Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Игорь Изместьев задержан.

В частности, его подозревают в уклонении от налогообложения дочерних структур фирмы "Корус-холдинг", которую он возглавлял до того, как стал членом Совета федерации, через внутренние офшоры на Байконуре.
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

422. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Он обвиняется в контрабанде мебели, уклонении от уплаты таможенных пошлин, а также легализации контрабандного имущества.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

423. "Рейдер – это хорошо!"

Так 10 марта 2005 г. прокурор Нижегородской области В.В. Демидов подписал постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления «Уклонение от уплаты налогов с организации».
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

424. Суд смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву на год.

Они были признаны виновными по шести статьям УК, в то числе мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Согласно докладу, все эти преступления были совершены Ходорковским и Лебедевым в период с 1994 по 2002 год в Москве.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

425. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Грозит ли руководству Вэб-инвеста уголовное преследование за злостное уклонение от исполнения законного требования судебного пристава мы узнаем совсем скоро, но административный штраф в размере 50 % от суммы неоплаченного долга по заверениям источников близких к судебным приставам Вэб-инвест Банк себе уже обеспечил.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

426. По 9 лет каждому.

Оба подсудимых, считает суд, совершили преступление, предусмотренное ст.165 - причинение крупного имущественного ущерба собственникам без признаков хищения; они также организовали уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере в форме оплаты не денежными средствами, а векселями (ст.199).
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

427. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

Затем деньги перечислялись в офшоры, и тем самым осуществлялось уклонение от налогообложения значительных сумм и их присвоение.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

428. Саратовский "оборотень".

Впрочем, это срабатывало не всегда: в октябре 1991 года Энгельсский суд приговорил Ислентьева за уклонение от уплаты алиментов к исправительным работам.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

429. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

К сожалению, сам Владимир Филичкин и возглавляемые им «челябинцы против коррупции» не обратили внимания на данные факты и не сделали из них соответствующих выводов, предпочтя искать коррупцию и уклонение от налогов не в далекой от них Верхней Пышме, а в Челябинске и других более близких к ним городах области, обвиняя в связях с преступными группировками и сокрытии прибылей не Андрея Козицына и Искандера Махмудова, а губернатора Челябинской области Петра Сумина и бывшего областного прокурора ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

430. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Оба дела возбуждены по статье 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах).
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

431. ОПГ "Менатеп".

На счету ОПГ 'МЕНАТЕП', по мнению следователей, - «обманное завладение» акциями АО 'Апатит' и АО 'НИУИФ', присвоение выручки от реализации апатитового концентрата, причинение имущественного ущерба другим акционерам АО «Апатит», уклонение от уплаты налогов с деятельности подконтрольных им организаций, хищение бюджетных средств.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

432. Потерянные миллионы "Спартака".

Потерянные миллионы Для начала напомним, что экс-спартаковским боссам вменяется в вину уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и невозврат из-за рубежа средств в иностранной валюте — соответствующие статьи 193 и 199 часть 2 УК РФ предусматривают до семи лет лишения свободы.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

433. "Преступная группа" Menatep.

По данным "Интерфакса", Невзлину инкриминируется "уклонение от уплаты налогов в размере 26,7 млн руб. как физического лица в период 1999 - 2000 гг. ", а Дубову - хищение путем мошенничества в особо крупном размере (ст. 159, ч. 3 УК) и причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК).
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

434. Томское дело.

30 октября нынешнего года заместитель прокурора Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

435. Обыски в Жуковке.

В Генпрокуратуре заявили, что обыски проводились в рамках расследуемого уголовного дела, которое возбуждено по фактам причинения имущественного вреда, хищений, а также уклонения от уплаты налогов различными подразделениями, подконтрольными НК ЮКОС.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

436. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

[Генпрокуратура обвиняет Платона Лебедева в мошенничестве (ст. 159, ч. 3 УК), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 164, ч. 3 УК), неисполнении решения суда (ст. 315 УК) и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 199 УК).- прим Компромат.Ру] Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2003 Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов всего за два месяца Екатерина Заподинаская дело ЮКОСа Платон Лебедев Вчера Генпрокуратура объявила о ...
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

437. Мафия готовила побег Шакро

Задержанным вменяется отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Копия в Google

438. Флотилия украинских миллиардеров.

По данным УП, ссылающейся на источники в правоохранительных органах, фамилия Ярославского фигурирует в досудебном расследовании полиции относительно возможного финансирования действий, направленных на смену границ территории или государственной границы, уклонение от уплаты налогов, а также махинаций с денежными средствами или имуществом.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

439. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Островского обязали впустить ревизоров и выплатить штраф пять тысяч рублей за уклонение от проверки.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

440. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

— Врезка К.ру *** Васифу Талыбову дали прикурить Главу Нахичеванской республики подтягивают в дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов Оригинал этого материала © Turan.az, 09.12.2022, Главу Нахчывана Васифа Талыбова отправляют в отставку?
Дата: 13.12.2022 Копия в Google