Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4441. Убит "пасынок" главы ГТК.

В итоге было арестовано 30 трейлеров с грузом, изъяты печати разных фирм, заполненные бланки таможенных деклараций. По данным ГУБЭП, на складе велось незаконное таможенное оформление грузов, значительная часть которых поступала в фирмы г-на Кибзы. Но постепенно дело "рассосалось" - видимо, спецслужбы пришли к обоюдному согласию. А Виктор Кибза открыл новую фирму "Сувенир-транс" по тому же адресу. Некоторое время назад, задолжав "партнерам" огромные суммы, Кибза скрывался от них в Испании и ...
Дата: 25.06.2001 Копия в Google

4442. Акционеры "Газпрома" создали Лондонский клуб.

Фото Фреда Гринберга (НГ-фото) Зарегистрированная на Виргинских островах фирма Tranquillo trading Ltd. подала в Высший суд острова Мэн иск к бизнесмену Борису Федорову и группе компаний, продававших западным инвесторам акции "Газпрома" с помощью ...
Истцы требуют возмещения потерь по процентной ставке на суммы, на период и по ставке, как установит Высокий суд, согласно секции 41 закона о Высоких судах от 1991 года.
Дата: 28.05.2001 Копия в Google

4443. О дочках и "дочках".

Довольные сотрудничеством Videoton, германская фирма Waltham Elektronik и предприятие Мингазпрома "Союзгазавтоматика" создали СП под названием "Интерпроком", в котором венграм принадлежало 40% акций, немцам - 10% , а советской стороне - 50%.
Каждый из них заплатил за свою долю 1620 руб. Так "дети "Газпрома", заплатив мизерные суммы, стали крупными акционерами компаний, делающих бизнес с российской газовой монополией.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

4444. Все, что нажито непосильным трудом.

В декабре 1999 г. она отправила учредителям "Байкал-Азимута", "Рангоса", "Варуна", "Флорэны" и "Эсберга" кому почтовые, кому банковские переводы - на суммы, точно соответствующие мизерному уставному капиталу этих фирм.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

4445. Тот еще консультант.

В общем, при ближайшем рассмотрении известная аудиторско-консалтинговая фирма Deloitte&Touche оказалась такой же сетью оффшоров, как и ее давний аффилированный партнер - ОФГ Бориса Федорова.
... крупный скандал вокруг контракта, подписанного между Национальным банком этой страны и местным отделением американского концерна IBM. Контракт предусматривал поставки компьютерной техники и программного обеспечения на сумму 249 миллионов долларов ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

4446. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Газета напомнила о его роли как министра финансов и вице-премьера российского правительства в афере с фирмой "Голден АДА", когда за границу в 1993 году были перевезены драгоценности и царские золотые монеты на сумму 184 миллиона долларов США ...
Ссылаясь на данные следствия, газета "МК" ("Между Востоком и Западом", № 66 от 27 марта 2001 г.) утверждает, что в 1997-1998 годах фирма ОФГ выкачала за рубеж из названного банка, находившегося в то время "на картотеке", около 2,5 миллионов долларов ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

4447. Весенняя распродажа.

Андрей Сотник В прошлом номере "МН" сообщили, что за последний месяц один из братьев Черных избавился от российских активов на сумму 960 млн. долл.
ИСТЕЦ Истцом, напомним, выступает фирма "Base Metal Trading Ltd".
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

4448. Михаил Черной и Гад Зэеви.

По версии полиции, Зэеви выступил в качестве "крыши" Черного, купив для него пятую часть акций "Безека" на сумму в 630 миллионов долларов.
И все же если учесть количество фирм и компаний, которые контролирует Зэеви (см. досье), становится ясно, что у израильских правоохранительных органов были свои причины для беспокойства.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

4449. Депутатский заказ.

По этому уголовному делу было арестовано пять человек, но непосредственный убийца -- охранник одной из фирм Дмитрий Михненко -- скрылся и уже семь лет числится в розыске.
Что касается Галины Старовойтовой, застреленной в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге, то одно время бытовала версия о том, что ее убили из-за солидной суммы денег, которые она привезла из Москвы на нужды партии.
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

4450. Парижские тайны нашей братвы.

Далеко не все родственники похищенных могли выложить требуемые суммы.
Задержанные также по линии Интерпола российско-французские граждане Жан Бошеров и Люсьен Кони показали, что через одну из французских фирм трейдерскими компаниями Живило осуществлялись незаконные поставки российского алюминия.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

4451. Абрамович отдал ОРТ Родине.

И еще интересный факт: все операции с акциями ОРТ проходили через фирму «Руником» и близкие ей структуры. Итак, то, что Абрамович приобрел у Березовского акции ОРТ для Кремля, уже не вызывает никаких сомнений. Так же бесспорен и тот факт, что Кремль не уплатил за это ни цента. Но власть рассчиталась с Романом Аркадьевичем по-другому, дав возможность получить и затем получать регулярно суммы, значительно превышающие стоимость пакета акций ОРТ. «На идеологии мы не экономим» Из нашего досье ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

4452. И колоды станут колодками.

Представители Генпрокуратуры, проводившие расследование, заявляли, что найдены печати подставных фирм, через которые прокручивались немалые суммы денег.
Дата: 20.02.2001 Копия в Google

4453. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Хотя офшорные структуры, родственные ОФГ, в то же самое время получили из банка довольно круглые суммы.
К примеру, стопроцентным владельцем фирмы «Прогресс-ТНК» являлся все тот же офшор «Парбури трейдинг, лтд.» Но вскоре фирму приобрело некое «ХХЕ Винтекс».
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

4454. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

Так, крупнейшую японскую фирму NEC, поставившую оборудование на десятки миллионов долларов, практически «кинули».
Попытка стать депутатом Законодательного собрания Петербурга обошлась ему в крупную сумму, но принесла одно лишь разочарование, а также долги и проблемы с кредиторами.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

4455. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

После бегства Долгова дом приобрело ХОЗУ Центрального банка РФ. Никаких претензий к покупателю предъявить нельзя, так как по документам здание принадлежало не банку, а фирме, учрежденной одним из заместителей Долгова.
Американская компания - в счет будущих взаиморасчетов - по финансовым поручениям МГБ осуществила платежи на сумму 9 миллионов долларов.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

4456. Чумработник.

За 1999—2000 годы несколько фирм, зарегистрированных на Чукотке, вывезли из территориальных вод России почти полторы тысячи тонн крабов (минимум на 20 миллионов долларов).
Не оставалось ничего, кроме внушительной суммы долга перед федеральным бюджетом и полуголодного, медленно вымирающего населения этих поселков, пределом мечтаний которого были деньги на самолет до материка.
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

4457. Губернаторская петрушка.

Уже в августе государственную собственность Балтийского и Светловского судоремонтных заводов администрация попыталась передать некой, как считает следствие, подставной фирме, за которой скрывается истинный приобретатель недвижимости.
Оказывается, это немалые суммы.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

4458. Часть первая.

Заняв у Якушева крупную сумму под очередную сделку и удачно ее провернув, он категорически отказался долг возвращать.
Но пока у нас — год 97-й, и Федулев продолжает игры на фондовом рынке, мошенничая с одной из московских фирм.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

4459. Политически грамотный Михаил Ванин.

Как раз тогда Ванин принимал активное участие в расследовании громких нарушений в компаниях Golden ADA и "Звезды Урала", в результате действий которых на территории США было арестовано алмазов и денег на сумму более $50 млн. При этом Ванин весьма дипломатично уклонялся от комментариев по поводу виновности руководителей Роскомдрагмета и МВЭС, санкционировавших вывоз алмазов.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

4460. Но можно рукопись украсть.

... гонец за чемоданом 11 декабря 1994 года Петербург потрясло сенсационное сообщение: из отдела рукописей Российской национальной библиотеки похищены уникальные манускрипты VII _ IX веков, оцениваемые в фантастическую сумму около 140 миллионов долларов ...
Проведенное там расследование неопровержимо установило: в последнее время он испытывал серьезные материальные затруднения _ задолжал около двух миллионов "зеленых" некой фирме, грозящей подать на него в суд. Спасти его могли только "бешеные" деньги.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google