Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу, что гражданство ...
Дата: 13.10.2021
Копия в Google
«При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
... в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ. В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре ...
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
Еще при поступлении на госслужбу он, по данным Генпрокуратуры, скрыл сведения «о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами».
Дата: 10.08.2020
Копия в Google
Речь идет о выводе на Кипр и отмывании там 4 млрд похищенных рублей, а также коммерческом подкупе топ-менеджеров компании СИБЭКО.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
... банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова — Олег Белоусов и Андрей Горбатов. Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом ...
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда).
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
Следователь при председателе СКР в доказательство этому привел факт поездки господина Ильичева на Кипр, который он посетил уже после возбуждения уголовного дела и непонятно что там делал.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
... Пичугов стал гражданином Кипра. Местная оппозиция в этой связи заподозрила действующего президента страны в коррупции. Пичугов, который был владельцем 10% акций Промсвязьбанка, в минувшем декабре получил кипрский паспорт благодаря программе «паспорт в обмен на инвестиции», сообщает издание Cyprus Mail. Документы на натурализацию изначально подала его супруга, а Пичугов стал обладателем паспорта как муж. Местная оппозиция использовала этот случай для критики президента Кипра Никоса Анастасиадиса ...
Дата: 13.02.2019
Копия в Google
В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Бывший начальник Манина, председатель правления Андрей Туев, был задержан на Кипре.
Дата: 07.12.2018
Копия в Google
Наталия Потанина судилась с бывшим супругом с 2014 года в судах Кипра, России и планировала начать суд в США. До сих пор ее требования о разделе совместно нажитого имущества оставались неудовлетворенными: суд Кипра отказал в рассмотрении дела, а Пресненский суд в сентябре 2015 года, как писал “Ъ”, не нашел доказательств того, что Владимир Потанин контролирует акции «Норникеля» — непосредственными владельцами акций выступали юридические лица, напрямую не принадлежащие бизнесмену.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
«В 18.25 [по местному времени] в пограничном КПП «Борисполь» (терминал Д) во время оформления пассажиров рейса Лондон — Киев был выявлен и задержан гражданин Кипра Юров Илья, 15.08.1971 г. р., который числится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступления, связанного с мошенничеством с финансовыми ресурсами», — цитирует «Интерфакс» сотрудника правоохранительных органах Украины.
Дата: 23.11.2016
Копия в Google
Герман Греф и Ашот Хачатурянц обеспечили переход акций «Павловскгранита» под контроль оффшорных компаний Nisoram Holding Limited (Кипр), Aletarro Limited (Кипр) и Mostra Consulting Ltd. (Британские, Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
[КП.ру, 03.04.2015, "Вячеслав Фетисов — "Комсомольской правде": Чтобы работать сенатором, я закрыл в Америке все счета и сдал грин-карту": Фетисова обвинили в том, что он якобы владеет компаниями на Кипре. «Комсомолка» обратилась к сенатору за разъяснениями. — Вячеслав Александрович, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил вас в том, что вы, будучи сенатором, нарушаете закон — имеете три офшорные компании на Кипре.
Дата: 06.04.2015
Копия в Google
В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Дата: 27.11.2014
Копия в Google
Позже был заключен еще один контракт — сроком на 11 месяцев на $550 тыс. В этом случае россиянин якобы потребовал, чтобы каждый второй месяц на его счет на Кипре переводилось по $50 тыс. Все переводы, по данным американской стороны, осуществлялись через зарегистрированную на Кипре компанию Leila Global Limited, которую контролируют граждане Латвии.
Дата: 05.11.2014
Копия в Google