Таким образом, указанные сведения позволяют сделать вывод, что данная организация зарегистрирована по подложным документам и оформлена на подставных лиц. Анализ расчетного счета # 40702810702000003274, принадлежащий ООО "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показывает, что за время существования ООО через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб ...
Копия в Google
agents.media, 01.09.2023, "Евгений Пригожин оставил после себя одну из крупнейших в России бизнес-империй": Совокупная выручка почти 150 компаний, которые, по данным «Агентства», принадлежат Евгению Пригожину или связаны с ним, в 2022 году составила почти 75 млрд рублей.
Дата: 18.10.2023
Копия в Google
@agentstvonews, 01.03.2023 22:32: [...] Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN) получило уведомление о продаже виллы.
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
"Однако после решения высшего военно-политического руководства Украины о переносе даты вылета осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30.07.2020 на 33 человека и на 01.08.2020 на 14 человек (вторая группа) и медицинские страховки", — говорится в отчете.
Дата: 19.11.2021
Копия в Google
ТАСС, 01.06.2021, "Кадыров стал самым богатым главой региона по итогам 2020 года": Почти каждый второй глава региона не имеет в собственности автомобилей.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти": Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей ...
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
Хозяйкой этого жилья Анна Дубровская стала 30 марта 2018 года (номер регистрации права 77:01:0001050:2114-77/011/2018-2).
Дата: 22.12.2020
Копия в Google
Буль Тот, кто во второй половине 90-х и в нулевые считался едва ли не самым отмороженным и страшным человеком в красноярском оргпреступном сообществе — Александр Живица (Буль), 01.12.1971, штатный киллер, — согласился стать главным свидетелем обвинения против Цветомузыки.
Дата: 16.06.2020
Копия в Google
*** 15. Махмуд Хассан Юнес, Олег Панков, Виктор Гожин Махмуд Хассан Юнес Возраст: Махмуду Хассан Юнесу 58 лет, Олегу Панкову 59 лет, Виктору Гожину 62 года Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк (ответчики Юнес и Панков) и Магомед Нурмагомедов (ответчик Гожин) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (Юнес — 26.04.2016, Панков — 25.01.2016) и реализация имущества (Гожин — 2.12.2015) Источник капитала: девелоперская компания «Апогей» Как разорился ...
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
В 1996 году распоряжением правительства 51-р от 16.01.96 объем выделенных АОЗТ «МЭС» для экспорта нефтепродуктов составлял 4500 тыс. тонн.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google