Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

2 апреля следственные органы провели обыски в расположенных в девяти регионах РФ компаниях группы JFC, основателем которой является Владимир Кехман. Сам Кехман от компаний, в которых прошли обыски, открестился и заявил, что бизнесом давно не занимается. В тот же день пресс-центр МВД сообщил, что ведомство занимается предварительным расследованием уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

422. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2014, День рождения отметили арестом Олег Рубникович Следствие считает Олега Жукова организатором рейдерских захватов крупных предприятий и организаций с государственным участием посредством их преднамеренного банкротства, а нанесенный ущерб, по предварительным данным, превышает 1 млрд руб. Учитывая масштаб противоправной деятельности и задействованный участниками группы административный ресурс, к расследованию этого дела подключилось местное УФСБ ...
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

423. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

Дело в том, что к 2013 году ситуация с нелегальным игорным бизнесом в Тверской области начала приобретать угрожающие масштабы. И в мае 2013 года заместителем начальника управления МВД по Тверской области Вячеславом Болдыревым были созданы две рабочие группы для борьбы с игорной деятельностью.
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

424. Многоликий Алик.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

425. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

Также следователей интересовал вопрос об источниках финансирования общественной экспертизы по второму «делу ЮКОСа», которую по поручению совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) группа независимых общественных экспертов проводила в 2011–2012 годах. В апреле прошлого года официальный представитель СК Владимир Маркин прямо заявил, что «возглавляемые членами президентского совета правозащитные организации (проводившие общественную экспертизу второго «дела ЮКОСа».
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

426. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Осенью 2006 года прокуратура Москвы решила не возбуждать уголовное дело в отношении министра связи Реймана и IPOC из-за выявления незаконных актов. Часть акций "Мегафона" в свое время была продана финансово-промышленной группе "Альфа-Групп".
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

427. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ вчера сообщило о задержании группы мошенников, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. По данным правоохранительных органов, помимо прочих через них отмывали деньги и фигуранты уголовного дела о крупных хищениях военного имущества структурами "Оборонсервиса". "Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

428. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия. Сейчас Матвей Урин уже изучает тома уголовного дела.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

429. Проклятие "черного девелопера".

Здесь самое время вспомнить историю с «Первой ипотечной компанией», получившей известность как Группа «ПИК», чьим основателем Жуков стал вместе со своим бывшим другом и партнером по бизнесу Кириллом Писаревым.
Но сути дела это открытие не изменило.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

430. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

*** "Статус" Глуховского обманул ЕБРР Оригинал этого материала © "РБК daily", 29.11.2011, ЕБРР недооценил российскую действительность Елена Шарпаева, Ярослав Николаев, Кирилл Ячеистов Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным продление срока ареста гендиректора ЗАО «Группа предприятий «Статус» Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Между тем в деле НОМОС-банка против г-жи Гулевич появились новые персонажи.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

431. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Он попросил суд приобщить к делу принесенные им с собой шесть томов в зеленом кожаном переплете — ответ от Министерства юстиции Республики Кипр. «Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики. И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

432. "Им заниматься бизнесом в стране дальше будет очень непросто".

Год назад было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве «ИжАвто». В рамках этого уголовного дела в октябре прошлого года правоохранительные органы произвели изъятие документов у Группы СОК. 7 сентября премьер-министр России Владимир Путин посетил Ижевский автомобильный завод и заявил, что для развития предприятия нужен новый стратегический партнер.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

433. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как сообщила Генпрокуратура РФ, Дмитрий Котляренко был объявлен в федеральный розыск в декабре 2008 года, а в международный — в марте 2009-го в рамках уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное следственное управление при ГУВД Московской области. Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко "в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

434. "Плазы" и стразы.

12 февраля 2010 года свое уголовное дело о хищении 27 миллиардов рублей возбудил и расследует Следственный комитет при МВД РФ. По нему уже арестован первый заместитель Кузнецова Валерий Носов. Фигуранты во всех трех уголовных делах — это компания "РИГрупп" ("Русская инвестиционная группа"), возглавляемая женой бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанной Буллок (до переезда в США в конце 1980-х — Жанна Буллах, после получения гражданства — Janna Bullock), и крупнейшая "дочка ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

435. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

... Фурсина к делу Могилевича - это лишь повод. А реально СКП интересуют совсем другие дела газовых трейдеров. Например, сделка в рамках которой RUE купил у Внешторгбанка 74,87% акций АНГК. Более того, под него был организован фиктивный приватизационный конкурс, на котором структуры Фирташа приобрели оставшиеся акции у администрации Астраханской области. Параллельно шли переговоры с Петром Родионовым, владельцем 50% акций «Печоранефтегазпрома» (вторая половина предприятия принадлежит группе «Газпром ...
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

436. Очередное уголовное дело Березовского направлено в суд.

... Московской области, предназначенных для Березовского и других участников организованной группы. Также установлено, что часть денег была использована на покупку дачи с прилегающими служебными и хозяйственными строениями и земельным участком площадью 14,253 га. в Красногорском районе Московской области для дочери Березовского. Указанная недвижимость находилась в ведении государственного унитарного предприятия «Оздоровительный комплекс «Жуковка» Управления делами Президента Российской Федерации ...
Дата: 26.11.2008 Копия в Google

437. "В данном случае у государства украли $230 млн."

А сейчас, похоже, эта группа очень эффективно препятствует расследованию данного дела. — Вы считаете, что дело в отношении «Камеи» было предлогом, имевшим целью украсть у вас компании? Или этот план появился позже? — Дело с «Камеей» было частью той же махинации, поскольку у «Камеи» нет задолженности по налогам.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

438. Экспроприация в законе.

В ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции шестнадцати участникам преступной группы. В ее состав, по версии следствия, входили коммерсанты Чубатов, Лисагор, Стефановский, Паринов, Чижук, Заяц, бывший прокурор Северо-Западного административного округа Москвы Валерий Самойлов, бывший прокурор Тушинской межрайпрокуратуры Борис Нерсесян, бывший следователь по особо важным делам этой же прокуратуры Павел Кирилин, заместители начальника ОБЭП УВД по СЗАО Москвы Володин и ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

439. Дело "Трех китов" направлено в суд.

Сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев. Кроме того, по делу проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг ...
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

440. Полковнику никто не пишет.

Дело начальника отдела ОРЧ Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Московской области Виталия Зарудного Оригинал этого материала © "Стрингер", 23.07.2007 Полковнику никто не пишет Ефим Семиотов В Волоколамской тюрьме сидит полковник ...
Накануне всем арестованным предъявлено обвинение по статье 290 часть 4 п.п. "а", "в", "г" УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством, в крупном размере).
Дата: 25.07.2007 Копия в Google