Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дутый Трамп.

Глава Ladder Capital, Брайан Хэррис, говорит, что Вейссельберг-младший работает в продажах и «не имеет ни малейших полномочий относительно распределения капитала в моей компании». Заемщик согласился на сделку и предоставил кредит, структурировав его таким образом, чтобы предусмотреть меры защиты. Трамп внес $9,5 млн, дал личную гарантию и согласился со временем выплатить часть основной суммы долга.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

402. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Согласно официальному отчету Российского научного фонда (РНФ), в 2021 году им было профинансировано около 5300 проектов и программ на сумму 24,3 млрд рублей.
В августе 2014 года он зарегистрировал в Каннах компанию Mavali с уставным капиталом в 400 тысяч евро.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

403. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Прямо перед продажей стоимость акций «Сибнефти» выросла более, чем на 30%, тем самым увеличив сумму сделки, которая составила $13,091 млрд.
Покинув капитал СГК, Ткачук стал президентом на первый взгляд малоприметного РФИ-банка.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

404. Миллионы шпионского происхождения.

У этих начальников разведки, как и у их родственников, были в Credit Suisse персональные счета с крупными суммами. При этом ни у кого из них не было личного источника дохода, который бы объяснил наличие таких капиталов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

405. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В последующие годы выяснилось, что Гуты вывели из «Мрии» огромные суммы на счета своих офшорных компаний.
... собой новое поколение менеджеров, которое понимало, как привлечь иностранный капитал для развития бизнеса и реализовать огромный потенциал украинских черноземов. Блестящий успех "Мрии" в ФРГ Уже в 2011 году Гута вышел на международные рынки капитала ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

406. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды не менее чем в 80 млн рублей, но по словам источника The Bell в ЦБ, сумма может быть почти в десять раз больше.
Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

407. Top-123 (Forbes-2021).

Частный инвестор Михаил Прохоров Состояние: $11,4 млрд Изменение за год: +$0,2 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Москва Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» Сделка: в 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки — $3,5 млрд ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

408. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... почти 30 контрактов на сумму в 200 млн рублей и в последнее время наращивает объёмы: в декабре знаменитая московская клиническая больница № 40 в Коммунарке купила у "Р-Фарм" партию препарата на 79,2 млн рублей. Алексей Репик Ещё в нулевых годах Репик познакомился со Шпигелем, которого на профильном рынке называли фармуполномоченным. Возможно, именно под влиянием Шпигеля он решил заняться госконтрактами. В 2000 году в возрасте 21 года Репик основал "Р-Фарм" со стартовым капиталом $40 тыс. и в том ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

409. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Успешный опыт возмещения крупных сумм тем удивительнее, что у московских инспекций в то время, в 2009—2010 годы, существовала установка: не допускать возмещения НДС «живыми» деньгами.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

410. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец — Максим Тикуркин. В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов). Из открытых источников известно, что компания «Системный софт» была поставщиком по более 800 госконтрактам на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе по заказам департамента ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

411. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

412. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Главная странность этой сделки заключалась в том, что для нее БНМ оценили в два с лишним раза дороже суммы сделки между Кудрявцевым, его партнерами и иностранцами. Из отчета Delovoi Standard за 2016 год следует, что офшор продал 100% акций БНМ «Аркану» уже не за €10 млн, а за €24,2 млн (или почти 1,8 млрд рублей). Из отчетности «Аркана» следует, что в том же 2016 году эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей сумела привлечь кредит на те же 1,8 млрд рублей (€29,4 млн по курсу на конец ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

413. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Получить с него гигантскую сумму планирует группа инвесторов, в числе которых компании с Маршалловых островов, из Лихтенштейна и ОАЭ. По всей видимости, никто из них не вдавался в подробности биографии ответчика.
В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

414. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

Сумма исковых требований составляет 289,5 млрд руб. Регулятор требует возмещения убытков, которые получил в результате осуществления финансового оздоровления банка.
Евгений Данкевич При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

415. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Параллельно отставной полковник начал проектирование и строительство сети отелей на Солнечном берегу Болгарии, где под этот проект им была зарегистрирована компания «Варна капитал».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

416. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В течение следующих 20 дней они небольшими суммами расходились по разным адресатам. Например, 400 тысяч долларов были переведены на счет еще одной компании «Тройки» — Brightwell Capital — в виде долга, а оттуда вложены в уставной капитал российской фирмы «Новагро», главный актив которой — здание в центре Москвы, где располагался первый офис бизнес-школы «Сколково», один из основателей которой — Рубен Варданян.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

417. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

И каковы эти суммы? — Почему кандидат в народные депутаты Виталий Кличко скрывает от, общественности информацию о своих зарубежных банковских счетах и самих банках, в которых свои сбережения хранит? — Почему Виталий Кличко, считающий себя патриотом Украины, хранит свои капиталы за границей?
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

418. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд руб., теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег.
... в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

419. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем). Однако в декларациях чиновника эти взносы не были указаны: Факты о незаконном совмещении Евгением Шахненко должностей и недекларировании взносов в уставные капиталы ООО неоднократно обнародовались в прессе (например, в публикации сайта "Наши гроши ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

420. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал. С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал».
Дата: 01.11.2018 Копия в Google