Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4301. Это красивое слово "гринмейл".

Тогда шантажист начинает торговаться о величине суммы, которую жертва готова положить на блюдечко в обмен на удовольствие никогда больше шантажиста не видеть.
Была создана с помощью офшоров сеть из более чем 60 подставных фирм, зарегистрированных также преимущественно в офшорных зонах, но уже внутрироссийских.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

4302. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Ходят слухи, что Сергей Оттович с этим решением не смирился, что якобы спустя некоторое время совладельцем банка стала некая иностранная фирма, за которой стоит г-н Франк.
И в получении процентов с депозитных сумм, фактически принадлежащих банку, прокуратура криминала не видит.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

4303. "Первыми после победы на поле битвы приходят мародеры".

В 1995 году с помощью капитала "Международной финансовой компании" (МФК), входящей в группу ОНЭКСИМбанка, создает фирму "Ренессанс-Капитал".
Сумма по сравнению с прошлыми сделками более серьезная.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

4304. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Все фирмы - получатели различных долей этой суммы были зарегистрированы на родине Афроди-ты по одному и тому же адресу.
А руководителями этих фирм во избежание возможных эксцессов становятся ближайшие сотрудники, друзья и знакомые Федорова, к примеру, те, кто ранее работал с ним в ЕБРР (Илья Щербович, Чарльз Райан, Стивен О'Салливан) или те, с кем судьба свела его в ...
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

4305. Разборки по-братски.

Эта сумма включает в себя неоплаченные поставки сырья, оплаченные, но не выполненные поставки алюминия, сорванные контракты.
долларов, которые проходили через счета фирм, связанных с компанией Trans World Group, принадлежащей Дэвиду Рубену и братьям Черным.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

4306. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

В-третьих, Мельниченко заявил, что в его записях имеется информация о многомиллионных суммах, которые снимались с различных фирм, а также рассказал о некоем бизнесмене, которого он проводил к президенту.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

4307. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

После увольнения из органов внутренних дел Минаков создал хорошо известную в Питере охранную структуру «Защита», которая со временем переросла в одноименную ассоциацию охранных предприятий, куда, кроме ЧОПов, вошли десятки коммерческих фирм.
Не секрет, что в последнее время именно они активно «топили» ГП «ТЭК СПб», тормозя выплату огромных сумм, которые городской бюджет задолжал этому предприятию.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

4308. О коррупции в республике Коми.

В 1994 - 1995 гг. А. Виниери, войдя в преступный сговор с В. Виноградовым, российским гражданином, владельцем фирм "Паларис Фонд Лимитед" и "Дифьюзьон Финанс С.А.Р.Л." (Люксембург), фактически по прямым указаниям последнего похитил около 5 миллионов ...
Не секрет же, что определенные суммы действительно исчезли.
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

4309. Минатом Ltd.

Как бы то ни было, после того, как на предложение отдать акции "Конверсбанка" американцам последовал отказ, в срочном порядке были приняты меры по перерегистрации четырех фирм. У каждой их них появились новый генеральный директор (он же – главный бухгалтер, и он же – работник МДМ-банка) и новые владельцы из г. Элисты. Кто не помнит – это столица Калмыкии, оффшорной зоны внутри России. Всем этим владельцамавтор послания председателю СП, были перечислены из МДМ-банка суммы в размере 4 млрд.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

4310. Фигунанты по квартирному делу.

... миграционной службы РФ по г.С.-Петербургу Получение от "Ренессанса" 3-комнатной квартиры балансовой стоимостью более 50 млн.руб. для своей сожительницы по договору инвестирования в сумме 1,2 млн.руб., за счет "Ренессанса" 20 дней отдохнул в Италии Решение вопросов, связанных с передачей в собственность фирме "Ренессанс" дома № 3 по улице Рылеева, незаконное утверждение акта госприемки Г.А.Филиппова, начальник отдела капремонта жилищного хозяйства мэрии г. С.-Петербурга Получение от "Ренессанса ...
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

4311. Маленький переворот на Большой Дмитровке.

Так, в Москворецком отделении Сбербанка только по одному из дел на таких условиях почти полгода лежала сумма без малого в 4 млн. долларов США - проценты должны были бы составить несколько сот тысяч долларов.
В 1993 году Хапсироков наряду с АО "Южное" возглавлял также компанию "Югинвест", оказавшуюся в центре двух уголовных дел о переводе на счета подставных фирм и хищении бюджетных кредитов, выделенных на закупку зерна и продовольствия.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

4312. Сергей Лисовский сдался полиции.

Каждый из шоуменов написал заявление в налоговую полицию с согласием перечислить в госбюджет требуемые суммы (выдержки из документов, попавших в редакцию из конфиденциального источника, мы публикуем).
По информации "Сегодня", Сергей Лисовский перечислил государству 250 тыс. рублей, Жечков - 2 млн 300 тыс. рублей (600 тысяч за себя и 1 млн 700 000 рублей за фирму "Премьер СВ" - как директор), а Григорьев - 310 тыс. рублей.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

4313. Аркадий Евстафьев.

... вышли на ряд подставных фирм, по мнению следствия, осуществлялась схема по уходу от налогов в "Мосэнерго", он сказал: "Ни о таких компаниях мне ничего не известно, лично мне никаких обвинений не предъявлялось". Однако, отбросив эмоциональную составляющую, нетрудно заметить во вчерашнем событии ряд любопытных деталей. Прежде всего это не первый случай, когда "Мосэнерго" становится объектом налоговых претензий. Еще в сентябре прошлого года налоговики выставили компании недоимки на сумму свыше 7 ...
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

4314. Портрет претендента.

Сами члены «режиссерского блока» обладминистрации спешно входят в состав советов директоров десятков заводов и фирм.
Цена та же - 33 млн, право собственности переходит к покупателю после первого платежа, установленного в сумме 2 тысячи рублей.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

4315. Самолет президента.

Официально в роли подрядчика выступала фирма "Мерката трейдинг".
Еще следователя Дево "поражает молчание Москвы" по поводу расследования, в котором фигурируют высокопоставленные российские чиновники и взятки на сумму 64 млн долл., выплаченные, как подозревают в женевской прокуратуре, фирмами "Мерката" и "Мабетекс ...
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

4316. Портрет младоолигарха.

Параллельно с 1992 года он - руководитель фирм "Красноярск-алюминпродукт" и "Самара-алюминпродукт".
Столь значительная сумма предоставлена на производство технического оборудования и комплектующих в рамках контракта на поставку в Индию 40 самолетов Су-30, заключенного российской компанией "Росвооружение".
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

4317. Рушайло вовремя не вернул какие-то довольно большие деньги.

... образом: Некоторое время назад у Рушайло возникли серьезные проблемы с какой-то фирмой и ее "крышей" по поводу возврата денег, т.е. Рушайло вовремя не вернул какие-то довольно большие деньги одной из фирм, а в настоящее время вернуть их не может ...
РУОП получило спонсорскую помощь от различных организаций в виде денег и метериальных ценностей на сумму превышающую 14,6 миллиардов рублей.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

4318. Уже три года Калюжный ждет ареста.

Подозрения журналиста телекомпании ТВ-2 по поводу нефтяной составляющей этих интересов, материализующейся в конкретных названиях фирм, "крупный государственник" сходу отмел.
ВНК привлекла несколько крупных валютных кредитов, общая сумма которых к концу 1997 года составила $462 млн. Учитывая небольшие объемы добычи и, следовательно, экспорта нефти, за счет которых обычно отдаются кредиты, руководство ВНК фактически ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

4319. Иногда они возвращаются.

Бельгийский сайтхолдер Pluczenik Group объединил усилия с домом моды Escada; результатом сотрудничества стала 12-сторонняя огранка Escada Cut. Фирма Tiffany запатентовала метод огранки Lucinda (квадратный 50-гранный бриллиант).
Примерно такую же сумму он хочет инвестировать в строительство развлекательных и офисных комплексов в Нью-Йорке, Далласе и Сан-Антонио.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

4320. "Мерседес" для налоговиков.

Илья в самом деле регулярно посещает руководителей всех мало-мальски заметных в Нижнем частных и государственных фирм "Сбрасывайтесь-ка на выборы Ивана!" Его не посылают подальше.
Правда, ради таких вот изысков приходится опустошать местный бюджет и позволять предприятиям недоплачивать налоги в федеральную казну бюджет на сумму "гуманитарной помощи", непонятно куда отправленной (кроме того, что не долетело до Ингушетии, много ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google