Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Михаила Глущенко вывели на бригаду.

По неофициальным данным, на "неустановленное лицо" следствие примеряет бизнесмена Вячеслава Шевченко, который вместе со своим деловым партнером Юрием Зориным и их переводчицей в марте 2004 года был убит на Кипре.
Однако с ним не согласен Руслан Линьков: "У следствия только сейчас появилось достаточно прямых доказательств, которые позволили предъявить обвинение Глущенко и которые смогут устоять в суде".
Дата: 11.11.2013 Копия в Google

422. Мошенники пытались получить $200 тыс. для забывчивого депутата.

В итоге Деревщиков и Саутиев заключили досудебное соглашение, пристав Кодзоев скрывается предположительно на Кипре, а депутат Митрофанов после этой истории возглавил в Думе Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и не слезает с экранов телевизоров. Рашид Саутиев [LifeNews.Ru, 09.08.2013, "Экс-помощник депутата ГД приговорен к 2 годам": Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы Александра Деревщикова за взятку от бизнесмена в 2,2 миллиона ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

423. Андрею Бородину век франков не видать.

В апелляциях они, в частности, указывали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства.
Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

424. "Русал" отмазывается от налогов.

Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб., говорится в решении суда.
Сама UC Rusal является налоговым резидентом Кипра и пользуется корпоративным налогом на прибыль в размере 10%.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

425. Государства разведывательного управления.

В то время как Пакистану, Египту, Афганистану, Иордании и Польше "досталось" за то, что их законодательство разрешало применять пытки и держать людей в секретных тюрьмах, многие государства вроде Кипра или Ирландии упоминаются лишь в связи с ...
["Независимая газета", 07.02.2012, "Пытки по методу ЦРУ приобрели глобальный характер": Среди государств Европы Европейский суд уже признал Македонию виновной в незаконном аресте и пытках германского гражданина Халеда аль-Масри.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

426. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

["Ведомости", 05.02.2013, "Спецназ рассудит": После того как в 2011 г. «Руссагропром» объявил дефолт, ВТБ подал в Высокий суд Лондона иски к Малофееву и его структурам. […] Суд решил, что такой иск находится вне его юрисдикции, но до рассмотрения в следующих инстанциях наложил арест на имущество Малофеева — активы на Кипре, Каймановых и Британских Виргинских островах. […] Сейчас иск ВТБ дошел в Великобритании уже до третьей инстанции — апелляцию банка рассматривает Верховный суд. Если он ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

427. Бамгбала атакует.

Директора без моего разрешения и даже уведомления выдали доверенности совершенно посторонним людям, которые борются со мной в российских судах от лица моей же компании. Но это — цветочки. Указанные директора допустили кражу моих акций в компании «Капенда», в результате чего собственником «Капенды» на пять дней стал британец Эрик Симон (Eric Simon), а затем — черногорец Кордик Давор (Cordic Davor). В настоящее время по моему заявлению действует полиция на Кипре, а кипрский суд наложил срочный ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

428. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Сегодня Тверской суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте предпринимателей.
По данным МВД, компания, владеющая элеваторами, зарегистрирована на Кипре и принадлежала потерпевшему, но акции были ранее похищены у него.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

429. Эшелонированная слежка.

Этот союз пяти англо-саксонских стран существует и по сей день, но несколько станций «Эшелона» были установлены в Германии и Японии, а также на территории английской военной базы на Кипре.
В то же время вы пишете, что GCHQ очень неохотно использует результаты перехвата в британских судах.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

430. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По решению суда срок ознакомления с материалами расследования ограничен до 26 апреля 2012 года.
Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

431. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому оффшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой оффшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло, как представитель ВЭБ, одобрил выделение ...
Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

432. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств. Глава управления ПФР находится под арестом с ноября 2009 года. Прокурор требовал для него 13 лет заключения, но суд в итоге приговорил его к меньшему сроку.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

433. Михаил Глущенко самопровозгласился Мигелем Гонсалесом.

Михаил Глущенко самопровозгласился Мигелем Гонсалесом Экс-депутат ГД, обвиняемый в вымогательстве $10 млн, косит от суда под испанца Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 31.08.2011, Михаил Глущенко стал однофамильцем Малышева Константин Шмелёв В ...
Так как угрозы ни к чему не привели, то далее, опять же по версии следствия, Михаил Глущенко, находясь на Кипре в период с 21 по 24 марта 2004 года, организовал убийство приехавшего туда Вячеслава Шевченко, его друга и партнёра по бизнесу Юрия Зорина ...
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

434. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

Постановление о замораживании активов Константина Малофеева было принято Высоким судом Лондона 5 августа, говорится в копии решения суда (есть в распоряжении "Ъ"). Аналогичные решения также приняты судами Кипра, Британских Виргинских и Каймановых островов.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

435. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Два года назад он был задержан на территории Кипра, и 6 апреля 2011 года экстрадирован в Россию. Восьмого июля Одинцовский городской суд Московской области признал бывшего гендиректора компании «РИГрупп» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере) и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате 500 тыс. рублей штрафа.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

436. Векселя вернули ДК Кирова.

В апреле 2009 года директор ООО Сергей Максимов, якобы не спросив мнения акционеров, продал все недвижимое имущество возглавляемого им ООО «ДК Кирова» некой зарегистрированной на Кипре компании ООО «Северстрой». Эту продажу и ЛФП, и «Севзапкурортстрой» попытались оспорить в суде. Однако суды не поддержали мнение бывших владельцев дворца культуры, что для продажи их недвижимости директору ООО «ДК Кирова» нужно было получить согласие акционеров.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

437. Андрей Конончук не признает в женах партнеров.

... офшору на Кипре. Не согласна на продажу Вчера в Замоскворецком районном суде Москвы должно было пройти заседание (перенесено ввиду неявки участников разбирательства) о признании недействительной сделки по продаже половины акций четырех компаний, входящих в группу «Крошка-картошка» (ООО «Крошка-картошка СПБ», ООО «Крошка-картошка», ООО «Крошка-картошка-М», ООО «Крошка-картошка-Новосибирск»). Бывшая жена владельца сети быстрого питания «Крошка-картошка» Андрея Конончука оспаривает в суде эту ...
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

438. Кредиторское "похищение".

Выяснилось, что Козловский был вывезен в Дербент, где в середине дня 7 сентября оформлено его задержание по постановлению городского суда.
Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

439. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

440. Ищут банкиры, ищет милиция.

В июне 2010 г. суд признал банкротом и головную компанию — ООО «Корпорация «Строймонтаж», открыв в ней конкурсное производство. Корпорация является поручителем по кредитам, выданным Сбербанком (2 млрд руб.), Связь-банком (300 млн руб.), а также по кредиту на 250 млн руб., который Балтийский банк выдал ЗАО «Строймонтаж», говорится в ее последнем отчете. В марте Олег Шигаев, президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google