Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Утечка документов показывает, что компания Fren Global Corp предоставила кредиты на сумму около 3 миллиардов долларов компании, владеющей акциями "Полюс Золота" и связанной с Керимовым и его семьей.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

402. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Коломойский и его приятель Геннадий Боголюбов известны тем, что, предположительно, вывели пять миллиардов долларов сбережений граждан Украины из «ПриватБанка», который они же и контролировали.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

403. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество (включая яхту) и недвижимость в Швейцарии, Румынии, Испании подозреваемый получил во время пребывания на должности депутата молдавского парламента», — говорится на сайте генпрокуратуры республики.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

404. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

— Врезка К.ру Дело о краже миллиарда долларов громко прозвучало пять лет назад.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

405. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Ее владельцами были указаны две офшорные компании из Белиза — Advance Developments Limited и Corporate Solutions Limited, фигурировавшие в нескольких расследованиях, посвященных сети британских компаний, через которую отмывались 2,9 миллиарда долларов — эти деньги поступили из стран бывшего СССР.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

406. "Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег".

... один миллиард долларов кредитных гарантий", — рассказал Байден в интервью Голосу Америки. После этого он получил от президента Петра Порошенко и тогдашнего премьера Арсения Яценюка обещание, предпринять шаги по генеральному прокурору, которое впоследствии не сдержали. "Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиард ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

407. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

[NEWSru.com, 10.10.2018, "Великобритания заморозила активы жены отбывающего срок азербайджанского банкира, на очереди — россияне": По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

408. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован. […] — Какую роль в этой истории играет российская компания "Рособоронэкспорт"? — "Рособоронэкспорт" перечислял через эти компании миллионы долларов, но еще до этого, в 2011 году, Азербайджан подписал контракт с "Рособоронэкспортом" на поставку оружия.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

409. Минфин США: президент России вовлечен в коррупцию.

Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов. — Адам Шубин, официальный представитель Министерства США, отвечающий за санкции в отношении России, рассказал, что правительству давно известно о причастности Путина к коррупции. По его словам, официальная зарплата Путина составляет около 110 тысяч долларов в год, но это «далеко не основная» часть доходов президента.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

410. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В итоге с ваших 100 долларов «обнальщик», к которому вы пришли, заработает 1,5–2%. Это как водопад, который формируют сотни маленьких ручейков. У того, кто сидит на таком ручейке, годовые обороты могут составлять десятки, ну максимум сотни миллионов рублей. А вот те, кто контролирует весь поток, работают с сотнями миллиардов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

411. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все залоги — были сняты по подложным документам. Освободив огромные активы стоимостью несколько миллиардов долларов из-под залога казахстанского банка, Аблязов часть из них передал в московский АМТ-банк, который ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

412. Вид на парк за $88 млн.

"Король удобрений", как его нарекли в прессе, уже является владельцем поместья во Флориде стоимостью почти 100 миллионов долларов. Примечательно, что соседом экс-владельца "Уралкалия" станет российский композитор Игорь Крутой, который владеет квартирой за 48 миллионов долларов, расположенной в жилом комплексе Plaza Hotel как раз по другую сторону парка. Личное состояние Дмитрия Рыболовлева оценивается в 9,5 миллиарда долларов.
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

413. Who is мистер Двоскин?

Миллиарды рублей надо под предлогом какого-то договора перевести на счета своих же фирм и (или) «обналичить».
Она рассказала, что это ее знакомый из УФМС по просьбе Двоскина незаконно выписал ему паспорт за 3 тысячи долларов.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

414. Как выводили из Национального резервного банка.

У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор. Через этот же банк на Барбадосе его брат Ашот Егиазарян отмыл, как минимум, миллиард долларов. В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

415. Воспоминания Коха о свободе на НТВ.

Примерно аналогичная ситуация была с господином Гусинским и компанией НТВ. Тоже получив частоту на 4-й кнопке бесплатно (а как понимаете, она стоила миллиарды долларов), он вообразил себя крупным медиаолигархом и тоже поддерживал Ельцина небескорыстно, постоянно ставил всевозможные условия.
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

416. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Эта история обойдется Андрееву в несколько миллионов долларов. Ему придется заплатить хороший процент от тех миллиардов, которые он собрал с дольщиков и вывел из страны на оффшорные счета», - говорит бывший сотрудник ГУВД СПб. Примечательно, что сам Павел Андреев ни в одной из компаний ЛЭК не является директором, а значит, по закону ответственности не несет.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

417. Как Большой стал маленьким.

Как была смета на реконструкцию - около миллиарда долларов, так и осталась, а к настоящему моменту, скорее всего, еще и выросла. «СУИхолдинг» ведет грандиозное строительство, но не вверх, а вниз, метров так на двадцать вглубь. В бункере разместится концертно-репетиционный зал и фойе. Надо полагать, по причине опасной близости к самому пеклу свои услуги генподрядчик оценил в 400 млн. долларов, хотя иные компании были готовы взяться за дело и за 240 млн. долларов.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

418. Cемья Лужковых-Батуриных.

Батурина стала единственной российской женщиной с состоянием свыше миллиарда долларов.
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

419. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

... директора переподчиненных "Акому" компаний по команде Андреева совершили ряд действий, после которых второй партнер потерял все операционные права на активы с аббревиатурой ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда долларов и выше ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

420. Жена владельца "Уралкалия" Рыболовлева заявила, что ее муж "имеет богатый опыт в сокрытии и уводе активов" и выдала суду истинные размеры его состояния.

... 06.2009, Фото: "Эксперт", Жена российского олигарха Дмитрия Рыболовлева выдала суду истинные размеры его состояния Владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев Елена Рыболовлева, бывшая супруга владельца компании "Уралкалий" Дмитрия Рыболовлева, во время развода заявила, что "у ее мужа хороший опыт сокрытия активов", оценив состояние мужа в 6-12 миллиардов долларов. При этом, по данным журнала Forbes, Рыболовлев занимает 196 место в мире и 13 место в СНГ и России с состоянием "всего" в 3,1 миллиарда ...
Дата: 06.07.2009 Копия в Google