Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

... дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, господин Чабанов похитил более 322 млн руб. у 256 дольщиков четырех недостроенных многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Вторым подозреваемым по делу проходит его супруга, совладелица «Ванта» и руководитель ООО «Агентство недвижимости „Вант“» Надежда Чабанова. Следствие заключило, что они мошенническим путем привлекали денежные средства граждан для участия в долевом строительстве при отсутствии необходимых разрешительных документов на ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

342. Игорь Савинцев раздавал земли сыновьям.

После чего обеспечил строительство на земельных участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов, чем создал бесспорные основания для выкупа участков по цене значительно ниже рыночной.
Одно было возбуждено против его сына Максима, обвиненного в мошенничестве и растрате.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

343. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество Экс-глава "Прикладной химии" сбежал перед приговором Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.08.2015, Фото: "Деловой Петербург" Электронный браслет не удержал химика Владислав Литовченко ...
... минимизировать расходы: оплата поставщику горячей воды проводилась при помощи системы взаимозачетов, поскольку тот, в свою очередь, использовал водопроводные сети химиков для снабжения четырех поселков, где ведется активное коттеджное строительство ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

344. Сергей Яшечкин прогулял приговор.

Сергей Яшечкин прогулял приговор Заявитель по делу зампреда ВЭБа экс-глава "Евразийского" осужден на 4 года за мошенничество на 100 миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2015, Бизнесмен заболел от приговора, Фото: "Коммерсант ...
И наконец, самый громкий эпизод этого дела связан с неудачной попыткой строительства в Адлере завода по сжиганию илового осадка мощностью около 450 тонн в сутки.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

345. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

Все четверо были признаны виновными в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого было похищено 39,5 млн руб., выделенных на создание Центра международного сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона и другие объекты ...
В июне 2012 года руководство Дальневосточной дирекции Минрегионразвития провело конкурс на инженерное и научно-техническое сопровождение строительства объектов саммита, который выиграло ООО "ГК "Контроль"" Романа Барбашова.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

346. Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард.

Экс-сенатор Попельнюхов настрелял из бюджета миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2015, Банкомат системы Калашникова, Фото: "Коммерсант" Деньги на строительство заводов по производству автоматов АК в Венесуэле растворились в России Владимир Баринов, Юрий Сенаторов Сергей Попельнюхов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему члену Совета федерации от Белгородской области, предпринимателю ...
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

347. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Он заочно обвиняется в мошенничестве при строительстве здания Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

348. Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку.

... предъявлено в другом мошенничестве — незаконном обналичивании через ту же фирму "Косандра" 40 млн руб. Своей вины господин Поплавский категорически не признает. Как утверждает адвокат, проблемы с "Мостовиком" у ФГУПа возникли в конце 2013 года, когда НПО перебросило основные силы со стройки во Владивостоке на срочную доделку олимпийских объектов в Сочи. Однако, считает господин Новосельцев, это обстоятельство не снимает вины с господина Шишова, который на строительстве океанариума побывал всего ...
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

349. Экс-мэр сдавал Ставрополь в аренду за взятки.

Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах в течение 3 лет. Соучастница Крайтор также признана виновной в покушении на мошенничество и приговорена к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 ...
Земли, которые Бестужий хотел предоставить под строительство торгового центра, сейчас предоставлены в пользование многодетным семьям", — прокомментировал официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

350. Бывший энергетик долечился до розыска.

... ИФНС N28, компания сообщала, что возврат налога обусловлен затратами компании в размере 12 млрд руб., осуществленными при строительстве в Выборге завода по производству пеллет — спрессованных древесных гранул, которые используются в качестве топлива ...
В марте 2014 года Роману Темкину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

351. Откровения Полонского "под кайфом".

В рамках расследования данного уголовного дела в отношении Полонского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Находящийся в международном розыске Сергей Полонский также является основным фигурантом уголовного дела о хищении денежные средства граждан - участников долевого строительства жилищного комплекса «Кутузовская миля».
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

352. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Бизнесмену, ныне проживающему в Израиле, заочно инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Савелий Орбант совместно с другими, пока не установленными следствием должностными лицами холдинга "Миэль" похитил в 2007 году средства, собранные с инвесторов на строительство поселка "Барвиха-Вилладж".
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

353. Штраф за взятку дошел до миллиарда.

Лев Львов и его подельник Комаров утверждали, что деньги предназначались не им, а являлись взносом в некий благотворительный фонд "Содействие", который финансирует в Видном строительство детских площадок, детских домов и школ. Видновский городской суд, рассматривавший это дело, переквалифицировал действия подсудимых со взятки на ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и приговорил Льва Львова к четырем, а Игоря Комарова к трем годам условно.
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

354. Валентина Избицких допросят под Киотский протокол.

Как установил следственный департамент МВД, возбудивший уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), в сделке участвовали помимо "Росгазификации" и несколько офшорных компаний из США. В ...
Является отраслевой структурой ТЭКа в системе госрегулирования газораспределения, выполняет функции государства в акционерных обществах и органах управления ГРО. Основными видами деятельности являются строительство и газификация, диагностика объектов ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

355. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Помимо других проектов, несколько лет назад он активно продвигал идею строительства пляжа на берегу озера Женевы, в которое он готов был вкладывать 150 миллионов швейцарских франков (137 миллионов евро). — Врезка К.ру] Что касается братьев Рыс­калиевых, то, как известно, против них в Казахстане возбуждено более 40 уголовных дел. Бергей обвиняется в создании и руководстве ОПГ и хищении бюджетных средств, Аманжан — в мошенничестве.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

356. Гендиректора "Мосинжстроя" вернули на Остоженку.

По данным следствия, работая ранее в департаменте инвестиционного строительства правительства Москвы, он совершил крупное мошенничество с квартирой. Год назад господина Волкова по уголовному делу, связанному с этой же недвижимостью, оправдал суд. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве по заявлению бывшего гендиректора торгового дома "Межреспубликанский винзавод" Сергея Никитина.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

357. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

... этого материала © "Известия", 14.05.2013 В деле "Росагролизинга" появился сын заместителя Скрынник Дмитрий Евстифеев В серии скандальных уголовных дел по фактам мошенничества с имуществом госхолдинга «Росагролизинг» может появиться новый фигурант ...
Нынешнее руководство «Росагролизинга» заявило, что передавало ЦВК в лизинг оборудование для строительства спиртзавода, однако оно не было возвращено. Напомним, что в 2008 году ЦВК анонсировала амбициозный проект по строительству ликеро-водочного ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

358. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Областное следственное управление СКР инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
Вел строительство ЖСК "Образование".
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

359. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

«Темрюкмортранс», 100% дочернее предприятие ОАО «Газпром», является участником строительства стратегических газопроводов «Джубга — Лазаревское — Сочи» и «Южный поток».
В частности рассматривается уголовное дело (ст. 159 ч. 4 «Мошенничество в крупном размере») в отношении Сергея Медведева, инициированное Снегиревым и Архиповым с целью переложить ответственность за финансовые махинации на бывшего директора.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

360. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Вновь созданные компании Котельникова относительно честно выиграли несколько городских контрактов на строительство жилых домов в Нижнем Новгороде, взяв на себя «повышенные инвестиционные обязательства» и тем самым перебив предложения конкурентов.
... экономической безопасности МВД по ПФО было в свое время возбужденно уголовное дело № 36417 по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (Мошенничество, в особо крупном размере, по 15 (!!) эпизодам мошенничества), дойти до суда ему было не суждено ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google