Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Совет" на четверть миллиарда.

Другим полезным знакомым Русакова стал начальник Управления Центра компетенции в энергетике ОАО «Оптима» Андрей Рыжков. Начав работать в этой компании, Русаков познакомился ещё с двумя своими нынешними деловыми партнёрами – директором и соучредителем ООО «РусИнтерХолдинг» и ООО «ПроБизнесКонсалтинг» Дмитрием Задворочновым и гендиректором ООО «КЭЭС» Александром Могилевичем.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

422. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

... 4 млн. […] Сделка о передаче актива под управление двум менеджерам в обмен на «будущие платежи» выглядела неестественно, говорят знакомые с ситуацией лица, и вызвала недовольство крупнейшего кредитора — Газпромбанка. Надежды акционеров на удачную развязку рухнули, когда постфактум стало известно об операциях, проведенных без их согласия. «Центробувь», по словам Вернимонта, переуступила договоры аренды помещений 270 магазинов ООО «Фэшншуз» (учредитель, по данным СПАРК, — некая Светлана Юнг ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

423. Бизнес на таможне.

Пока следователи под фотокамеры изучали содержимое ящиков и шкафов в загородном доме теперь уже экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, еще одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания “Арсеналъ”».
На самом деле советником главы ФТС с 2013 года был Сергей Викторович Лобанов, который до этого возглавлял в службе главное организационно-инспекторское управление.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

424. Воровство в прямом эфире.

Ведь даже при беглом анализе документов, становится понятно, что только на уголовных делах против бывшего мэра Мигули и зампредседателя Комитета по управлению имуществом (КУМИ) г. Благовещенска Евгения Ковешникова семья председателя суда разбогатела на «пару заводиков». В 2010 году возник экономический спор, связанный с деятельностью нескольких юрлиц: Комитета по управлению имуществом муниципального образования (КУМИ) г. Благовещенска, ЗАО «МИСКК», ООО «СтройИнвест-Амур», ООО «Хуа-Син», ООО ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

425. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Оборот компании превышает $1 млрд в год, в управлении 925 000 кв. м коммерческой недвижимости.
Его осудили в том же августе на 3,5 года, вменив ему растрату в 17 млн руб. Через два года – в сентябре 2013 г. сыновья Степаняна Давид, Шагор и Самвел Степаняны создали ООО «Стена», зарегистрированное по адресу «Ереван плазы» и оказывающее, как было ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

426. Мелодия рейдерского захвата.

Впрочем, элементарный экскурс в прошлое Андрея Борисовича показал: «управление» активами названных уважаемых организаций — невинные шалости на фоне тех финансовых операций, которые проворачивал Андрей Кричевский в недавнем прошлом.
Г-н Волга уверен: его проблемы связаны с тем, что его «Скиф» выступил 100-процентным акционером ЗАО «МегаТраст», которое совместно с еще одной строительной компанией, ООО «Алые паруса», стало инвестором строительства тех самых «золотых» 21-этажных ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

427. Нездоровый интерес к здоровью.

Одна из таких компаний — ООО «МК Юникс», к которой мы еще вернемся.
Казалось бы, при чем тут главное Управление здравоохранения Севастополя?
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

428. Четыре дела Вячеслава Мотина.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время владельцем 66,6%-ной доли ООО является господин Мотин. — Врезка К.ру] По словам Иванова, «в 20-х числах июня» дела переданы в Главное следственное управление при областном ГУ МВД. Там же, в ГСУ, сейчас расследуются еще два дела, возбужденные против Мотина еще в 2012 г. по аналогичным статьям — по ст. 159 (используя подложные документы, за 17 000 руб. выкупил у «Кванта» построившую 15 990 кв. м жилья «дочку», которая стоила 160 млн руб.) и по ст. 201 («Квант ...
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

429. Как улетучивается "Гелиймаш",

В апреле этого года Следственное управление по ЦАО Главного следственного управления Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в связи с продажей принадлежащего «Криору» офисного центра. В мае 2012 года Удут заключил договор купли-продажи здания на ул. Дмитрия Ульянова площадью в 953 кв. м с подконтрольной себе компанией — ООО «Химпромсервис».
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

430. Рейд на миллиард.

Оба эти варианта Промышленную группу «Алсико» не устроили — на выкуп доли Габрелянова не было средств (да и обязательств на себя таких «Алсико» не брала), а передавать ему компанию в собственность и управление, безо всяких конкретных обязательств и гарантий, «Алсико» тоже сочла неприемлемым. Представители «Алсико» пытались найти компромисс — предлагали напрямую возглавить ООО «Цеомакс» и даже — отдать большинство в совете директоров ООО «Цеомакс», но, все-таки, не отдавать свою долю в ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

431. Все "пауки" в одном банке.

В итоге 3 сентября 2001 года на «ПЖТ» все-таки было введено внешнее управление, в ходе которого предприятие и все его активы перешли под контроль Петренко. На Петренко в правоохранительные органы подавались десятки заявлений от пострадавших бизнесменов, проводились доследственные проверки, но уголовные дела так и не были возбуждены. Так, в 2009 году омские СМИ даже опубликовали такое заявление от Юрия Заборовского, владевшего ООО «Домостроительный комбинат — 21 век» и рядом других предприятий.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

432. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

После того как средства поступали в НИИЦ МАИ-ЛАСТАР, их перечисляли на счета фирм-однодневок ООО "Линтекс", ООО КИТ и других, не занимавшихся никакой производственно-хозяйственной деятельностью, и обналичивали. По результатам проверки следственный отдел управления МВД РФ "Власиха" возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

433. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

Следствие по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Энерготранс», кстати, сейчас находится на контроле прокуратуры Северной Осетии. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике с целью недопущения нецелевого использования денежных средств затребовало у «МРСК Северного Кавказа» документы, касающиеся выполнения работ по модернизации систем учета электроэнергии с организацией автоматизированного сбора данных на территории КЧР в 2013 ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

434. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

... строительства и землепользования Сергей Мямин, он же бывший директор ООО "Завод железобетонных изделий "Бетфор", является соучредителем жилищно-строительного кооператива "Тихвин". Согласно данным ведомства, заместителю главы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгению Липовичу принадлежит часть ООО "Охотничье товарищество "Дербушево". А заместителю главы по вопросам организации управления Владимиру Тунгусову, которого многие называют "серым кардиналом" горадминистрации — доля в ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

435. Великий комбинатор.

Вячеслав Волков, в свою очередь, развязавшись с сомнительной историей с пожаром в «России», занялся управлением делами Академии наук.
В том же 2002 году, согласно базе данных СПАРК, Геннадий Месяц учредил и некое ООО «Ломоносов», которое занимается покупкой и продажей земельных участков, строительством, архитектурной деятельностью.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

436. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

... новая подозреваемая — экс-директор юридической фирмы ООО "Мира" Динара Билялова. По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости. Эти деньги, вероятно, пополнили черную кассу военно-коммерческой группировки. Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству следователя главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО "Мира" Динару Билялову, подозреваемую в ...
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

437. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

Отметим также, что расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО "Тродат М" и ООО "Тродат XXI" Михаила Шелеснова, которому, в отличие от господ Аксенова и Трушина, грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, близится к завершению. Как сообщили "Ъ" в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, в действия бизнесмена, обвиняемого после декриминализации контрабанды в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму около €2 млн, добавилось еще несколько эпизодов ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

438. Главу челябинского Минздрава взяли тепленьким.

Совместно с министром были задержаны главный врач областной клинической больницы N4 Михаил Шуховцев и заместитель главврача ООО "Санаторий "Кисегач"" и по совместительству советник губернатора Челябинской области на общественных началах Иван Сорокун ...
Как рассказали в региональном управлении ФСБ, все задержанные являются фигурантами уголовного дела о "мошенничестве" (ст. 159 УК РФ; находится в производстве следователей УФСБ).
Дата: 02.11.2012 Копия в Google

439. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

Стандартная положительная характеристика сводится, как правило, к оценкам «активен», «лоялен», «от просьб УВП (Управления по внутренней политике.
Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.04.2012 (4 созыв): 18 (нет роста за последний месяц) Оказать содействие по линии ОП (в организации мероприятий) и медиаподдержку 46. БЫЧКОВ Василий Владимирович Директор ООО ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

440. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

... начальника следственной части управления МВД Владимир Худяков. По версии следствия, деньги "Росагролизинга" были похищены с помощью фиктивных договоров на поставку фуражного зерна. 26 июня, 6 и 31 июля 2009 года госкомпания заключила с зарегистрированным в Тульской области ООО "Венера плюс" три договора, по которым фирма обязывалась продать ей несколько десятков тысяч тонн зерна за 137,82 млн руб. В те же дни "Росагролизинг" заключил еще три соглашения с орловским ООО "Чистые ключи" — уже на ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google