Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Затем "Ковчег" вместе с ТОО "Маклин", оффшорной швейцарской фирмой "Хибер Холдинг АГ" (6052, Баар Цугер Штрассе 77, Кантон Цуг, Швейцария), американской фирмой "Шугер Трейдинг Компани" (780, 3 Авеню, 30-ый этаж, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10017 ...
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

402. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

Они же, в свою очередь, договорились, что не только погасят кредит перед банком и инвестируют в производство денежные средства, но и своевременно оплатят ей переданные доли в уставном капитале.
То бывший рекламист Сергей Лисовский выращиванием кур займётся, то Владимир Потанин целый агропромышленный холдинг собирает.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

403. Ужасы большого урожая.

Бабок – до хрена, пара фирмочек с миллиардными оборотами наверняка в России осталось, со швейцарскими банками, все чики-поки, живут себе бывшие олигархи и радуются. Но одного они не вкусили, поэтому так спокойно и живут. Не вкусили они реальной власти. А у Гордеева она сейчас есть. Ну, нравится ему благодушно рассуждать о нуждах сельского хозяйства в различных СМИ, бездарно распределять кредиты и дотации, получая солидные откаты, казнить и миловать подчиненных и пресмыкаться перед начальством.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

404. Тринадцать способов украсть у государства.

Самая простая из них — взять кредит в дружественном банке и заплатить ему безумные проценты.
Компания-экспортер объединяется в холдинг с партнером, который должен платить государству НДС за продукцию для внутреннего рынка.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

405. Победителей не судят.

Все учредители приняли решение, что банк будет наш. "Премьер СВ". Банк "Премьер СВ" зарегистрировал все документы акционеров, с уставным фондом там поработал. Уже месяц практически работал. И вдруг Дмитриев ни с того ни с сего говорит - будет "Пикомбанк"... Я вызвал своего коммерческого директора, спросил, в чем проблема с "Пикомбанком", он говорит, что они его вызывали и требуют, чтобы я взял кредит, а я сказал, что без учредителей я не могу.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

406. Несколько справок в отношении Потанина.

По мнению различных источников, именно Прохоров является главным идеологом экономических программ банка и холдинга в целом, оставаясь при этом в тени.
"Азот" погасил ими кредит, который под его поручительство взяла в Онэксимбанке латвийская фирма "Strand Investments Company".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

407. Лернер: жизнь и тюрьма

По некоторым оценкам, в 1993–1994 годах Жлобинская, Угольков, Лернер и их соратники таким образом взяли и не вернули кредиты у двадцати банков.
Неизвестно, была ли в итоге юридически оформлена сделка о покупке холдингом Лернера акций еженедельника, но с начала весны газета действительно стала выходить на 300 полосах, а журналисты переселились в новый комфортабельный офис. Копия в Google

408. Справка №951208/?-4/50

... Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Согласно кредитных договоров кредиты фирме "Нордекс ГМБХ" предоставлялись "на основную деятельность, предусмотренную Нотариальным Актом - Договором о создании общества". Обеспечением кредита были фонды заемщика, все ...
Участники фирмы в настоящее время (по данным на 26.01.94г.): 1. НХ Нордекс Груп Холдинг АГ. 2. Григорий Лучанский. Копия в Google

409. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и «Комплектстрое». ЦБ отозвал выданную банку лицензию 13 декабря 2013 года.
Я не думал в тот момент, сколько у меня кредитов в России и какую собственность у меня отберут.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

410. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... некоего крупного холдинга», он бы об этом все равно не узнал. «Медуза» и OCCRP выяснили, что многие компании, пользующиеся почтой LLCInvest, записаны на рядовых сотрудников банка «Россия». Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

411. Top-123 (Forbes-2021).

Ее оценочная стоимость — $155 млн. Событие: В 2020 году Михаил Прохоров нарастил свою долю в банке «Ренессанс Кредит» до 100%, а в Банке МФК снизил до 47,8%.
Президент холдинга "Интеррос", президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин Состояние: $27 млрд Изменение за год: +$7,3 млрд Источник состояния: цветная металлургия Возраст: 60 лет Семейное положение, дети: женат, семеро детей Город проживания ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

412. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму ...
В совет директоров группы действительно входят несколько граждан США, и, как известно, благодаря этому холдинг удалось вывести из-под санкций, но контроль остаётся за российской стороной, и налоги идут в российскую казну.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

413. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

«Я не в теме, я не финансист, не комментирую то, чем не занимаюсь», — ответил «Проекту» Фетисов на вопрос о кредите и покупке квартиры, уточнив, что не помнит ничего про полученные от банка деньги.
Холдинг «Авилон» и сейчас владеет отелем — 100% ООО «Олимпиец» принадлежит Avilon Holdings Limited.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

414. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Украинская правда", 23.08.2020, "Кипр продавал гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы — расследование": В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

415. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами олигархов в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

416. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка ...
После «революции достоинства» в 2014 году господин Курченко сбежал в Россию, а имущество его холдинга, фигурировавшего в нескольких уголовных делах, неоднократно то оказывалось под арестом, то выводилось из-под него.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

417. Кредитная история Георгия Сажинова.

Понимая, что такая сказка долго не продлится, Сажинов практически сразу берет кредит в «Сбербанке» в размере 370 миллионов рублей под залог освобожденного актива. Как вышло, что крупнейший банк страны, известный своим дотошным отношением к заемщикам ...
Следователей интересовали финансовые и другие документы, связанные со сделками по выводу главного актива холдинга — завода в подмосковной Истре.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

418. Братская афера века.

... как банк подал заявление, удовлетворил требование ВТБ. И, в-третьих, есть вопросы и к тому, куда именно пошли деньги, выделенные ВЭБом в качестве кредитов «на поддержание операционной деятельности ИСД». Вообще, вопрос — почему банк выделял деньги на текущую работу заводов, у которых есть вполне себе платежеспособные владельцы… Как бы то ни было, по оценке Unicredit, чистый долг ИСД к моменту сделки с ВЭБом был на уровне $3 млрд, а чистый долг в случае ИСД равен общему долгу, так как у холдинга ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

419. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... 2003 году вошел в совет директоров петербургского банка «Россия», который объединял знакомых российского президента. А 2004 году — стал председателем управляющего комитета по России и СНГ инвестиционной «дочки» «Дрезднера» — Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW), которая начала консультировать «Газпром». Бизнес группы Dresdner Bank в России шел хорошо, особенно с госкомпаниями. В 2003 году DKW был среди лид-менеджеров по кредиту на $500 млн для «Роснефти», синдицированного кредита на $350 млн для ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

420. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита.
В середине 2000-х гендиректор набиравшей силу госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов решил сделать «Красный Октябрь» основным активом задуманного им холдинга по производству спецсталей, использующихся в оборонной промышленности.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google