Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Trump Tower от друзей Путина.

А в 2007-м вместе с самим Трампом присутствовал на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке отеля Trump SoHo, в строительстве которой Сейтер непосредственно участвовал (часть апартаментов в гостиничном кондоминиуме в итоге раскупили состоятельные ...
Связанные с Кремлем банки.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

422. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия». После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

423. Бездонная депутатская тумбочка.

А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Впрочем, на этот раз Ринат Хайров и его зять Дмитрий Цветков имеют все шансы подпасть под уголовное преследование в России вместе с Александром Гомзиным, который является фигурантом сразу трех уголовных дел. Дмитрий Цветков (справа) на открытии ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

424. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

425. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Изумрудный город с белыми дорожками Открытие бутика Graff на Кипре сопровождалось не только вечеринками, шампанским и встречами с израильскими разведчиками...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

426. Родственный клан Олега Дерипаски.

По информации «Новой газеты», в 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу, не платя при этом налоги.
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

427. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
"Ерохин был известным специалистом по открытию конвертационных центров, в бытность работы в УБОП Донецкой области обслуживал в 2004 году избирательный штаб кандидата в президенты Януковича, обналичивал деньги, которые на его фиктивные фирмы в ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

428. Булочки с Крымом.

В августе 2017 года Киселев, выступая на открытии организованного им фестиваля Koktebel Jazz Party, заявил о желании построить гольф-клуб в Тихой бухте — популярнейшем в Крыму месте дикого отдыха.
Истец — банк ВТБ. Иск мотивирован невыплатой взятого в 2015 году кредита в размере $39,4 млн. По информации источников «Новой газеты», даже если «Титановые инвестиции» станут банкротом, на работе «Крымского титана» это никак не скажется.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

429. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

*** 19. ТПС Недвижимость Планы: После открытия в 2016 году в Москве ТРЦ «Океания» и «Хорошо» общей площадью 250 000 кв. м компания продолжает искать участки земли в столице под строительство новых торговых объектов.
Собственники банка Алексей и Дмитрий Ананьевы вели переговоры с регулятором и распродавали непрофильные активы для исправления ситуации.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

430. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Попадание в рейтинг самых восхваляемых экс-главы ВТБ 24 Михаила Задорнова связано с его ролью в оздоровлении банка «ФК Открытие». С чем связан позитив в отношении Микаила Шишханова, сказать трудно. Его банк попал под санацию. В число самых критикуемых попал совладелец обанкротившейся «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, объявленный в международный розыск экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и обвиняемый в хищении владелец «Моего банка» Глеб Фетисов.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

431. Россияне в "раю".

Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
На момент открытия «райской компании» Сергачев уже был чиновником — в 2007 году он занимал депутатское кресло в белгородской областной думе.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

432. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... в свое время открыла в банке Lombard Odier (LODH) счета на его имя, на которые перечислялись сотни миллионов долларов и другие дорогостоящие вещи. «Алишер и Шахрух приходили ко мне от имени Гульнары и просили подписать чистые листы бумаги или же какие-то тайные документы. Я не мог отказать им. Среди этих документов, по моим предположениям, были доверенности на открытие банковских счетов или приобретение недвижимости на мое имя. Для того, чтобы открыть счет в банках Швейцарии не требуется ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

433. Банкроты от власти.

... назначен банк «Российский капитал» — на тот момент «дочка» Агентства по страхованию вкладов, — который должен достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России. Московский арбитражный суд отложил на 10 октября 2017 г. рассмотрение заявления Росбанка о банкротстве Балакина. Долг бизнесмена перед этим банком составляет 3 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Задолженность Балакина перед банком «Открытие» — около 5 млрд руб. 18 мая представитель Сбербанка в суде заявил, что у банка « отсутствуют ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

434. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Она также участвовала в открытии фотовыставки в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

435. Миллион за "встречу джентльменов".

— Врезка К.ру] Сегодня Обама собирает средства для открытия своей президентской библиотеки и исследовательского центра, где будут храниться все архивные документы за восемь лет его правления.
В том же, 2009 году к экс-президенту Клинтону обратился с просьбой о выступлении крупнейший канадский банк TD Bank.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

436. Юла "Юлмарта".

... третью строчку рейтинга крупнейших интернет-компаний страны, после «Яндекса» и Mail.ru.В 2016 году в открытии центра исполнения заказов «Юлмарта» принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который называл «Юлмарт» стратегическим ...
В качестве ответного шага Костыгин сначала подал встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

437. Лицо пансионного возраста.

Совладелец банка «России» Николай Шамалов (чей сын Кирилл, как считается, женат на младшей дочери Владимира Путина Катерине) пошел еще дальше и обустроился прямо в зоне санитарной охраны на улице Маячной, несмотря на отказ администрации разрешить ...
Юрий Ковальчук выбрал УК «Кредо» с мастерской Меркурьева и для реализации своей давней мечты?— открытия знаменитого французского кабаре Le Crazy Horse в здании бывшего киноцентра «Ленинград» в Таврическом саду (московский кинотеатр «Ленинград» тоже ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

438. К бениной матери.

Наши источники на Банковой допускают открытие уголовного производства по факту мошеннических схем в Приватбанке (а возможно и по другим эпизодам). Не исключено, что это произойдет после 1 июля, когда станет понятно, что бывшие владельцы банка вопрос с кредитами решать не будут.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

439. Майами наш — 2.

... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Например, открытие жилых комплексов Trump Hollywood и Trump Royal случилось в 2008 году, сразу после ипотечного кризиса в США, который привел к финансовому кризису и общенациональному обвалу рынка жилья.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

440. Аудитор с большой дороги.

... в пользу менеджмента, а также открытие ККБ льготной кредитной линии БТА на более чем 2 млрд долл. И на всё это мистер Смит закрывал глаза. По сути, единственный и главный актив ККБ сегодня – это его финансовая отчётность. В то время как международный кредитный рейтинг ККБ был понижен до преддефолтного уровня ‘CCC’, «Делойт» продолжает ежеквартально выпускать чистые аудиторские заключения. Документы подписывает некий казахский сотрудник «Делойта», которого в банке никто никогда не видел ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google