тавровского, оказалось, стоило не многим дороже его носков.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

409. Василия Баринова ждут дома.

По данным “Ъ”, задержали господина Баринова 12 января 2018 года в амстердамском аэропорту Схипхол, куда экс-банкир прилетел по личным делам из одной из европейских стран.
По данным АСВ и следствия, наряду с выдачей ничем не обеспеченных кредитов эти сделки стали причиной банкротства Витас-банка в 2012 году.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

410. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

В феврале 2017 года депутат Палкин подал заявление о банкротстве. В марте арбитражный суд признал его банкротом, а позже его имущество арестовали налоговые органы и потребовали от него 159 млн рублей (2,8 млн долларов). В совокупности его задолженность составляет 663,6 млн рублей (11 млн долларов). По словам эксперта, это единственный случай, когда Генпрокуратура фактически подтверждает возможную личную заинтересованность лица, которое замещает государственную должность.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

411. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... млн руб. […] Решение о личном банкротстве Бакая судья Елена Моисеева приняла 27 сентября по искам нескольких кредиторов, соединенным в одно производство. Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед». В частности, «Родкрофт лимитед» требовал у Бакая 851,7 млн руб., а «Мартуна холдингз» — $2,4 млн и 120 тыс. руб. Процедура банкротства в отношении Бакая ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

412. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Во всяком случае, именно этого добивается заказчик и застройщик объекта ООО «Хлебозавод №6», подавшее заявление о банкротстве «Оптимы».
— В квартире нашли лишь личные вещи модели Анастасии Савченко, которая сейчас с разрешения Самиева живёт одна в его двухъярусной квартире.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

413. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

Андрей Вдовин передал через своего представителя, что не комментирует личные вопросы. Тем не менее процедура банкротства позволяет установить достоверные сведения об имуществе должника и воспрепятствовать его отчуждению, подчеркивают юристы. «В рамках закона о банкротстве физлиц раздел имущества и другие сделки по его отчуждению можно довольно легко оспорить,— указывает глава совета директоров правового бюро “Олевинский, Буюкян и партнеры” Эдуард Олевинский.— Банкротство в данном контексте ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

414. "Мечелу" долили долгов.

На момент начала партнерских отношений почти все заводы «Эстара» были остановлены, они находились в глубочайшем кризисе и в процедуре банкротства, «Мечел» же, став партнером, помог им наладить нормальную работу.
В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

415. Племянник-хранитель.

И сделать так, чтобы любое покушение на их личный бизнес воспринималось как покушение на родственников самого президента.
Группа «Самохвал» пришла к банкротству летом 2009 года.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

416. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Кроме того ООО «Атлантик» получило имущества ОАО «Павловскгранит» на3,956 млрд (сумма подтверждена Арбитражным судом в мировом соглашении по итогам банкротства «Павловскгранита»).
Ведь заявитель по делу изначально попросил Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

417. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Гертнер предоставил личную гарантию под этот кредит.
Основываясь на этом соглашении, CFL начал процедуру банкротства против Гертнера в Великобритании, отказавшись от лучшего предложения о погашении долга (от третьего лица), и зная, что у Гертнера фактически не хватает средств для погашения долга без ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

418. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... судом Московской области личным банкротом, пытается «по надуманным основаниям» взыскать со Сбербанка «многомиллиардную сумму, причинив ущерб государству в особо крупном размере». Адвокат бизнесмена Дмитрий Фомичев напрямую связал расследование с поданным в США иском, посчитав уголовное преследование «жестким методом давления» на своего клиента. Адвокат полагает, что факты, изложенные в обвинении, «в лучшем случае можно квалифицировать как неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

419. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Кроме того, возврат средств Промсвязьбанку каждый раз гарантировал своим личным поручительством основной бенефициар "Арканады" Дмитрий Ступин. Несколько лет коммерсанты исправно исполняли свои обязательства, перестав платить по счетам только перед банкротством, однако, по мнению управляющего партнера "Закона" Дмитрия Стасюка, первые платежи были лишь отвлекающим маневром: на самом же деле руководители "Арканады" Ступин и Овсянников изначально планировали присвоить кредитные средства.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

420. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... года ГСУ СКР сочло, что в действиях бывших руководителей Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ ...
... в целях запутывания следов могла несколько раз «прогнать» деньги, внося их в капитал Пробизнесбанка и тут же получая через БКС обратно в виде нового займа, после чего средства использовались на личные цели Сергея Леонтьева и Александра Железняка ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google