Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Волков без овечьей шкуры.

... компании "Киевстар", предоставляющей услуги мобильной связи в Украине, на которую с первого дня существования буквально обрушился дождь кредитов, о которых могли только мечтать иные, на то время куда более преуспевающие компании мобильной связи ...
Слишком много недоброго связано с его именем, что уже реально отражается на международном положении Украины, на ее кредитовании Западом.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

422. Олигарх финансовых сумерек.

... с Михаилом Прохоровым банке «Международная финансовая компания». Первоначальные активы МФК были во многом связаны с ведущим учредителем — Банком внешней торговли РСФСР. Новой ключевой дочерней структурой, через которую в 1993 году осуществлялись основные бизнес-комбинации Потанина, стал Объединенный экспортно-импортный банк (ОНЭКСИМбанк), быстро наработавший респектабельный имидж как «банк вице-премьера Сосковца», обслуживающий предвыборные кампании блока «Наш дом — Россия». В связи с падением ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

423. Дави на газ.

Почти одновременно с этим свою атаку на привилегии Газпрома начали и другие заинтересованные структуры – от нефтяной компании «Лукойл», требующей доступа к транспортировке газа, до депутатов Госдумы, выдвигающих законопроекты о полном обобществлении ...
А это не сходящие вот уже несколько лет со слуха в связи с многочисленными связанными с этими структурами скандалами «Итера» (торговля газом) и «Сибур» (нефтехимическое производство).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

424. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

«Мы хотим сообщить, что предположения, высказанные в вашем письме, основаны на ложных и вводящих в заблуждение данных, — написали представители компании. — Упомянутый инфраструктурный проект выполняли в соответствии с законодательством Азербайджана и международными нормами». Эрдал Аксой и Шамкирчайское водохранилище Изучив корпоративные документы, журналисты решили поискать другие связи между семейством Аксой, Шамкирчайским водохранилищем, Дженгизом и Ахмедзаде.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

425. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель ...
«Это пример иллюстрации того, что все родственные связи были задействованы для продажи участка», — отметила представитель Генпрокуратуры.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

426. Glatt Ingenieurtechnik попила крови.

... осужденных ранее просила суд прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности. Она заявляла, что преступление было совершено в промежуток с 2005 по 2009 год — в период получения компанией Glatt средств из бюджета РФ в рамках ...
С 2015 года Бебер и Хайнцль находились в международном розыске с использованием каналов Интерпола.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

427. У нас длинные листья.

... сотрудники немецких спецслужб, вы, наверное, можете себе представить, что у нас есть возможность выявить подобные связи», — заявил Гассманн. По его словам, он не обнаружил в архиве компании предварительного контракта с «Лонгифолией» на 670 тысяч евро ...
Штаб-квартира фирмы в Ираке располагалась внутри Зеленой зоны в центре Багдада, где находятся правительственные и международные представительства.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

428. Леди в тени.

... республик Центральной Азии Оригинал этого материала © Фергана.ру, 04.12.2023, Фото: Getty Images Леди в тени Зироат Мирзиеева В конце ноября первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева побывала на международном саммите по образованию в Катаре ...
В этой связи «Фергана» решила поискать подробную информацию обо всех первых леди государств центральноазиатского региона.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

429. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

В августе силовики задержали заместителя руководителя ЦЭБа по экономике Кирилла Попова, бывшего временного руководителя компании Даниила Медведева и двух сотрудников Фонда содействия реформирования ЖКХ Юлию Овчарову и Андрея Внукова.
Сейчас он находится в федеральном и международном розыске.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

430. Американский кузен Дмитрия Медведева.

... в Денвере (штат Колорадо) основал международную DSR Corporation. Корпорация работает в том числе и в России, но при этом почему-то не раскрывает ни своего российского юрлица, ни клиентов. Правда, недавно у компании появился филиал и в Узбекистане ...
Одна из статей Артема Шапошникова в научном журнале — Но Артем связи с Россией никогда не терял.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

431. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... будет национализировать актив за связи с РФ». Раньше этого сделать нельзя, поскольку акции Ferrexpo котируются на бирже в Лондоне. «Поэтому пострадают иностранные инвесторы», — отмечает чиновник. С другой стороны на компанию давят правоохранители ...
В 2019-м Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

432. Нал для партии номиналов.

Руслан Викторович Кондратов — бизнес-партнер мужа Чемерис («Находка Эйдженси», «Таежное»), бизнесмен и политик (был депутатом Государственной думы V созыва, членом Комитета по международным делам, членом фракции «Единая Россия»). Также компании ...
Тем не менее ввиду потенциальных связей ее основателя с Кремлем, а также в связи с быстрым процессом регистрации были распространены мнения о «Новых людях» как о партии-спойлере , «проекте Кремля».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

433. "История золотого человека" за $7 млн.

В августе 2020 года «Фонд Нурсултана Назарбаева» расторг соглашение с «Государственным центром поддержки национального кино», в связи с чем, национальная компания взяла на себя обязательства вернуть все 7 миллионов долларов назад.
Киношку гоняли на отечественных каналах и демонстрировали на международных кинофестивалях.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google

434. Серая зона Сергея Сушкова.

... Александра Терентьева и проследить его бизнес- и, что важнее, родственные связи. В базе "Контур.фокус" есть данные о фирме ООО "Строительное управление "ИнвестСтрой". Владельцами компании указаны Геннадий Григорьевич Явник и его дочь Анна Геннадьевна ...
Все эти машины пользуются дипломатической защитой: согласно международным договорам, их нельзя штрафовать за неправильную парковку или превышение скорости, а обыскать машину со специальными номерами полиция не имеет права.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

435. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

В связи с этическими нарушениями Барциц был выведен из состава редакций или редколлегий журналов «Административное право и практика администрирования», «Административное и муниципальное право», «Полицейская и следственная деятельность», «Экономическая политика при РАНХИГС», «Коммуникология». Аслан Фейзба Как директор ИГСУ Барциц уделял много внимания международному сотрудничеству и проходил стажировки в ФРГ, США и Франции.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

436. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

437. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским олигархом. Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году. Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

438. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... более 200 юрлиц в Украине и 21 зарубежную компанию, в том числе в офшорных юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов. После ряда судов, в том числе международных, объединившимся кредиторам удалось получить контроль над 141 украинским и 18 ...
Право подписи в связи с этим счетом имели все четыре члена семьи Гута и еще два человека — по всей видимости, сотрудники «Мрии».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

439. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

«Сегодня ЕГО день», — написало новостное агентство Nuhcixan в связи с 60-летним юбилеем Талыбова, упомянув среди эпитетов «великий патриот, решительный и смелый» и в то же время «гуманный», а также «чрезвычайно скромный». Однако у международной ...
Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

440. Дамские угодья.

Интересно, что на одном из аукционов по поставке оборудования для ФМБА заявились сразу обе компании Елены Скрынник, что, по идее, могло бы заинтересовать ФАС. Примечательно также, что в базе данных СПАРК в связи с бизнесами человека по фамилии ...
... международный розыск. Олег Донских Затем претензии появились и к заместителю Скрынник в министерстве Алексею Бажанову. Его (что тоже странно) отпустили из-под ареста в 2013-м, и чиновник благополучно скрылся за границей, был объявлен в международный ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google