Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег. Во всех пяти делах так или иначе фигурирует имя убитого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду уголовных дел практически прекращена, — пишет в своем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

362. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Налоговики выявили, что деятельность контрагентов "Базового элемента" "была направлена на участие в денежных расчетах по банковским операциям", совершаемых за один день.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

363. Тайны украинского ФСБ - российский след.

С учетом продуктивного сотрудничества правоохранительных органов России и Украины стоит ждать, что в самое ближайшее время отдельные структуры из нашей страны, промышляющие незаконными финансовыми операциями, будут подвергнуты обыскам, а их деятельность будет надежно заблокирована. Совсем смешная история получилась с банковским сервером.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

364. Медвежьи услуги. Юридические.

Юридические Роман в соглашениях между РФФИ и малоизвестной фирмой Полухин Алексей Не так давно «Новая» сообщила о том, что теперь Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) официально разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, и ...
*** РФФИ утверждает, что соглашение №11951 не заключалось *** Титульный лист этого соглашения *** Банковская платежка к нему *** Акт сдачи-приемки
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

365. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Сферу деятельности для себя бывший генпрокурор выбрал символичную -- лесоповал.
Особого внимания заслуживают обстоятельства получения «Себалом» банковских кредитов.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

366. Top-720 ("Финанс").

В сферу интересов семьи кроме нефти входят недвижимость и банковский бизнес 115,1 4000 20 АЛИШЕР УСМАНОВ 1953 В 2005 году совладелец «Металлоинвеста» и «Газметалла» озвучил идею создания горно-металлургического концерна мирового масштаба, однако идея ...
Трудовую деятельность начал в тресте-39 «Главзапстроя», где прошел все ступени от рабочего до генерального директора 2,4 85 376 СЕРГЕЙ КАЛИН 1956 Основатель интегратора «Открытые технологии — 98», увлекается охотой.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

367. Бермудский треугольник.

... газета опубликовала целый цикл статей о деятельности Северо-Западной Лесопромышленной Компании («Пирамида СЗЛК», «Газета 35», номер от 17 августа 2005 года: «Минеры из СЗЛК», «Газета 35», номер от 31 августа 2005 года: «Бермудский треугольник СЗЛК», «Газета 35», номер от 21 сентября 2005 года). В этих публикациях рассказывалось о том ущербе, который наносится предприятиям лесного комплекса Вологодской области демпинговой политикой СЗЛК и о «пирамиде СЗЛК», построенной за счет банковских кредитов ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

368. Путин и $5 млрд.

Остальные банковские реквизиты перечислены в отдельных списках. В одной форме договора в качестве лица, имеющего право подписи, был указан Владимир Путин. У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией по ее банковской деятельности "...", печать фирмы "Литолмор Трейдинг Лимитед", копия паспорта на имя Казакова Константина "...", г. Кельн, с заявлением о принятии обязательств о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

369. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... Берн Рабочий кабинет Романа Абрамовича Швейцарские власти считают, что Роман Абрамович посредством своей торговой компании 'Руником' контролировал сеть секретных фондов, предназначенных для подкупа должностных лиц и другой незаконной деятельности ...
Средства МВФ были переведены на один банковский счет в Нью-Йорке, 'который не должен был их получать', и деньги были отправлены на счет в Швейцарии.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

370. Невзлин делает ставку на животновода.

Естественно, что подобная деятельность Невзлина стала раздражать сидящего в тюрьме Ходорковского и он лишил Невзлина доступа к финансовым ресурсам группы «Менатеп».
Кстати Осовцов проработал какое-то время советником у Гусинского в банковской группе Мост. Непонятно только, какие советы мог давать в банковской сфере Осовцов, окончивший философский факультет Ленинградского госуниверситета.
Дата: 30.04.2004 Копия в Google

371. Награда для Юлии Пелеховой.

... деятельности известных персон от бизнеса, политики и шоу-бизнеса. Как пишут «Дни.ру», Юлия Пелехова удостоилась этой сомнительной награды за материал «Межпромбанк – крыша для мошенников», опубликованный «Досье.ру» в конце 2003 года. Ведущий церемонии Андрей Вульф отметил журналистское мастерство автора, который превратил банк, пострадавший от деятельности мошенников, чуть ли не в их соучастника. Именно это определило выбор жюри конкурса, присудившего Юлии Пелеховой награду в номинации «Банковская ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

372. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы ...
Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

373. Шпионаж: За идею или за деньги?

Около 800 тыс. руб. наличными получил за неполные семь лет шпионской деятельности (1978-1985 гг.) конструктор из НИИ "Фазотрон" Адольф Толкачев, передававший американцам секретные материалы о советских ВВС. Еще немногим менее 2 млн долл. было переведено на его банковский счет.
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

374. Банковский скандал.

"Банкиром Костин стал по нужде, когда его начальник [президент Национального резервного банка Александр] Лебедев, отчаявшись сам занять пост главы ВЭБа на фоне ведущихся расследований его деятельности, предложил назначить Костина, как человека, никогда ничем не руководившего и, следовательно, имевшего чистую репутацию", - вспоминает Сергей Родионов, президент Diners Club Russia, бывший глава банка "Империал". Именно в "Империале" Костин в 1993 г. приобрел первый опыт банковской работы.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

375. "Строго конфиденциально".

... средств из числа территориальных агентств и федеральных дорог, согласившихся получить 60% от трансфертов живыми деньгами, а 40% - “дружескими векселями”, которые в реальности представляли ксерокопии банковских векселей для бухгалтерского учета ...
Курировал коммерческую деятельность Курбанова заместитель министра МПС Иванков М.В. По аналогичной схеме Курбанов в 1999-2000 гг. провел ряд других зачетов: МПС-Московская ЖД-Мосэнерго – “Трансфинхолдинг (350 млн.рубл.), МПС – Дальневосточная ЖД (100 ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

376. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... находящихся под общим контролем ЦБ. Деятельность основных дочерних компаний в Лондоне, Париже и Франкфурте регулируется органами банковского надзора соответствующей страны. 3. Правопреемственность ЦБ в отношении Госбанка СССР 3.2. Несмотря на то что ни один иностранный банк не принадлежал полностью ЦБ, мы понимаем, что все эти банки доставались под общим контролем ЦБ, а доля меньшинства не имела контроля или не участвовала ни в управлении операционной деятельностью, ни в принятии решений ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

377. Капитализм в холодном климате.

Эти выводы не только помогли Льву вернуться в Россию в попытке (как теперь ясно, неудавшейся) восстановить рушащуюся империю Trans-World, ко также и остановили расследование, которое могло уничтожить деятельность Trans-World в России. Частично Лев вышел из-под подозрения благодаря показаниям Геннадия Дружинина, одного из руководителей КрАЗа. Каково же было наше удивление, когда из банковских документов обнаружилось, что ранее Trans-World выплатил Дружинину ровно миллион долларов - и это в то ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

378. Банкир невидимого фронта.

Однако новый этап банковской карьеры Заостровцева закончился, не успев начаться. Заостровцев получил назначение в управление по контрразведывательному обеспечению финансово-банковской сферы. Теперь мы знаем, что надзор со стороны ФСБ за финансами и банками в нашей стране осуществляет человек, хорошо знакомый с банками и финансами по охране разорившегося Тверьуниверсалбанка и по собственной предпринимательской деятельности в различных ЧОПах.
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

379. Под снегом только грязь

... выдачи Дополнения № 1 от 16.12.1991 г. к лицензии № 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ «Мост-Банк» с 12 млрд. руб. до 18,25 млрд. руб. за счет заемных валютных средств. Кроме того, рабочая группа Главного управления инспектирования коммерческих банков Центрального банка Российской Федерации. проверяя деятельность КБ «Мост-Банк» в сфере валютных операций ... Копия в Google

380. Финансы Лужкова

... перед любой другой банковской структурой Москвы. В обмен Ю.Лужков и вся "московская группа" получили предпринимательскую поддержку в своей экономической и политической, деятельности, в том числе и по приватизации муниципальной собственности, недвижимости и земли, а также и федеральной собственности в столице в пользу правительства Москвы, в противодействии усилиям Госкомимущества РФ по проведению ваучерной приватизации, в содействии экономической деятельности крупнейших банков столицы, сдаче в ... Копия в Google