Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Прокладки" против импортозамещения.

Так вот эти средства, перечисляемые на счет фирм-однодневок, оперативно выводились физическим лицам на лицевые счета преимущественно в банки, зарегистрированные на Кипре, и растворялись впоследствии в мировом финансовом потоке.
Учитывая, что в арбитражном споре об оспаривании налоговых претензий к «ХАЛТЕКу» Верховный суд РФ поставил жирную точку, подтвердив многочисленные судебные решения не в пользу «ХАЛТЕКа», вполне вероятно, что правоохранительным органам в скором ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

302. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

В Санкт-Петербурге в конце прошлого года передали в суд дело об обналичивании более 60 млрд рублей.
По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

303. Сергей Магин отмывается от статьи.

Связано это с тем, что ранее органы прокуратуры как признавали законным само возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК, так и поддерживали ходатайства следствия об аресте фигурантов судом.
Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

304. Австрийские корни резиденции украинского президента.

... 2 млн кровных денег недвижимость — оказывается, иностранная собственность, и грозил, что адвокаты собственников будут обращаться в суды, — несколько человек в Вене гораздо лучше других понимали всю изнанку драмы украинской власти, сброшенной с трона ...
Нити концерна тянутся на Кипр и на британские Виргинcкие острова.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

305. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

В исковом заявлении Елена Рыболовлева напоминает, что инициировала развод в 2008 году в Швейцарии, где она живет до сих пор. В марте 2010 года суд в Швейцарии постановил заморозить основные активы миллиардера, чтобы разделить имущество супругов.
Она также отмечает, что ее супругу принадлежат доли в Банке Кипра, футбольном клубе «Монако» и два греческих острова, которые он приобрел в апреле у внучки Аристотеля Онассиса.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

306. Жена Дмитрия Рыболовлева судится с ним из-за пентхауса в Нью-Йорке.

В иске говорится, что среди приобретенных таким образом активов — контрольная доля в футбольном клубе «Монако», доля в Банке Кипра стоимостью 295 млн долларов, а также купленный за 95 млн долларов у Дональда Трампа особняк в Палм-Бич. Елена Рыболовлева просит суд обязать передать пентхаус площадью более 626 квадратных метров под управление специального фонда, который после решения женевского суда будет распределять имущество между супругами.
Дата: 15.03.2012 Копия в Google

307. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ ...
2. Использование в суде имевшихся фактов незаконности приватизации или допущенных в ее ходе нарушений.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

308. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области.
... лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

309. "Схемы смерти" Леонида Невзлина.

Говорят, что вот-вот будет передано в суд дело Платона Лебедева.
на Кипре. Чем занимается ректор РГГУ на Кипре в самом начале учебного года?
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

310. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Однако сайт Radaris управляется офшорной компанией Bitseller Expert Ltd, зарегистрированной на Кипре.
Другой брокер данных, на которого подала в суд компания Atlas Data Privacy, - pogodata.com - 1 марта объявил о своем возможном закрытии из-за судебного иска.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

311. Прячущийся Мащицкий.

... ru, rostec.ru, "Известия", asterus-development.com, Иллюстрации: via dossier.center Виталий Мащицкий В конце декабря Тверской суд Москвы до марта оставил в СИЗО трех бывших сотрудников Ксении Собчак, администрировавших Telegram-канал «Тушите свет ...
Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

312. Олег Белоусов угонял кредиты.

Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

313. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре, ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского. По данным “Ъ”, в сентябре этого года Вадим Варшавский продал кипрский офшор. Напомним, в 2019 году бизнесмена осудили на 3,5 года за неуплату налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн руб. Суд обязал его лично возместить казне недоимку ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

314. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Никаких налогов, связанных с доходами от инвестиций, он, по всей видимости, не платил – ни в России, ни на Кипре. Далее диалог в суде вёлся примерно в таком ключе: Берри: Вы осознавали, что ваш трудовой договор будет представлен правительственным органам ОАЭ?
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

315. Футбол, дружба и комиссия в 83%.

Правда, перевести «Динамо» успело до начала скандала только €550 000. Сейчас клуб оспаривает сделку в Арбитражном суде Москвы, но без большого успеха.
Игра с Кипром прошла скромнее — голом отметился только 30-летний Алексей Ионов.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

316. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

Финансист требует у них в Высоком суде Лондона $1,2 млрд. Он считает, что лишился активов на данную сумму в ходе вымогательства. Находящийся в розыске Ушерович как раз на днях перебрался из Израиля в Лондон. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

317. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
В суде же, где рассматривались ходатайства следствия об арестах экс-министра и его предполагаемых подельников, в качестве представителя назывался некий господин Чернышов, оказавшийся сотрудником «Алмазювелирэкспорта».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

318. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

Поэтому эти сделки надо признавать недействительными на Кипре, говорили ответчики, а потом уже в российском суде. Но суд их аргументы во внимание не принял.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

319. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн руб. и получила 15% долей компании-застройщика.
В октябре 2012 года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

320. Генеральный клан Владимира Пронина.

Но судя по решению Арбитражного суда Москвы, эта компания нанимала для оказания медецинских услуг «Медико-санитарную часть МВД России по городу Москве».
... строительных компаниях на Кипре. Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове. В документах этой компании говорится, что Александр Пронин стал гражданином Кипра ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google