Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

422. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

В 2016 году Forbes оценил доход Сечина в $13 млн (839 млн руб. по действующему курсу).
До этого она была записана на кипрский офшор.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

423. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

*** Средства НПФ выводились через сомнительные ИСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.08.2016 Ипотека "Балтики" поглотила пенсии Павел Аксенов Очередной факт мошенничества с выводом средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) через ...
Причем заемщики банка столкнулись с проблемой платежей по ипотеке — права требований были переуступлены кипрским офшорам, а сам кредитор пропал (см. "Ъ" от 21 декабря 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

424. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Если информация подтвердится, громкого скандала почище таинственной пропажи 200 млн рублей полковника Захарченко из хранилища госбанка не избежать, а за Шифриным, который только в 2016 году получил российское гражданство, прочно закрепится слава ...
Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

425. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Вторая яхта, La Favorita, затонула в апреле 2016 года по неизвестным причинам.
Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

426. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Вот, например, в 2016 году премьер Медведев посещал Казань, где ознакомился с прототипом одной из машин.
... рублей, выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

427. Банкира арестовали в заочном порядке.

В декабре 2016 года у дочернего банка АТБ, «М2М Прайвет банка», отозвали лицензию, а ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Хамбро и Масловского в кредитной организации не были больше 10%. После этого основным владельцем АТБ стал Максим Чернавин (31,8% через офшор Shelmer Holdings), доли бизнесменов снизились до 8,24%.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

428. Пиратская бухта "Транснефти".

На протяжении последних десяти лет Киреев возглавлял несколько ее дочерних обществ: ЗАО "Транснефть-Сервис" (с 2007 по 2017), ООО "Транснефть-Сервис" (с 2008 по 2017), ООО "Транснефть-Терминал" (с 2009 по 2016), АО "ТНТ" (с 2014 по 2017).
Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

429. Миллиардер с горы.

Горный университет строил лабораторный комплекс, а получилось элитное жилье, аффилированное с ректором Литвиненко Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 27.12.2016, Фото: ТАСС Миллиардер с горы Владимир Литвиненко ...
Например, ООО «Фосагро-инвест» было переименовано в ООО «Петрогорстрой», его учредителями стали два кипрских офшора.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

430. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Денис Кошурников перебрал с вакцинами Подельники экс-мэра Переславля-Залесского из "НТфарма" Атауллаханов и Султанов на стройке фармзавода вывели на Кипр 475 млн руб. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 17.10.2017, Вакцины утекли в офшор, Фото ...
... на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS. Рустам Атауллаханов В ноябре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал главу Переславского района Дениса Кошурникова, а также учредителя «НТфарма» Атауллаханова ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

431. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

Выяснилось, что Pacific Andes контролирует ряд крупных рыболовных компаний России через офшоры. Возмутившись, что в такой стратегической отрасли, как рыболовство, лидирующие позиции занимает иностранный холдинг, российское правительство заставило китайцев продать свои добывающие активы. Покупателем стала компания «Русское море — Добыча» Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко, и Максима Воробьева, брата губернатора Московской области. Pacific Andes в 2016 году подал заявление о ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

432. "Предатель Кузбасса" вложился в Гамбург.

Кредит был погашен, а отель перешёл в собственность офшора Jacob 1 Limited на Мальте, который контролирует Владимир Мельниченко.
Ремонт кухни вообще ставит под вопрос работу отеля в прежнем формате, — добавил шеф-редактор Hotelier.PRO. По итогам 2016 года Владимир Мельниченко занимал 179-е место в российском списке миллиардеров Forbes, его состояние оценили в $450 млн ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

433. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... партнерство" Иван Ромов Ознакомившись с материалами, изложенными в статье "Наследственные миллиарды уводят через офшоры", группа журналистов решила провести своё собственное независимое расследование деятельности делового партнера Дмитрия Борисовича ...
Но это начнется позже, в 2016 г. [...] А пока Игорь Матюшкин занят присвоением российского бизнеса и уничтожением всех следов…
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

434. Зерновой король взят за недострой.

По данным “Ъ”, уголовное дело о хищениях в ЖК «Царицыно» было возбуждено по заявлениям клиентов 12 октября 2016 года.
Так, например, утверждают в инициативной группе обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», в 2011–2015 годах $33 млн было якобы незаконно перечислено на счета кипрского офшора Zorden Holding Limited.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

435. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.
Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

436. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... помимо перечисления выявленных во время аудита фактов хищения имущества, заявитель обратил внимание адресантов на то, что в ноябре 2016 года Сергеем Поймановым и принадлежащей ему компании PPF Management был подан иск на сумму $750 млн к Сбербанку ...
До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

437. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Они должны были подать заявление на компенсацию и документы, подтверждающие факт владения акциями ЮКОСа, до конца мая 2016 года.
По словам Бахминой, за этими офшорами стоят российские граждане.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

438. "Авторитетная" смена Миклушевского.

... по незаконному отчуждению земель и финансовые потоки (деньги выводились в банк жены Дарькина "Приморье"), ответственность удалось без проблем переложить на нескольких вице-губернаторов, которые были осуждены в 2016 году по тому самому делу Мещерякова ...
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор. Кстати, сведения об этом самом офшоре помогли выяснить, откуда у рядового депутата базнословные заработки. Пинский регистрировал свой офшор в один и тот же день с некоей ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

439. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат". Защита обжалует приговор Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года по линии Интерпола, спустя несколько часов после объявления его в международный розыск.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

440. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Каждый должен был получить по $5 млн, но в действительности Урумов выплатил коллегам куда меньшие суммы, а разницу присвоил себе и вывел ее в офшоры. [ИА "РБК", 30.09.2016, "У обвиняемого в краже у "Открытия" нашли дом в престижном районе Лондона": Как отмечает Bloomberg, сторона обвинения утверждает, что после этого Урумов купил дом на «улице миллионеров» за ?19 млн фунтов ($24,7 млн).
Дата: 27.01.2017 Копия в Google