Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Казахский махинатор Аблязов.

... банка не только подрывает доверие к самому учреждению, но и ни много, ни мало пагубно отражается на всей банковской системе страны. Наталья Сергеева не единственная персона в Украине, тесно связанная с Аблязовым и его финансовыми аферами, которая находится сейчас в «подвешенном» состоянии. Пока остается в тени и исполняющий директор компании «Евразия-Украина» Арман Катенов. Именно он, по имеющейся информации занимался вопросами «безопасности» деятельности Аблязова в Украине и «черным PR-ом ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

422. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Основные решения в группе принимаются лично Потемкиным С.Ф. Его сын Потемкин Д.С., а также Лагутин К.Н. и Василенко Д.В. выполняют функцию доверенных исполнителей, остальные — номинальных учредителей и руководителей коммерческих организаций, фактическим бенефициаром которых является сам Потемкин С.Ф. В своей противоправной деятельности группа Потемкина С.Ф. умело использовала лазейки в существующей банковской практике, обходя имеющиеся ограничения, в частности, лимиты кредитования на одного ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

423. Модель региональной олигархии по Немцову.

Замечу, что подобная приватизация государственных денег недопустима, так как уставный капитал коммерческих банков согласно закону «О банках и банковской деятельности» может складываться только за счет собственных средств учредителей.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

424. Разрыв связи.

Теоретически, если взять за образец опыт таких стран, как Великобритания и Япония, Почтовый банк мог стать крупнейшим банковским институтом страны, с филиальной сетью, превосходящей сеть Сбербанка. Когда в прошлом году бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин возглавил ФГУП «Почта России», топ-менеджеры заговорили о создании Почтового банка. Его приход связывали с мо дернизацией деятельности «Почты России» и с большими инвестициями в нее. «Почта России» и Связь-банк имеют давние связи, а ФГУП ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

425. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Только официально - банковскими и почтовыми переводами - из России в Грузию ежегодно перечисляется $1-2 млрд.
- Приблизительный оборот грузинского криминала в Москве $25 млн в месяц, по стране - $60 млн, - сообщил "Известиям" источник из МВД. - Так что от криминальной деятельности если какие-то деньги и поступают в Грузию, то не более $600-800 млн в год ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

426. Испанский след русской мафии привел в Германию.

По некоторым данным, этот банк занесен в «черный список» министерства торговли США. Возможно, именно банковская деятельность новой жены имела решающее значение для венчания. По мнению наших источников из ныне расформированной финансовой разведки РФ, если у испанцев хватит политической воли, то именно через банковскую активность Ребо они смогут дойти до определенных российских контактов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

427. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Следствие пришло к убеждению: причиной убийства Козлова стала его профессиональная деятельность. Козлов возглавлял в Центробанке одно из самых сложных и, как оказалось, опасных направлений – Комитет банковского надзора. Он активно пытался навести порядок в банковской сфере.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

428. Всем лежать мордой в пол.

Отечественные предприниматели постоянно находятся в состоянии тревоги по поводу своего будущего, но при этом надеются на дальнейшее расширение своей деятельности и в целом довольно позитивно оценивают ситуацию в российском бизнесе.
В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

429. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

«У Внешэкономбанка нет лицензии ЦБ на банковскую деятельность. Она ему и не нужна, поскольку никаких коммерческих операций он не проводит,— говорит бывший глава Банка России.— В связи с отсутствием лицензии это единственный российский банк, который Центробанк не проверяет— не имеет права». В июне 2007 года ВЭБ стал госкорпорацией после того, как Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Банка развития. (Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) был ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

430. Банковские тайны.

© "Известия", 18.10.2007 Банковские тайны Новые обстоятельства дела о банкротстве Содбизнесбанка Светлана Коршунова Проводимые в середине сентября правоохранительными органами обыски в столичных финансово-кредитных учреждениях и связанных с ними ...
В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

431. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Как писала газета «Российские вести» за апрель 2007 года «по слухам, Михеев является большим любителем получения банковских кредитов и побил в этом смысле все рекорды.
Началась очевидная раскольническая деятельность, которая и привела к исключению его из рядов «Справедливой России».
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

432. "Миша-крыша", олигарх №1.

... авизо, о чудовищных по размаху хищениях в банковской сфере в начале 90-х годов. Тогда из Центробанка России по поддельным платежным поручениям было украдено несколько миллиардов долларов. Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс. В связи с этими преступлениями бывший тогда министром внутренних дел Анатолий Куликов просил Генпрокуратуру ускорить расследование деятельности Михаила Черного ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

433. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

Среди эстонских компаний, представленных в России, банковская Hansabank Group (объявила о намерении вложить в развитие бизнеса в РФ €700 млн), Silvano Fashion Group (владеет сетью магазинов женского белья), ЗАО "Т-Бетон" (производство изделий из ...
Учитывая, что основная деятельность фирмы - реконструкция петербуржских набережных, то решение о выводе производства в Эстонию, можно обосновать тоже только необходимостью евросертификата, для того, что бы продавать властям Санкт-Петербурга ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

434. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Так, в период прошлогоднего банковского кризиса доверия в связи со значительным сокращением лимитов на рынке МБК акционерами была оказана помощь Банку путем сокращения судной задолженности на сумму 1 млрд. руб. Анализ факта 5: Данным фактом руководство БЖФ раскрывает информацию о существенных фактах деятельности Банка.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

435. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

*** Справка по НПО Космос "Космос" НПО ООО по материалам прессы НПО "Космос" начало деятельность 1991-1993 гг. в Москве. Это холдинг с предприятиями достаточно широко профиля деятельности: промышленность, в том числе её строительно-монтажная и химическая отрасли, транспорт, наука, инвестиции, торговля, охранная и банковская деятельность.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

436. Как украсть "Юганскнефтегаз".

До 11 января, когда БФГ вроде бы перечислила на счета службы судебных приставов в МДМ-банке оплату за акции ЮНГ, китайских денег в России еще не было, поскольку не был подписан контракт на поставку нефти в адрес госкомпаний КНР. Потерянные налоги Между тем ВЭБ, правила банковской деятельности которого отличаются от нормативов ЦБ РФ,– единственная организация в России, которая была способна предоставить "Роснефти" кредит такого размера и не нарушить нормативов по кредитованию одного заемщика.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

437. Растяжки на Тверской.

... обладать чрезвычайными полномочиями для проведения оперативных и следственных действий..." И далее: "...сотрудники Комиссии имеют право: арестовывать подозреваемого в коррупции в случае наличия достаточных и обоснованных предположений в его виновности; в особых случаях заключать под стражу без ордера на арест; получать любую информацию, которую сотрудник Комиссии считает необходимой для оперативно-разыскной деятельности; замораживать банковские вклады подозреваемых, их транспортные документы ...
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

438. Главные террористические организации планеты.

Ясир Арафат отвергает свою причастность к деятельности «Бригад», однако, по предположениям спецслужб, именно с его заграничных счетов переводятся деньги для финансирования движения.
Основными источниками финансирования организации являются средства, полученные в качестве выкупа за похищенных людей, наркоторговля, а также проценты с банковских операций, производимых в Стране Басков.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

439. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Согласно закона «О банках и банковской деятельности» (ст. 26), гражданского кодекса РФ (ст. 857, 858), банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

440. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Новая Зеландия - нарушение регулирования банковской деятельности, финансовые махинации.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google