Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Trump Tower от друзей Путина.

... председателя» ВТБ (идет ли речь о председателе правления или председателе наблюдательного совета банка, неизвестно). Однако официально проект поддержал другой банк — из санкционного списка США (название кредитного учреждения также не уточняется ...
Однако после тщательного изучения документов и опроса экспертов в сфере московской недвижимости Forbes пришел к выводу, что это сильно завышенная оценка.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

442. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Наступление из столицы В Московском регионе уже более сотни терминалов по выдаче кредитов, отмечает Вадим Минский, гендиректор компании «Атлант ВК», занимающейся установкой автоматов. Заявок на кредиты немного — порядка 10 на один автомат в сутки, поэтому в 2015 году кредитоматы начнут наступление на регионы. «Люди еще не привыкли к тому, что занять деньги можно не только в банке, но и в автомате, — поясняет Минский, — к тому же Москва — довольно богатый регион».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

443. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. В августе 2017 года он сохранил свой пост в правлении, при этом в сентябре того же года началась санация кредитной организации, там была назначена временная ...
... председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

444. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером ...
Отметим, что ЗАО «Партнер» было основано в 1992 году и стало одним из первых частных московских предприятий — оно было зарегистрировано под номером 134. До 2017 года «Партнер» являлся одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков: на ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

445. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Полицейские задержали Константина Курамшина в его московской квартире.
... Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-банке, через который их планировалось перевести за границу (как рассказывал “Ъ”, за различные махинации уже осуждены бывшие топ-менеджеры этого кредитного учреждения ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

446. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Причиной стало то, что с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечила своевременный расчет по счетам клиентов. При этом банк представлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», которая не до конца отражала объем неисполненных ...
... АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении Марины Шумиловой и Светланы Колпаковой. Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По данным ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

447. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Вскоре деньги оказались в московском Первом профессиональном банке на расчетном счете фирмы "Фининторг", незадолго до этого зарегистрированной предпринимателем Аржанником.
В квартире обнаружили набор паспортов на разные фамилии, буквально десятки золотых кредитных карточек известных банков мира.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

448. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2».
... года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано. ВЭБу был причинен ущерб на $117,2 млн, сейчас следствие устанавливает, куда были направлены кредитные средства ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

449. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций «Клиентского» (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные ...
... бронзовый призер московской Олимпиады Андрей Лопатов. Он занял пост председателя правления, что, как говорится в деле, обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

450. Война престолов в Саудовской Аравии.

Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Принц совместно с Биллом Гейтсом владеет 95% акций сети отелей Four Seasons, а московский отель этой сети расположен в комплексе «Москва», принадлежащем Хотину.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

451. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

... на хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка. По месту нахождения головного офиса кредитного учреждения заявления были направлены для проверки в УВД Северного округа, но чем она ...
По данным “Ъ”, Игорь Волчихин был задержан следователями ГСУ СКР в своей московской квартире, где сразу же был проведен обыск.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

452. На кого и под кем работал "Ландромат".

В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный».
В частности, Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что он прибыл в Россию с официальным визитом в составе делегации.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

453. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

В качестве смягчающего их вину обстоятельства суд признал заключенное с банком соглашение, по которому обвиняемые передали кредитному учреждению 300 объектов недвижимости, расположенных в Московской области. Расследование в отношении бывшего первого зампреда правления банка Дмитрия Васильева и сына Анджея Мальчевского Александра, также входившего в число совладельцев Мособлбанка, продолжается — они находятся в розыске.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

454. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

— Врезка К.ру] Тогда заявитель передал банкиру через других сотрудников банка, что будет вынужден обратиться в правоохранительные органы, если ему не вернут пропавшие деньги. Но реакции ни со стороны кредитного учреждения, ни со стороны лично ...
В 1995 году окончил факультет "Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

455. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... Варшавский Вчера московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка ...
По словам бизнесмена, все претензии следствия он считает необоснованными, поскольку "никакого кредитного договора не было", и ему не понятно, "каким образом было возбуждено это уголовное дело".
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

456. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО ...
Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

457. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения.
Его провели сотрудники ГУ МВД по Московской области.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

458. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

... Крестовском острове Санкт-Петербурга, и его квартира в Московском районе города. Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба. Отметим, что к бывшему владельцу еще 49% акций Балтийского банка Андрею Исаеву никаких претензий у ...
... банка заочно было предъявлено обвинение. После этого господина Шигаева заочно арестовали и объявили в международный розыск. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного ...
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

459. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

По словам Шмакова, кредит составил 1,5 млрд руб., однако в «Курортном управлении» РБК уточнили, что кредитных было 2 млрд.
Дом союзов, как и большинство профсоюзных объектов в столице, принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), которая входит в ФНПР.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

460. Борис Булочник арестован заочно.

Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства. При этом банк некоторое время сам ...
При этом в московской полиции утверждали, что решение вопроса с возбуждением дела затянулось исключительно из-за огромного количества документов, свидетелей и потерпевших, проходящих по делу.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google