Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Часть июня Гасанов расслаблялся на Кипре, совмещая отдых и решение семейных финансов вопросов. В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов пару месяцев помотался по РФ, занимаясь разными темами, связанными с «Петоном».
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

422. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Liratto отсидел на Кипре 9 месяцев и отправился на Украину. Ничего к нему не имею. Он хороший человек», — резюмирует Вега. Сам он отсидел на Кипре чуть больше года — до мая 2004 года.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

423. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

424. На ком горит "панама".

Если же сравнивать число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06).
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

425. Чиновники и их семьи.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Офшоры: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

426. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Согласно выпискам официального реестра юридических лиц Кипра, обнародованным Георгием Албуровым, Александр Семенов и Григорий Бубнов владели на Кипре фирмой «Dream Yacht Club» на паях вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком , по крайней мере, с 2008 по 2012 год. Эта компания использовалась, в свою очередь для владения элитными участками в Подмосковье, таким образом, финансисты оказались соседями с Железняком.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

427. Охота на Родину.

После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

428. Бюджетные реки, лазурные берега.

А ее аффилированность к себе прячет через посредничество оффшорной компании на Кипре, которая принадлежит его теще Вере Тихоновой.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

429. Декларации депутатов Госдумы — 2013.

... Гартунга (доход депутата 29 млн руб., жены — 49 млн руб.) квартира в Швейцарии площадью 190 кв. м.. У Бориса Зубицкого (10 млн руб.) также квартира в Швейцарии, но уже площадью 237 м. Первый зампред комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Валерий Язев (34 млн руб.) владеет домом на Кипре в 228 «квадратов» и участком под строительство площадью 571 м. [...] Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский (559 млн руб.) имеет летний дом на Кипре ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

430. Российский IT-бизнес — 2013.

Российский IT-бизнес — 2013 © Журнал "РБК", май 2013, Российский IT-бизнес Карта бизнеса 1С, ЗАО Б2 1С Казахстан Б2 1С Украина Б2 1С: Предприятие Б2 1С-СофтКлаб Б2 1С-Форус, ООО Б2 ABBYY 3А Г1 ABBYY FineReader Г1 ABBYY FlexiCapture Г1 ABBYY Headquartes Г1 ABBYY Language Services Г1 ABBYY Lingvo Г1 ABBYY Press Г1 ABBYY Австралия Г1 ABBYY Великобритания Г1 ABBYY Европа Г1 ABBYY Канада Г1 ABBYY Кипр Г1 ABBYY Россия Г1 ABBYY США Г1 ABBYY Тайвань Г1 ABBYY Украина Г1 ABBYY Япония Г1 ActiveCloud Б1 ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

431. Кузбасс под "крышей" боевой подруги "пушкинских".

Он подал иски в суды Кипра об аресте активов Нусенкиса, которые позднее, впрочем, были отменены.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

432. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Об этом свидетельствуют данные выписок из корпоративного реестра Кипра, которые есть в распоряжении редакции.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

433. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Вскоре после заключения контракта ООО «КЛИН Сервис» сменило собственника — по данным ЕГРЮЛ, актуальным владельцем компании является кипрское DerolinocoServicesLimited(принадлежит и управляется гражданами Кипра — данные коммерческого регистра Кипра).
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

434. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, как уже писал “Ъ”, обвиняется в вымогательстве у братьев Вячеслава и Сергея Шевченко $10 млн и организации убийства на Кипре Вячеслава Шевченко, его бизнес-партнера Юрия Зорина и их переводчицы.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

435. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

По итогам года прибыль перечисляется на Кипр.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

436. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

437. Попались на "вторичном отжиме".

Меморандум "от вора к вору" В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме экстрадиции в Россию по запросу Генпрокуратуры.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

438. Медный король под подозрением.

Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

439. Лукойл и мафия. Какая связь?

В сентябре 2002 года на Кипре хозяева Sarmet встретились с одним из вице-президентов «Лукойла» (его имя Ангуло не назвал) и координатором проектов «Лукойла» в Средиземноморье Александром Нерушем. По итогам встречи Sarmet начала разработку бизнес-плана по созданию совместного предприятия. «Для Sarmet on Plus это был очень амбициозный, важный проект, — говорит Ангуло. — Компания вложила в работу все силы, средства, время». В январе 2003 года, после серии встреч в Москве и на Кипре Sarmet, по ...
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

440. Рублевый лес.

Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google