OKDIARIO утверждает, что деньги Рей выплачивались из средств, которые были зарезервированы в казне для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.
Дата: 19.01.2017
Копия в Google
Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи. Мое полное резюме приводится в приложении к настоящим показаниям. В настоящее время я возглавляю собственную юридическую фирму, «Гололобов энд Ко» (Gololobov and Со), и специализируюсь на вопросах финансовой и корпоративной преступности и корпоративных конфликтов ...
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
*** Кожамжаров Кайрат Кем был(а) 10 лет назад Начальник управления расследований Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Казахстана Нынешняя должность Председатель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Казахстана Дата назначения 12 декабря 2008 г. Доходы за 2010 г. 8,8 млн тенге или 1,8 млн руб. Высокая должность Кайрата Кожамжарова — личная заслуга выпускника юрфака ЛГУ. Чтобы возглавить ...
Дата: 22.08.2011
Копия в Google
Возбуждения уголовного дела по статье 258 УК РФ "Незаконная охота" требуют Фонд защиты дикой природы, Общественная палата Алтайского края, созданный в Республике Алтай "Комитет 9 января", да и просто здравый смысл: ведь если принцип неотвратимости наказания не действует, то говорить о борьбе с преступностью просто смешно.
Дата: 13.04.2009
Копия в Google
Да и не мог начальник департамента в принципе дать подобное поручение своему подчиненному, поскольку противодействие рейдерству и незаконному поглощению предприятий (особенно в сфере оборонки) - это сегодня одно из важных направлений деятельности подразделений по борьбе с экономической преступностью.
Дата: 19.01.2009
Копия в Google
Пусть эти места ассоциируются с жестокими временами, пусть улицы не освещены, пусть до сих пор здесь слишком высока преступность – местные жители неохотно покидают насиженные места.
Дата: 17.01.2008
Копия в Google
Об этом я написал в заявлении, поданном в Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризму МВД России.
Дата: 01.11.2007
Копия в Google
В то время Овчинников возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД РФ (сейчас – это Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом).
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
Сокровища бывшего мэра Прокуратура Палермо известна тем, что довольно энергично и последовательно ищет деньги мафии и преследует тех, кого подозревают в связях с организованной преступностью, взяточничестве или отмывании денег, причем невзирая на лица.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
Александр Мельченко Лев Леваев В ходе расследования контрабандного вывоза необработанных алмазов из России, проводимого отделом борьбы с международной организованной преступностью израильской полиции совместно с российским ФСБ, всплыла фамилия израильского бизнесмена Льва Леваева.
Дата: 06.03.2006
Копия в Google
С 1978 г. в органах внутренних дел. Работал в БХСС Кунцевского района, с 89-го г. в отделе по борьбе с групповой и организованной преступностью МУРа.
Дата: 18.09.2001
Копия в Google
Они не должны получать никакой поддержки из федеральных органов, таких как Экспортно-Импорный Банк США. Для того, чтобы сдержать российскую преступность и коррупцию, правоохранительные органы США и Запада следует энергично расследовать дела, относящиеся к их юрисдикции.
Дата: 01.06.2000
Копия в Google
- Мафия существует там, где есть возможность для получе ния сверхприбылей, - совершенно справедливо заметил начальник Омского Управления по организованной преступности Влади мир Головин, выступая перед журналистами.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Именно мафии, ибо организованная преступность становится мафией только тогда, когда обеспечивает население работой (естественно, на себя).
Копия в Google