Никаких официальных обвинений Черному-старшему никогда не предъявлялось, однако он в качестве свидетеля фигурировал в широко известном деле с авизо, операции с которыми, по слухам, и принесли братьям стартовый капитал, вложенный потом в алюминиевую отрасль.
Дата: 21.08.2000
Копия в Google
По словам сотрудников компании, в ходе операции произошел весьма неприятный инцидент: один из силовиков споткнулся и нажал на спуск автомата, а в результате короткой очереди от испуга потеряла сознание 24-летняя секретарша.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
В приснопамятные тридцатые годы путём последовательного повторения этой нехитрой операции следователи НКВД доводили врагов народа до признания своей вины.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Дата: 02.08.2000
Копия в Google
Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
Дата: 15.07.2000
Копия в Google
Технические вопросы решал доверенный сотрудник Давыдова - Шкута, зам. генерального директора фирмы "Газэкспорт", активное участие в операции принимала жена Давыдова.
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Основные операции проводятся через ЗАО "Видео-Интернэшнл - Приоритет" имеющее счета в КБ "Мост-банк" р/с N 041467734 и в/с 710401081.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
По словам осведомленных источников, эти и другие операции подобного рода осуществлялись не самим М.Маневичем, а через Г.Грефа.
Дата: 07.07.2000
Копия в Google
Марика и его друзей: Отари Квантришвили, Вячеслава Иванькова (Япончика) и ассирийца Вячеслава Сливу в то время опекал лидер воровского мира Анатолий Черкасов (Черкас), в 1968-1970 годах служил в армии, в 1971 году получил срок за валютные операции, вышел через четыре года, потом между отсидками проходило не более двух лет. Специаплизировался на кражах, сделках с валютой, различных аферах.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
В целях "выживания" предприятия производственной сферы переходят на бартерные операции и на использование наличных средств.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
"Мозговым центром", где определяется стратегия защиты экономических интересов банка и разрабатываются наиболее острые и деликатные операции, является Управление безопасности аппарата президента (УБАП).
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
В частности, он “разруливал” операции по беспошлинному ввозу и реализации на внутреннем рынке огромных партий спиртного и табачных изделий, которые шли через СП “Динамо-Атлантик”, получившее “с самого верха” щедрые таможенные и прочие льготы.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
После чего прокурор Женевы Бернар Бертосса заявил: "Мы оказались в паучьей сети: все финансовые операции отличаются удивительной сложностью и запутанностью, которые преследуют цель скрыть факты взяток и коррупции лиц, реально замешанных в этом".
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
13 мая Рудольф Риттер был арестован в Вадузе, столице Лихтенштейна, в рамках полицейской операции, осуществленной во взаимодействии с австрийской финансовой бригадой.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
"Ведь нужны были гарантии, ты понимаешь?" Поскольку гарантией под швейцарские кредиты являлись алмазы, то, по словам Паколли, якуты хотели контролировать операции с алмазами в Швейцарии.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google