Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Сумме" подбирают слагаемые.

С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники.
Одним из пока наиболее значительных эпизодов дела ОПС стало предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство к ЧМ-2018 стадиона в Калининграде.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

422. Виктор Смирнов погорел на реконструкции.

Как сообщила “Ъ” адвокат Виктора Смирнова Светлана Степанова, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 части 3 УК (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).
[...] В частности, ведомство ссылалось на практику вручения подарков различным должностным лицам, существовавшую в «Интарсии», строительство этой компанией Выборгского суда и взаимодействие обвиняемого Смирнова в рамках этого контракта как с главой ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

423. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культуры, следственное управление ФСБ возбудило в марте прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... ООО «Стройкомплект» Владимиру Сванбеку, главе ФГУП «Центр реставрации» Олегу Иванову, руководителю ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борису Цагараеву, управляющему компании «Балтстрой» Александру Коченову, директору Музея ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

424. Вишняков и Корж попали за газ.

... Олег Ежов, курировавший сферу строительства, и Сергей Сидоренко, отвечавший за сельское и рыбное хозяйства. Господин Ежов обвиняется в нанесении ущерба бюджету региону на сумму 26 млн руб. (сегодня во Фрунзенском райсуде Владивостока начался процесс по этому делу). По версии следствия, господин Ежов подписал акт о приемке работ по строительству здания пожарной части, хотя в полном объеме они выполнены не были. А господину Сидоренко инкриминируется покушение на мошенничество при распределении ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

425. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц".
Он уточнил, что господин Герюгов и связанные с ним лица, по версии МВД, организовали строительство нового цеха для производства воды на базе ООО "Софийский ледник" в Черкесске, хотя эта компания официально не имеет отношения к ГК "Висма".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

426. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования ...
Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская".
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

427. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс". Так, Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

428. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

По версии следствия, за эти деньги он обещал компании помочь со строительством супермаркета в Казани, но не выполнил обязательства. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве и получил шесть лет колонии.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

429. Спонсор адмиралов легла на дно.

... заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет. В свою очередь вкладчики банка, которым "Адмиралтейский" остался должен несколько миллиардов рублей, настаивают на привлечении госпожи Максименко к ответственности еще и за мошенничество ...
Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

430. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

... не может его найти" Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.07.2015, Бывшего топ-менеджера "Роснефти" обвиняют в мошенничестве, Дело о "Высоком береге" Антон Филатов Следственное управление УМВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении ...
В обоих постановлениях сказано, что Гаркуша вкладывал деньги в строительство жилого комплекса «Высокий берег» в Анапе (около 100 000 кв. м): в первом постановлении речь идет о 6,65 млн руб., во втором — о $4 млн. Ущерб Гаркуши составил 101,6 млн руб ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

431. Лев Львов не дослушал приговор.

Тогда суд неожиданно переквалифицировал действия Львова и Комарова со взяточничества на мошенничество и приговорил их к четырем и трем годам заключения условно.
"Бэлкомсат" постоянно нарушала инвестиционный договор, из-за чего у нее были непростые отношения со Львовым, курировавшим в райадминистрации все строительство.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

432. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

Сам Шулепов до сих пор скрывается в одной из европейских стран, куда он сбежал еще в 2013 году, когда в Москве начался суд по уголовному делу о мошенничестве, в котором он является обвиняемым.
В 2013 году компания под этот проект получила кредит от Банка развития Китая в размере $800 млн. Начать строительство комплекса планировалось в конце 2014 года, а сдача объекта была намечена на 2019 год.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

433. Дмитрий Безделов арестован в Риме по делу на 300 миллионов.

... об аресте в Италии экс-руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова, обвиняемого в участии в преступном сообществе, похитившем более 300 млн руб., выделенных на строительство двух погранпереходов ...
... того, что розыск господина Безделова не отменялся, а сам он заочно обвиняется следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК (мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

434. Связанная с замглавы "Роскосмоса" Ивановым фирма пыталась "кинуть" МИФИ.

Пытаясь получить оплату за невыполненные работы, которые были включены в проекты актов КС-2, руководство «Выбор-Строймонтаж», фактически, совершило покушение на мошенничество в особо крупном размере средств федерального бюджета.
В результате, МИФИ был вынужден требовать компенсации за допущенные при строительстве недостатки в арбитражном суде.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

435. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Расследование ведется в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), а вчера в Тверской райсуд поступило ходатайство об аресте президента МАР на два месяца.
Непосредственно же строительством занималось ЗАО "СФК "Реутово"".
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

436. Ответ ОАО "Русское молоко".

Утверждение, что 1,5 гектара земли под строительство торгового комплекса на Новорижском шоссе было подарено судье Севостьяновой Василием Бойко-Великим, является заведомо ложным измышлением, направленным на оклеветание как агрохолдинга и его ...
Следует отметить, что в разное время за мошенническое хищение земель в Рузском районе уголовное наказание по ст. 159 (мошенничество) получали первые заместители Олега Якунина Максим Мирошкин (его шурин) и Владимир Доброскоченко, а также начальник ...
Дата: 05.08.2014 Копия в Google

437. Партстроитель-чекист Вдовенко получил 2,5 года за экстремистское "Северное братство".

Все они сейчас отбывают разные сроки за экстремистскую деятельность и мошенничество. Примечательно, что Хомяков и Трошкин в свое время заключили сделки со следствием, в рамках которых дали показания на Вдовенко. На слушаниях в Мещанском суде осужденные повторили все то, что ранее говорили во время предварительного следствия. Адвокат Вдовенко Абдула Гаджиев настаивал, что его доверитель являлся крупным специалистом по партийному строительству и националистическим движениям.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

438. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

В результате Котляренко предъявили обвинения только по одному эпизоду — о хищении 1 млрд рублей, выделенных правительством Подмосковья на строительство жилья. В основном деле о масштабном мошенничестве, которое сейчас поступило в Басманный суд, а тогда еще расследовалось, Котляренко имел статус подозреваемого.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

439. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Расследование ведется по статье "Мошенничество в крупном размере в сфере предпринимательства" (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), а катализатором расследования послужили результаты проверки, проведенной "Ростелекомом", и поступившее затем в полицию "сообщение о ...
Оба были связаны с комплексной программой модернизации и строительства телекоммуникационных систем Ярославской области.
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

440. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

... в ходе строительства в республике своего гипермаркета. Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного министерства энергетики Татарстана Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова. По версии следствия, он причастен к афере. Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google