Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Человек, видавший виды".

... роль в его успехе сыграли родственные связи: отец Отдельнова был главным инженером проектного института Гипротяжмаш, а дед — помощником председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. «Толковый парень. Единственное, очень злопамятный», — вспоминает Мазепина знакомый из 1990-х. Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт». Отдельнов свел Мазепина с бизнес-элитой того времени. О его связях можно судить по очерку «Коммерсанта ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

322. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России. Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии». Ниже были опубликованы ссылки на документы из переписки банка с регулятором.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

323. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего ...
К тому же связь между ней и Ecommpay прослеживается, если изучить должности сотрудников.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

324. "Прачечная" банды решал.

... старые связи последнего в Турции. Страна используется и как транзитная точка для перевода средств, и для закупок небольших партий нефти, которые потом поставляются в Белоруссию. Вырученные деньги потом поступают на счет одного из американских нефтяных брокеров. Очевидно, что в схемах участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских компаний. Причем, ни один банк ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

325. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

И в этот момент от знакомых узнала, что открываются два банка — Credit Lyonnais и Dresdner Bank. Почему меня взяли? Мы, выпускники восточного факультета, были молодые, агрессивные в хорошем смысле слова, да еще и говорили на языках». Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса Варнига, бывшего агента Штази и близкого друга Путина. Именно Путин как глава комитета по внешним связям выдал Варнигу разрешение на открытие представительства Dresdner в Петербурге.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

326. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Деталь: имеет родственные связи с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым — у них общая внучатая племянница, дочка племянника Усманова Бабура, погибшего в автокатастрофе в 2013 году, и племянницы Мерзиёева Диоры.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

327. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... курировал в столичном правительстве не только международные и внешнеэкономические связи, но и строительство делового центра Москва-Сити. Орджоникидзе был одним из инициаторов этого проекта. И хотя он перестал быть вице-мэром еще в 2007 году, — все равно продолжал курировать Москва-Сити, только уже в более скромном качестве советника мэра. Иосиф Орджоникидзе Как показывают документы FinCEN, для иностранных банков Орджоникидзе еще долго оставался «политически значимым лицом» — так обозначают ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

328. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

До означенного им самим срока оставалось всего четыре дня. По сообщениям из новостей, в связи с убийством турецкая полиция арестовала четверых подозреваемых. Определенно, в распоряжении Саймаити было больше документов. Перед гибелью некоторые бумаги он оставил посреднику. Среди них выписка из банка как лишнее доказательство одного из платежей в 100 тысяч долларов в адрес фонда Матраимова.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

329. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

330. От наперстков до Томоса.

— Врезка К.ру] Сам Александр Петровский отрицает связь с криминалом.
Видимо, памятуя кровавую бойню 1995 года, в 1998 году Александр Петровский решил обзавестись запасным плацдармом в Израиле и приобрел виллу в Иерусалиме на улице Дискистрит, открыл счета в местных банках и перевел основные финансовые активы за ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

331. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона». Также Поваренкин стоял у истоков компании «Мобильные системы связи» — первого омского оператора сотовой связи в стандарте GSM (позднее фирма вошла в состав МТС).
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

332. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Так, в декабре стало известно, что украинской суд уже второй инстанции обязал структуры СКМ вернуть акции крупнейшего оператора связи и интернета в госсобственность из-за невыполнения условий договора о приватизации.
В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

333. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

А пост вице-президента по административным вопросам и безопасности НПО «Иркут» занимал бывший начальник профильного отдела Управления «П» СЭБ ФСБ Михаил Шкапяк — правая рука генерала Демченко и его главная связь с тогдашним начальником СЭБ ФСБ Юрием ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

334. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Для его применения американским властям достаточно, чтобы была хоть какая-то связь с юрисдикцией Соединенных Штатов. В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

335. Вернуть налог и умереть.

Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись). Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

336. Богатый зять Андрей Болотов.

Информацию о том, в чьих интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в законодательстве. По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл Россия», если бизнесы родственников действующих или бывших топ-менеджеров госкомпании пересекаются с аффилированными структурами этой компании или фирмами, которые одновременно оказывают ей услуги, это может вызывать вопросы относительно возможного использования административного ресурса. Балканские заводы Связи с ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

337. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Когда Кум говорит, что знает генерала с первой тонны кокаина, которую прогнали в банках из-под тушенки — это перекликается с материалами суда по делу Литвиненко в 2015 г. Там в качестве мотива убийства сторона обвинения представила т.н. «досье Швеца» (перебежчик из СВР Юрий Швец, ныне живущий в Америке). Майор Швец вместе с Литвиненко расследовал связи Путина с наркомафией в Петербурге 90-х.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

338. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... свет появилось ТОО «Кубанькредит», позже ставшее самым крупным банком на юге России. У Виктора Бударина в его бизнесе был и один не афишируемый им партнер. Речь идет об «авторитетном» казачьем атамане Сергее Ещенко, выходце из криминального мира, и об этом открыто говорили депутаты городской Думы Краснодара. Как свела судьба Бударина и Ещенко, точных данных нет. Но, судя по всему, их пути пересеклись на почве автомобильного бизнеса. Криминальные связи будущего олигарха Ещенко тогда был женат на ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

339. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе…
С другой стороны и Жуков, и вся сберовская верхушка всегда отрицали свою связь с этими структурами, утверждая, что вообще не знают владельцев названных фирм.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

340. Схемщик нашел прибежище.

В среде банкиров Незалежной, по информации интернет-портала genshtab, Шепелева характеризуют как финансового «схемщика», то есть того, кто горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее. Финансисты и политики без таких «схемщиков» обойтись не могут, связи с ними крепки.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google