Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арестован глава УФНС Мордовии.

Арестован глава УФНС Мордовии Дмитрий Кастырин подозревается в разработке аферы по возмещению НДС фирме-однодневке на сумму 350 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

2. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Главными конкурсными кредиторами Фабрики являются моя фирма «Боджино Джанфранко» и испанское предприятие «Г. Эстило». С 1997г. мы ждем возвращения своих денег в сумме почти 100 тыс. долларов США за поставленные химикаты, материалы, сырье, которые Фабрике стало трудно вернуть из-за дефолта и резкого падения курса рубля в 1998 году.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

3. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

4. Дутый Трамп.

Учитывая, что фирма находилась под контролем Рота, крупнейший банк страны JPMorgan Chase охотно воспользовался возможностью и помог Vornado и Трампу заменить ипотеку в размере $950 млн на 1290 Avenue of the Americas новым кредитом на ту же сумму.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

5. Версия Шохина

В этой ситуации ответственные сотрудники Минфина, Минэкономики и МВЭС (Вавилов, Ольховиков, Шибаев), стремясь предотвратить исполнение фирмой "Нога" угрозы об обращении в арбитраж, предложили фирме "Нога" перевести на ее счет небольшой, относительно суммы предъявленных Гаоном претензий, платеж и провести переговоры по урегулированию остальных требований в обмен на обязательства фирмы не обращаться в арбитражный суд. Напомню, что общий объем негарантированной коммерческой задолженности составлял ... Копия в Google

6. Обнал по госконтракту.

Для нужд МВД эта фирма закупила «крем обувной» на сумму 2 млн 147 тыс. руб. (контракт №164).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

7. Текст обвинительного заключения

Как явствует из регистрационных документов, фирма "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" зарегистрирована в марте 1986 года в штате Делавер США. На момент открытия счета фирме в люксембургском отделении "Кредитбанка" единственным ее владельцем значился Кардон Езус М. (CARDONA JESUS M.), зарегистрированный на Филиппинах. Согласно банковским документам, с конца сентября по конец декабря 1993 года денежные средства в сумме 3 млн. 980 тыс. долларов США Кардон Езус М. использовал по своему усмотрению.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

8. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

8 место Истец: ЗАО "Фирма "Информбюро" — издатель газеты "Персона" Ответчик: АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" (Редакция и издатель "Новой газеты"), Никитинский Л. В. Сумма иска: 3 398 400 руб. ЗАО "Фирма "Информбюро" подала иск к АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" в Арбитражный суд г. Москвы в ноябре 2009 г. Согласно исковому заявлению, истец требовал опровергнуть сведения, содержащиеся в материале "Суд до степени насмешения", опубликованном на сайте novayagazeta.ru ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

9. Криминальная биография

... Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на сумму $35 миллионов дол. США - авт.]. Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Как видим, я и моя фирма были как исполнители, без каких-либо обязательств, и мы действовали для всех сторон, по согласию всех сторон ... Копия в Google

10. "Неконфликтные" интересы.

Согласно СПАРК, у Козака-младшего есть доля (15,5%) в подмосковной фирме ЮВА, которая с 2008 г. была аффилирована с Первой горнорудной компанией группы «Сумма». Еще один совладелец ЮВА, Вячеслав Голубин, — гендиректор магомедовской фирмы «Инвестор». У «Инвестора» есть доли в компаниях, которые входят в группу «Сумма» (есть и другие пересечения). «Голубин и сын Козака знакомы давно, еще до того, как Голубин стал работать с Магомедовым, — рассказывает близкий к “Сумме” источник.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

11. Россельхозоткат.

Цепочка такова: Регистрируется фирма на студента или «бомжа», затем победитель конкурса или аукциона перечисляет сумму отката на эти фирмы, как будто покупает дорогостоящие приборы или оплачивает услуги.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

12. Экспроприация в законе.

Далее через аккредитованную при РФФИ фирму Чубатова “Экон+” товар официально продавался по заниженной “экспертом” в десятки раз цене. Эта мизерная сумма и зачислялась на счета РФФИ.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

13. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка". One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн с компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010 года.??
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

14. Как банки рисуют отчетность.

Некие деловые люди с хорошими умственными способностями и желанием заработать организовали несколько фирм — акционерных обществ с радующими слух названиями. В проспекте эмиссии каждого общества фигурировали суммы порядка нескольких миллиардов рублей.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

15. Корпорация "Навальный".

То есть сотрудники ФБК платили за услуги фирме, учредителем и владельцем которой является другой сотрудник фонда. [...] Штабная стратегия Всего на слуху три таких фонда. У всех практически идентичные названия, всем «Страна приливов» в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

16. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

После этого, Е. Юферев, незаконно назначенный внешним управляющим при отсутствии у него лицензии арбитражного управляющего, пошел дальше и самоуправно вычеркнул из реестра кредиторов мою фирму «Боджино Джанфранко», испанскую фирму «Г. Эстило» и других нежелательных конкурсных кредиторов (Прил. 13), обладавших в сумме 96 % голосов (!).
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

17. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

По данным СМИ, именно через литовский "Литимпекс" банк и осуществлялась перекачка денежных средств (в банки США, Кипра, ФРГ со счетов МГБ), полученных Лесиным М.Ю. в виде кредитов из банка МТБ и от рекламной деятельности "Видео-Интернешнл" и дочерних фирм. Из показаний зам. генерального директора АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" Новикова А.И. по уголовному делу в отношении руководителя МГБ Долгова А.Э., банк не рассчитался с ними на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

18. Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого.

... должны перевести на счет министерства по строительству камчатского края деньги в размере 5 процентов от суммы лота, таково требование закона. Допустим какая-то фирма, по своим мощностям может участвовать в аукционе, но не обладает свободными деньгами в размере, в нашем случае около 30 миллионов рублей (те самые 5 процентов), чтобы внести эти деньги для участия в аукционе. Таким путем создаются дополнительные трудности для участников и отсекаются те, кто не смог собрать вышеуказанную сумму ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты.

14. В 1997 г. администрация округа получила из федерального бюджета беспроцентную бюджетную ссуду на покрытие кассового разрыва в сумме 30000,0 тыс. рублей сроком на три месяца. Данная ссуда была выдана в сумме 16730,0 тыс. рублей ООО "Сэр-Варк" в октябре 1997 г. в сумме 9600,0 тыс. рублей и в декабре 1997 г. в сумме 7130,9 тыс. рублей. Ссуда в размере 7130,9 тыс. рублей была перечислена фирме "Буран", который использовал их на свои цели.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

20. Герой рекламного времени.

Таким образом, в результате злоупотребления доверием и пользования служебного положении руководителями ВГТРК нанесен ущерб компании на сумму не менее $ 182 млн. в пользу фирм, представляющих финансовые интересы Лесина.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google