Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Олег Дерипаска опротестовал санкции в Австралии.

По мнению бизнесмена, на Канберру повлияли решения других западных стран о санкциях в отношении предпринимателя (находится под санкциями США, Канады, Великобритании), отказ американского суда отменить ограничения и «сплетни в интернете».
В октябре в интервью The Financial Times Дерипаска сказал, что Россия выдержала западные санкции из-за военных действий на Украине. В начале декабря он написал в своем Telegram, что в ближайшие четыре года «санкции можно будет считать законченным ...
Дата: 11.12.2023 Копия в Google

442. Шифрующихся вычислят по метаданным.

NYT напоминает, что в феврале США ввели санкции против ряда компаний и россиян, которые причастны к разработке программного обеспечения для СОРМ — Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

443. Токсичный капитал "Альфы".

Токсичный капитал "Альфы" Фонд Pamplona ответит в суде США за сокрытие от получателя инвестиций своих мажоритарных владельцев — Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичева Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 13.04.2023, Фото: РИА "Новости" Михаил ...
... преступностью Великобритании (National crime agency, NCA) свернуло два из трех направлений расследования в отношении попавшего под санкции российского миллиардера Михаила Фридмана, сообщили Financial Times источники, осведомленные о принятом решении ...
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

444. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Пресс-секретарь Мельниченко сказал The Times, что бизнесмен оспаривает санкции против него.
Forbes.ru, 02.02.2023, "Bloomberg узнал о проверке в США продаж картин миллиардерам из России и Украины": Американская прокуратура начала расследование законности сделок крупнейших аукционных домов по продаже произведений искусства российским и ...
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

445. Поставщик Минобороны РФ — британский резидент.

[...] Завод «Союз» и Мкртич Окроян до сих пор не подпали под западные санкции. @oreshkins, 07.02.2023 22:12: Еще раньше мы отмечали, что ФБК будет торговать местами в составляемых им санкционных списках. Потому что эти списки зачастую используются США для введения персональных санкций против российских чиновников и бизнесменов.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

446. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

В апреле 2021 года Мельников сообщил на конференции Forbes по банкротству, что АСВ в конце 2020 года заключило с Маркус мировое соглашение о ее активах в США и Европе.
Глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services Денис Алмакаев отметил, что сроки взыскания и включения денег в конкурсную массу будут сильно зависеть от степени сопротивления Беджамова и подконтрольных ему лиц, а санкции могут не ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

447. Декларация Владимира Путина — 2021.

В конце февраля 2022 года ряд стран, в том числе США, ЕС и Великобритания, ввели санкции против российского президента, которые предусматривают блокирование активов Путина.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

448. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

... своего вертолета с Великобритании на Россию, Фото: Reuters Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер OCCRP обновил базу данных проекта Russian Asset Tracker, который отслеживает активы попавших под санкции представителей российской элиты и олигархов ...
Он добавил, что у Швидлера есть гражданство Великобритании и США. Хотя Швидлер, вероятно, не гражданин России, у него были крепкие связи с государством, которые легли в основу его состояния.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

449. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Истории известны случаи, когда опубликованные в СМИ документы от анонимных источников способствовали прекращению войн (например, войны во Вьетнаме), приводили к отставке президентов (как в случае с президентом США Ричардом Никсоном в 1972 году) или к ...
Но к 2017 году, когда санкции начали охватывать все более широкий круг знакомых Владимира Путина, финансовые поверенные Шамалова принялись сворачивать деятельность его компаний и фондов со счетами в европейских банках и зарегистрировали для него ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

450. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 ...
... признали вину в инкриминируемых им деяниях и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этой процедуре суд не исследует доказательства, но не может назначить в качестве наказания свыше двух третей от максимальной санкции статей обвинения ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

451. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... до 19 процентов пакета акций «Роснефти» в виде уплаты за это. ПЕЙДЖ выразил заинтересованность и подтвердил, что если ТРАМПА изберут президентом США, санкции в отношении России будут отменены. По словам приближенного СЕЧИНА, президент «Роснефти» продолжил считать, что Трамп может заполучить пост президента США к 17 октября, но не позднее. СЕЧИН был заинтересован приспособиться соответствующим образом и закинуть удочки на предмет других деловых и политических контактов в США, вместо (Трампа ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

452. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

Господин Янчуков требует с экс-партнера $160 млн в США за мошенничество.
Партнер Baker & McKenzie Владимир Хвалей отмечает, закон RICO, к которому апеллирует господин Янчуков, предусматривает серьезные санкции, которые включают не только ущерб, но и в несколько раз превышающие его размер штрафы, но пока попытки его ...
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

453. Gmail, Facebook, Yahoo и др. в контакте с Большим Братом.

— Есть предписания прокурора, согласно которым АНБ имеет право только в крайнем случае узнавать, использовать и распространять личную информацию граждан США и имеющих вид на жительство в стране». Сбор данных, уточняет издание, ведется без соответствующего разрешения суда по контролю за внешней разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Court), чья санкция является необходимым условием для начала слежки за пользователем.
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

454. Ашоту Егиазаряну нашли сообщников.

[NEWSru.com, 03.05.2011, "СКР нашел сообщников беглого депутата Егиазаряна: среди них его брат": 31 января Басманный суд выдал санкцию на заочный арест Ашота Егиазаряна.
Сам господин Егиазарян, проживающий сейчас в США, никогда вины не признавал и заявлял, что подаст в правоохранительные органы заявление о привлечении господина Смагина к ответственности за клевету.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

455. Адамов дошел до суда.

Евгений Адамов, возглавлявший Минатом в 1998–2001 гг., был арестован в Швейцарии в апреле прошлого года по запросу прокуратуры Питсбурга (США). В Америке его обвинили в присвоении $9,5 млн, выделенных правительством США для Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники в начале 90-х гг., когда его возглавлял Адамов. Однако в мае 2005 г. Генпрокуратура возбудила дело по обвинению Адамова в хищениях, которые он совершил на посту министра, получила санкцию на его арест и ...
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

456. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

В декабре прошлого года с санкции местных властей в отношении этого банка, носившего тогда название Investment Bank Luxembourg (IBL), было начато расследование.
Впрочем, газете Haaretz удалось выяснить, что, по данным израильских следователей, Аркадий Гайдамак перевел со своего счета в банке Hapoalim $120 млн в третью страну, предположительно США, а затем в Люксембург.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

457. Абсолютное ханство.

Причем, выплывают их приключения не только у нас, но и в других странах Европы, а также в США. Только в одной Швейцарии речь идет о сотнях миллионов долларов.
Ни один из поставляемых Казахстаном объемов нефти не принадлежал бы напрямую компании "Мобил", однако санкции, наложенные американским правительством запрещали американцам участвовать в подобного рода сделках, даже если нефть им и не принадлежит.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

458. Письмо Ильичева Ельцину

... ГК "Росвооружение" подготовили схему по легализации в Российской Федерации 400.000.000 (Четырехсот миллионов) долларов США, полученных от незаконной "черной" продажи российского оружия и военной техники, распорядителем которых является высшее ...
Два месяца, без санкции Прокурора (она была позже, задним числом "подписана" у заместителя Прокурора Пензенской области), меня продержали в сначала в изоляторе УВД Пензенской области, а затем еще месяц в пензенской тюрьме "Пенза-4", в больничном ... Копия в Google

459. Домработница vs Михаил Фридман.

Фридман называл санкции против себя необоснованными и в 2022-м сравнил жизнь в Лондоне под ограничениями с домашним арестом. Кроме британских он включен в санкционные списки США и ЕС. В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

460. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Против нее действуют санкции США, Евросоюза, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канады.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google