Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Елбасы-холдинг.

Столь же показательным является уклонение как самого «Jusan Bank», так и его конечного владельца, от перечисления солидных денежных вкладов в благотворительный фонд «?аза?стан хал?ына» в отличие от ключевых акционеров «Kaspi Bank», «Народного банка Казахстана», «ForteBank», предприятий группы «KAZ Minerals», учредителей частного благотворительного фонда «Саби» и других членов списка «Forbes» по Казахстану.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

442. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

7 сентября 2019 года на сайте СК Калмыкии появились сообщения о розыске Марата Саттарова по делу об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и о розыске Нуруллы Саттарова о крупной взятке чиновнику.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

443. Клан Анатолия Бифова.

Еще не до конца закончились уголовные дела в отношении ликеро-водочных фирм Кабардино-Балкарской Республики, подконтрольных Бифову А.Ж. И его родственникам, за незаконное уклонение от оплаты налоговых сборов в размере более 20 миллиардов рублей, как у депутата возникает корыстный умысел на присвоение денежных сумм, направляемых госбюджетом на развитие сельского хозяйства в РФ. Бифов А.Ж. Решил взять кредит в госбанке "ВЭБ" якобы на запуск агро компании.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

444. Сбежавшего из США в России не посадят.

Однако, как удалось выяснить порталу, оба клиента были крупными заемщиками кредитной организации, более того — известными бизнесменами, впоследствии обвиненными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

445. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

Мероприятия проходят по уголовному делу, возбужденному Следственной службой Госбезопасности по статьям 210 и 194 УК РФ "Организация преступного сообщества" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей", по которому арестован серьезный игрок на рынке внешнеэкономической деятельности Игорь Хавронов.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

446. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

По данным АНТ («Альтернативные новости Туркменистана»), Реджепов был обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

447. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Обвинения Курченко были вновь предъявлены 30 мая. Его обвинили в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупном размере.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

448. Фамильный секрет благополучия.

Некоторые из них, как, например, экспорт хвойного леса из Карелии, имели проблемы с законом и сталкивались с обвинениями налоговиков в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

449. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.

Санкция на его арест была дана на самом “верху”, продолжает он. Ферганская городская прокуратура возбудила против Акбарали Абдуллаева уголовное дело по статье 164 — «Хищение путем присвоения или растраты» и 184 — «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей» Уголовного кодекса.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

450. Юрист без страха и морали.

Как пояснили нам юристы, подобные схемы с недостроями довольно часто используются для уклонения от уплаты налогов, поскольку налогообложение готового дома значительно дороже, да и площадь здания, скорее всего, занижена по тем же причинам. Что это, если не факт уклонения от уплаты налогов госслужащим?
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

451. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

В течение 2012 года было вынесено несколько судебных актов по этим делам, из которых можно почерпнуть, как издательство АСТ организовало схему уклонения от налогов и как налоговики ее разоблачили, доказав свои претензии в суде.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

452. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

453. Все банковское становится явным.

Алесь Беляцкий [Коммерсант.Ру, 08.08.2011, "Литовские власти сдали белорусскую оппозицию": Алесь Беляцкий был задержан 4 августа в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

454. Цапки министра Левитина.

Зато известно, что учредители «Транзаса» Михаил Букашко и Александр Кухаренко отметились в числе фигурантов уголовного дела, возбуждённого по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

455. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Сразу после их получения эти фонды учредили свои инвесткомпании, в уставные капиталы которых внесли все полученные акции ТЭК. После этого 16 мая 2006 года участники «Башкирского капитала» решили ликвидировать компанию, в связи с чем до сих пор продолжаются судебные разбирательства: налоговики доказывают, что акции жертвовались благотворительным фондам с целью уклонения от уплаты налогов — ликвидация «Башкирского капитала» привела к невозможности взыскать около 30 млрд рублей налога на прибыль ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

456. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

В феврале 2007 года Гуцериеву предъявили обвинения по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

457. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

За уклонение от налогов на 11 млн.рублей в 2007 году возбуждено уголовное дело по Соцбанку, принадлежавшему фирмам дочери и жены Егора Строева.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

458. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

459. Гуцериев не сможет отделаться условным сроком.

Гуцериев не сможет отделаться условным сроком Как сообщает СК пи МВД, в его деле появились новые преступления © "ИТАР-ТАСС", 23.12.2008, Фото: "Коммерсант" Расследование в отношении Михаила Гуцериева не приостановлено, речь может идти и о новых обвинениях - СК при МВД Следственный комитет при МВД России не приостанавливал расследование в отношении Михаила Гуцериева, который ранее был объявлен в розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов компании /дело ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

460. "Работаем под давлением."

Стабильно высоким остаётся уровень мошенничества, распространены легализация преступных денег, контрабанда, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google