Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.

Многие из аналитиков видят прямую связь между маневрами, которые сейчас совершают «джентльмены Удачина», и той настойчивостью, с которой федеральные следственные органы «раскапывают» дела питерских «тамбовцев». В этих обстоятельствах Сергей Удачин повел достаточно провокационную, с точки зрения основных кредиторов, игру на покрытие взятых у банков кредитов за счет передачи им меньших активов, не покрывающих кредиты, но легко реализуемых.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

422. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Химия и энергоресурсы Андрей Шумков, который представлял интересы Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина на собраниях акционеров банка «Россия», и некоторые фирмы, связанные с Кузьминым и Петровым, имели непосредственное отношение к предприятиям топливно-энергетического комплекса и химической отрасли Санкт-Петербурга. Эти связи приводили и к Владимиру Кумарину (Барсукову).
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

423. Евтушенков сыграл в "преферанс с болваном".

Все в плюсе: и контракт достался «своим», и в коррупционных связях с московской мэрией никого обвинить нельзя.
Ровно год назад, в апреле предкризисного 2008-го, второй по величине российский банк ВТБ приостановил участие в тендерах госкорпорации «Олимпстрой». Причиной отказа, по словам представителей банка, стала вопиющая непрозрачность проведения подобных ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

424. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Преступные связи Арик Вайс пишет: «Михаил Семенович Черной - это важнейший объект для израильских правохранительных органов со второй половины девяностых годов и по сей день.
... политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

425. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Альянс Русский Текстиль кидает Банки Удивительно, что такие солидные люди, владельцы одной из крупнейших текстильных компаний России, лидера отрасли с выручкой в 2007 г. 10,6 млрд. руб., постоянно упоминаются в связи с их участием в весьма неблаговидных делах.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

426. Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина.

Криминальные связи сотрудников Следственного комитета при МВД Цоколова и Шантина Депутат Пономарев требует расследовать причастность сотрудников МВД РФ к продаже оружия Грузии Оригинал этого материала © Newsru.com, 19.12.2008,Депутат Госдумы требует ...
В своем запросе член фракции "Справедливая Россия" заявил, что в его распоряжении есть документы, свидетельствующие об отмывании около 2 млрд долларов в декабре 2007 года через банк "Интелфинанс", указывает агентство Regnum, редакция которого ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

427. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

... Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений (УБС), а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце». Затем, по его словам, компании в связи с образовавшимися у них убытками вернули из бюджета уплаченный ими в 2006 г. налог на прибыль в 5,4 млрд руб. Как следует из отчетности банков за 1 января 2008 г., после того как бывшие компании Hermitage открыли в них счета, объем средств небанковских организаций в УБС и «Интеркоммерце» резко вырос. В первом банке — на 2,4 млрд руб. (до 2 ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

428. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

... ГТК",— добавил он. В качестве доказательства господин Шапка процитировал "Ъ" сообщение "Интерфакса" от 6 августа 1999 года, в котором со ссылкой на Минфин говорится, что "в настоящее время обслуживанием территориальных подразделений ГТК" занимается восемь банков, в том числе и Росбанк. Бывший адвокат Владимира Гусинского Михаил Бурмистров сказал "Ъ", что претензии к его экс-подзащитному ГТК в 1998-1999 годах не предъявлял, не было их в связи с таможней и со стороны других следственных органов ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

429. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

"Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями" В показаниях, данных лондонскому суду, Дерипаска утверждает, что единственная причина, по которой он платил Черному после соглашения 2001 года, заключается в том, что ему приходилось платить ...
Михаил Черной утверждает, что он помог создать бизнес Дерипаски как равный партнер и, пользуясь своими мощными политическими и деловыми связями, помог его взлету на вершину промышленности.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

430. Градомогильщик.

Видимо, связи муниципального чиновника в органах следствия оказались достаточно прочными для того, чтобы безнаказанно уйти от ответственности.
Это притом, что мэрии приходится занимать деньги в банках под немалые проценты.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

431. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

... проводить только в пользу операторов сотовой связи. Интернет-провайдеры, телевизионные компании пока остаются «не у дел». До оплаты коммунальных услуг и электроэнергии «Сити» также пока не добрался. Зато он предоставляет редкую для российского рынка услугу по управлению счетами через телефонного оператора. Это удобно, к примеру, если вы находитесь за рулем или просто в дальней поездке, когда компьютер с интернетом не под рукой. Сотрудник банка идентифицирует пользователя по кодовым словам и ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

432. Операция "прикрытие".

Более того, когда через месяц с лишним такой работы у банка благополучно была отозвана лицензия, тот же Шантин, недолго думая, якобы направил в ЦБ РФ письмо с просьбой ее вернуть. Видимо, злоумышленники оказались еще не пойманы. В связи со всем этим возникают вполне закономерные вопросы. Почему следственной группой до сих пор не допрошены лица, неоднократно упоминаемые банкиром Завертяевым, являющиеся новыми владельцами и управлявшие работой банка в период с ноября вплоть до отзыва лицензии в ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

433. "Позвонковое" трудоустройство.

В сыне экс-чиновника его привлекли «лондонское образование и обширные связи, способные обеспечить банку приток клиентов». Кроме того, в 1996 году Волошин-младший работал трейдером по ценным бумагам в банке «Евротраст», потом – в информагентстве AK&M, основанном в том числе Волошиным-старшим.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

434. Банк семейного развития

В 2005 году начал работать в Министерстве иностранных дел третьим секретарем в департаменте, отвечающим за связи со странами «большой восьмерки» и Евросоюзом. *** Банк развития Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» зарегистрирована 8 июня 2007 года на основе Внешэкономбанка, с добавлением в его уставный капитал акции Росэксимбанка и Российского банка развития.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

435. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК "Росвооружение". Линия, связанная с ГК "Росвооружение", проявилась в работе В.В.Гершковича с ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Гершкович с помощью исков должен был содействовать установлению влияния на эту компанию американской корпорации Боинг и препятствовать в установлении контроля со стороны ГК "Росвооружение". За этим могли стоять интересы Б.А.Березовского по линии его связи с братом ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

436. Рейд Ямадаева из Чечни в Питер.

P.S. Согласно последней полученной информации генеральный директор «Самсон» Хамзат Арсамаков сложил с себя полномочия, написав заявление по собственному желанию, где указал причину: «...в связи с невозможностью на этой должности обеспечить безопасность своей семьи...». По информации АЖУРа, сегодня в Санкт-Петербург прилетают руководители «Московского Индустриального банка».
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

437. На Владимира Евтушенкова давят сверху.

Компания осуществляет свою деятельность в 12 бизнес-направлениях, основными из которых являются телекоммуникации (МТС, МГТС, «Комстар», «МТУ-Интел»), страхование (СК «РОСНО»), банковская деятельность (Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и ...
Беспроводная связь ЗАО “СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ”: OAO MTC и дочерние компании; ЗАО “Скай Линк” Фиксированная связь ОАО “МГТС” Альтернативные операторы, объединенные под брэндом“Комстар-ОТС” ЗАО “Комстар”; ЗАО“МТУ-Информ”; ЗАО “Телмос”; Интернет и передача ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

438. "Дело Ходорковского, но помельче."

Руководство банка, в котором работал Лискин, было обвинено в уклонении от уплаты налогов и махинациях с векселями, после чего там был проведен обыск и имущество описано (именно проведению обыска и мешал Лискин).
В свою очередь, известный своей критикой России социал-демократический депутат бундестага Рудольф Биндиг тоже говорит в связи с лискинской историей о «маленьком деле Ходорковского».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

439. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Банк «Губернский» и группа «ЦентрИнвест» пока на западных биржах не котируются. Так что об их связи с Фетисовым официально не сообщалось.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

440. Фирма СПАГ и Путин.

В отчетах американской службы по борьбе с наркотиками говорится, например, что некто Антонио Окампо, проживающий в г. Кали/Колумбия, в июле 1991 года сообщил по телефону тайному агенту, что он пытался установить связи с организациями по отмыванию денег. <...> Этим делом в США управлял Сааведра. Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google