Подозрения о возможном нарушении Статьи 305 bis Уголовного кодекса явились достаточным основанием для применения такой меры как наложение временного ареста, принимая во внимание необычность и сложность схемы, дающей причины сомневаться в том, что ее целью были обычные коммерческие операции.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Хотя сотрудники ФБР не уставали повторять, что их расследование еще в самом начале и на это, возможно, уйдут многие месяцы, СМИ сделали свой вывод за считаные дни. Журна Newsweek озаглавил статью о проникновении российской преступности в США «Страна гангстеров», а газета New York Times назвала историю с Bank of New York «крупной операцией по отмыванию денег российской организованной преступностью».
Дата: 13.06.2002
Копия в Google
Пока что структуры Усманова отказались от уже было проведенной масштабной операции по покупке контрольного пакета акций банка "Еврофинанс", быстро сбыв их покупателям почти без прибыли.
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
Но если министр по делам семьи, который не раз публично выступал против абортов, пошлет на такую операцию свою жену — имеете право обнародовать этот факт.
Дата: 07.05.2002
Копия в Google
Эта акция прогремела на всю страну, и Павел Федулев прекратил операцию по возвращению предприятий, позволив своему давнему сопернику главе холдинга "Уралинвестэнерго" Андрею Ахтямову взять под контроль "Химмаш".
Дата: 19.04.2002
Копия в Google
Иначе нельзя объяснить операцию с чешским долгом через фирму «Фалькон», первую аферу XXI века, равно как и добровольное расставание государства с Федеральной сетевой компанией, которая полностью переходит под контроль Чубайса.
Дата: 10.04.2002
Копия в Google
Он сумел убедить Черных, что сможет организовать скупку контрольного пакета акций Саянского алюминиевого завода, и получил деньги на эту операцию.
Дата: 09.04.2002
Копия в Google
Речь идет об операции, которая позволила распределить $ 750 млн. между различными российскими и ангольскими сановниками при посредничестве швейцарских банков.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
С именем Андрея Вавилова связывается и введение практики назначения банков, уполномоченных обслуживать бюджет страны (по существу, речь шла о беспроцентных кредитах), и разработка бартерной сделки (продуктовые кредиты в обмен на российскую нефть) с печально известной швейцарской фирмой «НОГА», и многие другие финансовые операции.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
На этой операции, выплачивая посредникам комиссионные, «Аэрофлот», по утверждению следствия, потерял около 40 млн.долларов.
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
И хотя разработкой дельца занимался департамент экономической безопасности (ДЭБ) ФСБ, взяли его благодаря операции, разработанной управлением собственной безопасности ФСБ. Аминов, как сообщили "ГАЗЕТЕ" источники в правоохранительных органах, хотел пролоббировать назначение одного из своих ставленников (все фамилии пока держатся в секрете) на генеральскую должность в МВД. Для этого требовалось заручиться согласием так называемого отдела «М» ФСБ (который курирует милицию).
Дата: 26.12.2001
Копия в Google
Так, в условиях информационного доминирования власть смогла провести с минимальными издержками операцию по изъятию НТВ у Гусинского, несмотря на существовавшие опасения, что проблема свободы слова существенно повредит президентскому рейтингу.
Дата: 25.12.2001
Копия в Google