Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом. Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году. Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

442. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... более 200 юрлиц в Украине и 21 зарубежную компанию, в том числе в офшорных юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов. После ряда судов, в том числе международных, объединившимся кредиторам удалось получить контроль над 141 украинским и 18 ...
Право подписи в связи с этим счетом имели все четыре члена семьи Гута и еще два человека — по всей видимости, сотрудники «Мрии».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

443. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

«Сегодня ЕГО день», — написало новостное агентство Nuhcixan в связи с 60-летним юбилеем Талыбова, упомянув среди эпитетов «великий патриот, решительный и смелый» и в то же время «гуманный», а также «чрезвычайно скромный». Однако у международной ...
Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

444. Дамские угодья.

Интересно, что на одном из аукционов по поставке оборудования для ФМБА заявились сразу обе компании Елены Скрынник, что, по идее, могло бы заинтересовать ФАС. Примечательно также, что в базе данных СПАРК в связи с бизнесами человека по фамилии ...
... международный розыск. Олег Донских Затем претензии появились и к заместителю Скрынник в министерстве Алексею Бажанову. Его (что тоже странно) отпустили из-под ареста в 2013-м, и чиновник благополучно скрылся за границей, был объявлен в международный ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

445. Верховный суд пленило "Право.ру".

Как под «копирку» история повторилась и с российскими активами крупной международной компании Millennium Global Investments Limited, фирмы Euroinvest Alliance Ltd и т.д. Все они доверили Чиракадзе и «ЮК ПРОФ» управлять своими активами и лишились их ...
Имеющий обширные связи Натан Заблоцкис начал «раскручивать» подчиненную, оба уволились из института.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

446. Троеженец Рамзан Кадыров.

За девушку бились на федеральном уровне — вступились тогдашние глава Совета по правам человека Михаил Федотов и уполномоченная по правам человека Элла Памфилова, а вот тогдашний уполномоченный по правам детей Павел Астахов именно в связи с той ...
Фатима Хазуева После конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

447. Человек без костей.

... юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям» один из клиентов компании, бизнесмен Олег Бойко ...
Помощь друзей «Это стиль Саши — через короткие связи с сильными мира сего влезать в такие [сложные] истории и спасать ситуацию за долю малую», — комментирует сделку с «Евросетью» один из бывших партнеров Мамута по бизнесу.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

448. Разработчики и разносчики нанозаразы.

В 2018 году ФГУП "ЦНИИХМ" оказался в центре еще одного международного скандала: специализирующаяся на кибербезопасности американская компания FireEye опубликовала детальный отчет о вредоносном вирусе Triton (другое название — Trisis), с помощью ...
Независимо от Радио Свобода расследовательская группа Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel вышла на эту же научную организацию и установила ее связи с людьми из ГРУ, имевшими непосредственное отношение к отравлению Сергея Скрипаля и ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

449. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... в „зеркальных сделках“ с Deutsche Bank, через связку Deutsche Bank и компания Ray Man and Gor securities», — дал показания свидетель. Мязин и Куликов были осуждены за хищение средств из Промсбербанка. Белоусов объявлен в международный розыск ...
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

450. Евгений Тефтелев признал взятку и сдаст других за полсрока.

В связи с тем, что Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение, ему смягчили меру пресечения, он дожидается суда под домашним арестом. Партнер международного центра защиты прав Globallaw Илья Красилов отмечает, что за разглашение тайны следствия ...
... проектной документации — казанскую компанию «Проинжиниринг», ей заплатили 9 млн руб. за работу. На основании подготовленного проекта был проведен конкурс на поиск подрядчика по реконструкции набережной. Победила компания «Уралдорпроект», которая ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

451. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

В 1990 году, писал журнал «Компания», Лиллевяли основал кооператив «Ликомп» и взял в аренду булочную на Щёлковском шоссе, где под его началом начали выпекать новомодную пиццу. Следующим этапом стала сеть закусочных. Затем «Ликомпу» удалось выиграть тендер на открытие пункта питания в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной (вот откуда взялись обширные международные связи будущего «финансового гуру»).
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

452. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Капитал Семье Керимовых принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и Международный аэропорт Махачкала.
Спорт Усманов — мастер спорта по фехтованию, с 2008 года — президент Международной федерации фехтования (FIE), имеющей штаб-квартиру в Лозанне. Деталь Имеет родственные связи с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым — у них общая внучатая ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

453. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

... J&T Banka, головной офис которой находится в Праге, а материнская компания зарегистрирована в Словакии. Между чешскими и словацкими бизнесменами из J&T и экс-собственницей «Банкхаус Эрбе» Валентиной Романовой могут существовать деловые и личные связи ...
Banki.ru, 23.04.2008, "Банк Храма Христа Спасителя переименован в Банкхаус Эрбе": ЗАО «Международный Банк Храма Христа Спасителя» (МБХХС) — это небольшой по размеру активов банк.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

454. "Веерное" банкротство "Югры".

Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Между тем, такой поворот событий мог бы ввести операцию по спасению средств вкладчиков "Югры" на международный уровень, распространив солидарную ответственность на зарубежные компании, контролируемые Хотиным — Exillon Energy и кипрскую Seneal Agency.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

455. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Компании выплатили долги заявителям, говорится в постановлении СД МВД о прекращении дела. Кроме того, ложные сведения о цели использования кредитов обвиняемые направляли в банки уже после заключения кредитных договоров — то есть они не были условием их заключения, указало в документе. Дело прекращено «по редкому, но справедливому в данном случае основанию — в связи с отсутствием в деянии состава преступления», заявил РБК адвокат Добрынин.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

456. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

... Защита господина Алякина, который является совладельцем небольшой строительной компании на Украине, пока добивается его освобождения из-под стражи хотя бы под домашний арест. По данным адвокатов, господин Алякин, родившийся в Узбекистане, считает себя украинцем. Как патриот своей новой родины он принимал участие в событиях на юго-востоке страны, оказывая финансовую помощь вооруженным формированиям, противостоявшим ополченцам ДНР и ЛНР. В связи с этим представители господина Алякина полагают, что ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

457. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

У Константина Килимника беглый английский — он говорит на нем почти без акцента; он работал в Швеции — в компании, занимающейся экспортом оружия, и в представительстве Международного республиканского института в Москве.
... и российского бизнесмена Олега Дерипаски (с ним Килимник знаком с начала 2000-х годов и даже некоторое время работал на него) во время президентской кампании 2016 года и в связи с неудавшимся бизнес-проектом "Перикл", финансировавшимся олигархом ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

458. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby оборвала связи с Михельсоном после того, как власти США приняли меры в ответ на вторжение России в Крым в 2014 году, занеся его компанию по добыче природного газа «Новатэк» в черный список, как и другие предприятия и людей, которые как-то ...
Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

459. Сергей Липатов проиграл в банкира.

... Липатов Как стало известно “Ъ”, по обвинению в растрате арестован Сергей Липатов — бывший президент оператора связи «Транстелеком», единственным акционером которого является ОАО РЖД, и экс-председатель совета директоров столичного футбольного клуба ...
С 2002 по 2010 год Сергей Липатов был сначала президентом, а затем членом совета директоров ЗАО «Компания “Транстелеком”».
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

460. Большой брат по-китайски.

Тогда проект был очень похож на расширенную систему скоринга – оценки платежеспособности заемщика, которую производит компания FICO в США. «Используя международный опыт, совершенствовать системы скоринга в области кредитования, налогообложения ...
... персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google