Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... оптимизаторских" финансовых схем. Кроме того, наемный гендиректор "Фаттранса" Сергей Быченко в объяснительной записке в УБЭП и ПК УМВД РФ по Калининградской области сообщил, что Александр Колодяжный вообще был инициатором сделки с белорусами, полностью контролировал ее ход, и по его же приказу она была остановлена. Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

422. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Полковника следствие считает одним из организаторов схемы хищения денег «Воентелекома» на экспертизах электромагнитной совместимости частот.
... Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

423. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

В какую бы телекоммуникационную компанию не устраивался наш герой, события там вскоре начинали развиваться по классической схеме «украл — выпил — в тюрьму».
Широко известна, например, афера Сморгонского с похищением электронных пропусков Moscow Pass.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

424. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

425. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

За последние годы деятельность Хахалевой и ее окружения по «отжиму» земельных активов приобрела такой размах, что скрыть от высших уровней власти процветающие на Кубани рейдерские схемы с участием правоохранителей уже просто невозможно.
Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

426. Подсел на химию.

В списке его достижений афера, которую немецкая пресса назвала «самым громким и большим делом о банкротстве».
Заход на "Химпром" Период работы в «Энергостриме» для Кузнецова стал настоящей школой жизни, привил вкус к дерзким и рискованным схемам, показал, как можно управлять ситуацией, при этом ничего не подписывая и практически не оставляя документальных ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

427. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам, Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие Славика Константиновского.
К: Эта схема повторялась и не раз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

428. Александра Реймера потянули за браслет.

СКР проверяет их на причастность к еще одной афере, также связанной с поставками систем безопасности для ФСИН.
Впоследствии такое положение вещей перекочевало вслед за Реймером во ФСИН, и назначенный на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Криволапов продолжил принимать активное участие в планировании схем отмывания денег.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

429. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Эти двое людей, объявленных в розыск, — Роман Золотарев и Константин Лопатин — разыскиваются в связи с их участием в глобальной преступной схеме Carder.su. Используя интернет, преступники использовали украденные и изготавливали поддельные ...
16 других обвиняемых, связанных с той же аферой, проходят по трем другим делам.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

430. "Русский музей" с бизнес-центром и отелями.

... музей" с бизнес-центром и отелями Политтехнолог-прожектер Дунаев и генерал-предприниматель Лункин втягивают губернатора Воробьева в "культурную аферу" на миллиард Александр Седунов Андрей Дунаев Лежащий к северо-западу от столицы Истринской район ...
Вдовин в этой схеме представляет интересы бенефициара, попутно занимаясь поиском финансирования (свои средства никто из этой компашки вкладывать не спешит); Дунаев же и Лункин — эдакие «полевые агенты на местах» — также стараются изо всех сил ...
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

431. Игорь Руденский заметает бизнес-следы.

Из них можно узнать не только о том, как видный единоросс реагировал на разоблачение своего участия в афере с кооперативом, но и о многих других махинациях, подпадающих под уголовное законодательство.
Краткая схема — нужно восстановить дорожное покрытие: 1) все сособственники составили обычный письменный договор, в котором определили предмет работ, характер и сумму взноса каждого сособственника и старшего за проект 2) расписались в договоре ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

432. Схемы, кровь и НДС.

Схемы, кровь и НДС "Эндээсники" под крышей "оборотней" ведут войну за миллиарды из бюджета Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.03.2014, "Эндээсники" Роман Анин Насколько бы громким ни было «дело Магнитского», оно лишь пример деятельности ...
Они, по версии оперативников, стояли за этой и другими налоговыми аферами.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

433. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

Все хитрые схемы с легкостью были бы разрушены пистолетной пулей, а то и очередью из автомата.
— Врезка К.ру] По неподтвержденным данным, бизнесмен был втянут и еще в одну аферу — газета "Московский комсомолец" вскользь упоминала, что его считали лидером квартирных мошенников, которые прикрывались именем бывшего вокалиста группы “На-На ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

434. Нары делу не помеха.

И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Даже сыновей Мейдоффа, которые и сообщили правоохранительным органам об аферах отца, никто не назовет в США Павликами Морозовыми — чужая собственность выше родственных связей.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

435. Уборка с "откатом".

*** Козбаненко погорел на инвалидах Оригинал этого материала © "МК", 11.03.2013, Ректор ГУУ попался на афере с туалетной бумагой?
... по усложненной схеме. Сначала требуемая сумма была перечислена предпринимателями в один из фондов инвалидов, а затем уже снята со счета и передана посредниками наличными ректору. Однако переговоры о размере "отката" и схеме его перечисления проходили ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

436. Как украсть сотню исторических памятников.

Как украсть сотню исторических памятников Экс-предправления банка "Московский капитал" Крестин и его партнеры "залетели" на схеме с АСВ и Росимуществом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны ...
... Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

437. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

Следствие утверждает, что сделка была аферой, фирмы — пустышками, документы — фиктивными.
Минфин всячески стремился усложнить эту схему зачета, т.е. сделать так, чтобы деньги имели какую-то целевую схему. В результате появилось значительное количество компаний, которые, работая вокруг администраций регионов, выстраивали схему, позволявшую ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

438. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа. Банкротство — вещь непростая. Поэтому "специалисты" по теневым схемам "Миэля" наверняка осознавали: возникнут проблемы с крупнейшим кредитором в лице Росбанка.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

439. Мишустин проворовался на компьютерах

Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении. Говорят, у Мишустина в ноябре был серьезный конфликт с некоторыми мошенниками, которых он кинул. Каждая схема возмещения стоила от одного до трех миллионов долларов США, в эту сумму включаются затраты на создание поддельных документов, наем подставных директоров и лже-сотрудников, аренду складов, перевозку вымышленного товара, покупку уже использованных ГТД у контрабандистов, и этот конфликт не ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

440. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

... напомнили, что "ждут домой" находящегося в международном розыске бывшего орловского вице-губернатора Игоря Сошникова, обвиняемого в мошенничестве с госсобственностью и считающегося "главным конструктором коррупционных схем" прошлой обладминистрации ...
В поле зрения правоохранительных органов попадает афера с недекларированной сделкой по уводу через ООО «Волна» в «семью» более 60 новых квартир в Орле.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google