Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

422. Как делили "Мегаком".

Внезапно для российской стороны, бакиевские юристы подали иск на номинальных акционеров со стороны Eventis в киргизский суд, опираясь на техническое положение их акционерного соглашения по владению БиМоКомом, и захватили всю компанию.
Вскоре после регистрации эта фирма получила полный набор лицензий, необходимых для работы сотовой сети, и купила (при помощи некоторых оригинальных финансовых схем) активы БиМоКома.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

423. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... еще в октябре 2015 года, за несколько недель до формального завершения "аукциона", в котором прямо указал, что целью "аукциона" является передача компании в номинальное владение Спасу Русеву, за которым стоят менеджеры банка, отвечающие за сделку ...
Казалось бы, менеджеры госбанка успешно реализовали схему приобретения зарубежного телекоммуникационного оператора в свою собственность за государственный счет.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

424. Темная энергия Андрея Демина.

Переписка вскрывает его нелегальные доходы и схему его владения офшорами.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

425. Наш человек в Транснефти.

Доказан ли факт владения Михаилом В. Маргеловым апартаментами в Майами или нет — сейчас не столь важно, он уже не госслужащий и отчитываться не обязан.
Все перечисленное свидетельствует о том, что IHS Inc. работает по той же схеме, что и ряд других американских компаний: оставаясь формально независимой и ведя вполне реальный бизнес, они в то же время выполняют функции фактически внешних ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

426. "В суде он больше не появится".

Напомним, по версии ГСУ СК РФ по МО, гендиректор ООО "Евразия" Борис Караматов знал обо всех схемах владения Минеевым недвижимостью и предложил своему родственнику Дмитрию Куриленко ее похитить.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

427. Точка G российской промышленности.

Благодаря такой схеме владения, от 15 до 30% от суммы госконтрактов может оседать у никому неведомых собственников (уж не у самого ли министра?).
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

428. Бывшая половина претендует на лучшую.

В российском законодательстве нет четкого определения бенефициара или выгодоприобретателя, поясняет юрист, но схемы с передачей зарубежных акций, а соответственно и фактически контроля над российскими компаниями в трасты и фонды активно используются ...
Но, уточняет Антон Ситников, трастовое соглашение может предусматривать реинвестицию доходов в другое имущество, в том числе в ценные бумаги, режим управления и владения которыми также будет подчиняться регулированию трастовым соглашением, а не ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

429. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

То есть собственники Olma Media Group Ltd просто изменили схему владения активом.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

430. "Троян" Желябовского ООО берет.

И сообразил, что владение даже 0,0001% дает преимущественное право на приобретение оставшихся 99,99%. Проще говоря, и этот актив благодаря реализованной «троянской схеме» можно умыкнуть в пользу тайного партнера Желябовского.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

431. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

В группе «Ташир» отказались комментировать этот иск, а также структуру владения ТЦ «Европарк».
Чтобы добиться согласия партнера, Егиазарян предложил такую схему залога имущества, по которой Смагин сумел бы продолжать контролировать 1/5 «Европарка».
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

432. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Наверное, это можно было бы считать рядовой историей рейдерства, если бы в преступной схеме не были задействованы высшие чины МВД России. Апрельские тезисы: "Сдохнешь как собака, мразь" Компания «Каттон Лтд.» до недавнего времени принадлежала трем москвичам с петербургскими корнями — Александру Рубцову, Ольге Евстафьевой и Дмитрию Иванченко. Посредством владения кипрской компанией ими осуществлялся контроль за деятельностью целого ряда российских предприятий, связанных с производством и продажей ...
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

433. Сечину подсунули САНОРС.

Они перешли во владение разных структур, но остались работать на одной площадке: «Нефтехимии» отошло производство спирта и вся инфраструктура «Этанола», а СОС получил цеха по производству фенола и ацетона.
Финансовое обеспечение этой деятельности оказывает как раз самарская группа Власова-Нефедова при активном участии во всех этих «схемах» Соглаева.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

434. Посольство Bentley.

Он делал, что хотел», — добавил глава ЛП. — Врезка К.ру] Координатор общества «синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал «Газете.Ru», что для работы коррупционной схемы по передаче дипномеров третьим лицам требуется содействие сотрудников самой дипмиссии: автомобиль, на который планируется запросить дипломатические номера, должен находиться во владении посольства или одного из его сотрудников.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

435. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Некоторые компании, попавшие в выборку Reuters, прятались за сложными схемами владения.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

436. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

... преступных транснациональных схемах отмывания денег, и по этим причинам на протяжении более десяти лет отказывали ему в получении вида на жительство в Канаде и выдаче туристической визы. […] В судебных документах, опубликованных в канадских СМИ, указывалось, что визовые службы опирались на данные «о связи Виталия Малкина с лицами, участвовавшими в легализации средств, полученных преступным путем, торговле оружием и торговле ангольскими бриллиантами», а также о его «акционерном владении компанией ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

437. Минеральный передел.

Решают коррупционной схемой «компенсационного возврата» средств в бюджет за ранее украденные акции.
Он честно отрабатывает подаренные ему 5% акций, но при этом в вопросы конечного бенефициарного владения компанией не посвящен.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

438. Офшорный треугольник.

Правда, ему удалось добиться восстановления честной структуры владения.
Интересно, которая их часть была сделана на всевозможных схемах с использованием «черного угля» и «летучих голландцев»?
Дата: 10.02.2012 Копия в Google

439. Национальное достояние — "друзьям Путина" и "правнучкам".

Да уж, как видим — глубоко и далеко закопаны владения крупнейшей государственной компании!
Источник, близкий к «Газпрому», описал «Ведомостям» ее схему.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

440. Бэтмен НСКого уезда.

Их список без труда можно найти на схеме.
Американцы в публичных официальных отчётах заявляют о владении 85% ЗАО «Самара-Нафта»: Источник: http://www.hess.com/ *** Оригинал этого материала А вот такую информацию любой может получить из открытых российских источников: Может это техническая ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google