Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
В конце концов, в июле 2014 года Янчуков подал иск в суд на Кипре, решением которого часть активов Исмаилова была заморожена.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

422. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

423. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... 3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк». А еще 95% акций в результате двух сделок перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»). Бенефициарным владельцем их является Ертаев, возглавивший банк в качестве председателя совета директоров. В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский коммерческий банк») с долей участия в ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

424. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Я могу потерять банк, свои деньги, но я никогда не буду частью этого», — заявил Гусельников. В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, из которых Гусельников сможет оставить себе миллион. Перечисление должен был организовать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и бежавший из страны. В 2017 году Милуша задержали на Кипре, но он не явился на суд о его выдаче Латвии — и теперь снова объявлен в розыск.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

425. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

— Я слышал, что Суркисы пытались забрать свои депозиты из Привата уже несколько лет, но банк им не отдавал деньги. — Конечно не отдавал, у них же не было ликвидности. — Какие же они тогда связанные лица, если они не могли получить деньги из банка, с которым имели связь? По валютным депозитам Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка платилась ставка 13% годовых. Таких ставок нигде в мире нет, а на Кипре тем более.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

426. Братская афера века.

... а также по договору поручительства банк подал иски к Катунину и Таруте, суд удовлетворил требования банка. Активы бывшего губернатора Донбасса нашли на Кипре, суд Ниокосии также встал на сторону ВТБ и в течение четырех дней после того, как банк подал заявление, удовлетворил требование ВТБ. И, в-третьих, есть вопросы и к тому, куда именно пошли деньги, выделенные ВЭБом в качестве кредитов «на поддержание операционной деятельности ИСД». Вообще, вопрос — почему банк выделял деньги на текущую работу ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

427. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать. Я предложила Марии помощь в поиске подходящей недвижимости. Зная, что мой отец разбирается в строительстве, я познакомила его с Марией, и 14 июля 2016 года между ними был заключен агентский договор. Мой отец должен был найти для моей подруги подходящую недвижимость и получить от нее вознаграждение в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне в наличной форме €14,7 млн, которые я зачислила на свой счет в банке ВТБ-24 ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

428. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

429. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
В последних числах сентября Поляков летит на Кипр (помимо чудесного отдыха там находится ряд офшоров «петоновцев») и возвращается только 8 октября.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

430. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка ...
Решение суда, конечно, будет прямым прецедентом в Англии, а также косвенным прецедентом в странах англосаксонской системы права (прежде всего Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и т.п.).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

431. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... 15%) и зарегистрированная на Кипре Dukelevel Holdings Limited (55%). В 2009 году Леонтьев говорил “Коммерсанту”, что мажоритарный акционер?— основной инвестор проекта. А потом в истории, как заведено, появился ЦБ. 3 декабря 2013 года он отозвал у Инвестбанка лицензию?— из-за неудовлетворительного качества активов. На тот момент банк занимал 80-ю строчку среди крупнейших банков России с оценкой активов 75,6 млрд рублей. Вскоре выяснилось, что для расчета с кредиторами банку не хватит 44 млрд ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

432. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса».
Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы миллиардера?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

433. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 6. Абсолют Александр Светаков За год: Александр Светаков и владелец KR Properties (№9) Александр Клячин подали заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. Дружба: По данным «Коммерсанта ...
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ. Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

434. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
Его Sezaria Limited в 2014 г. добилась в окружном суде Никосии (Кипр) ареста активов Исмаилова, а в 2015 г. по ее иску Лондонский коммерческий арбитраж присудил взыскать с Исмаилова $146 млн. Это решение структуры Янчукова подтвердили и в Арбитражном ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

435. Вернуть налог и умереть.

Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Браудер обвинения в неуплате налогов опроверг и сообщил, что «Камея» выплатила 574 млн рублей налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между Россией и Кипром.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

436. Как падал "Траст".

Если в банке дыра, то, продав его даже за $1, можно переложить на чьи-то плечи обязательство ее закрыть, рассуждает Данилов. С «Открытием» в итоге тоже все пошло не так, как планировал Юров. Поначалу он был готов сотрудничать с санатором. «С первого дня я говорил акционерам «Открытия», что очень важно получить права на все компании (в частности, офшорные), как связанные, так и не связанные с банком. И что от нас зависит, мы готовы сделать», — вспоминает Юров. В мае 2015 г. на Кипре состоялась ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

437. Прожить на пенсию.

В других НПФ, входящих в «Открытие» и O1, ответили, что все их инвестиции полностью соответствуют нормативам ЦБ. «Контролирующее НПФ лицо может формально не иметь никакого отношения к активам, — говорит Иван Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения». Филипп Габуния из Банка России признает, что такая проблема существует.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

438. На ком горит "панама".

По одному офшору было открыто для тезки главы «Русала» Олега Дерипаски (являлся бенефициаром зарегистрированной на БВО компании, которая проработала с 2003 по 2015 год) и В.В.Анисимова (владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd).
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

439. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

440. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”.
... Baltimore Alliance Inc. Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев занял официальную позицию в Банке развития Казахстана и, возможно, пытался уберечь свое имя от появления в судебном разбирательстве по яхте ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google