Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

... повод проверить, совпадают ли траты на французскую недвижимость с его официальным доходом. Кроме того, он в любом случае должен был задекларировать корпоративные права на компанию по управлению недвижимостью, но это видно только в непубличной части ...
Такие компании создаются специально для владения недвижимостью и их целью не является получение прибыли. Данные Мясоедовых, указанные в документах фирмы Ciz, совпадают с данными проректора и его семьи. Павел стал главным управляющим компании, а его ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

442. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Своим же «партнерам» фирма предлагала доход от 0,7% до 2% каждый день. Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела.
— Врезка К.ру vklader.com, 09.08.2021, "Как связаны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX": У проекта Frendex есть лицо — управляющий партнер в лице Руслана Пичугина — на деле это давний уже засвеченный дроп, который втянул всю ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

443. Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева.

... коррупционный характер, и принял решение об обращении в доход государства двух земельных участков общей площадью около 1200 кв. м и здания ресторана Porto Nero. Ресторан Porto Nero Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман ...
— Врезка К.ру В судебном решении сказано, что в 2010 году судья принял к производству заявление ООО «Дружба», в котором компания оспаривала законность действий мэрии Анапы, отказавшей ей в предоставлении в собственность участков на пляже в Большом ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

444. Бриллиантовая рука Коломойского.

Учредителем этой компании был Дмитрий Глашкин, управляющий "Грин филмс".
Вина четы в отмывании криминальных доходов, к слову, не была доказана. При этом Резник исправно сдаёт декларации о доходах, в которых никаких сведений о жёнах нет. Так что, возможно, Диана Гиндин нам всем просто приснилась.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

445. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Арбитражный управляющий компании через суд требует взыскать с Врублевского и бывших руководителей компании около 70 млн руб. солидарно в порядке субсидиарной ответственности.
Из их переводов складывается основной доход стримеров.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

446. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Ее уставной капитал — всего 10 тыс. руб., что удивительно для фирмы с такими доходами. Еще более удивительно, что в «Перспективных инвестициях», судя по их отчетности, работает всего два человека. Как компания Козака добилась таких успехов — не очень ...
Эта фирма входит в число 10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

447. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Liga.net, 06.11.2018, "Из Швейцарии в СИЗО": В августе 2014?го агрохолдинг Мрия не смог выплатить $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения обязательств. Компания объявила технический дефолт.
Liga.net, 03.04.2015, "Мечта в дефолте: что кредиторы решили сделать с холдингом Мрия": В четверг, 2 апреля, министр агропромышленности Украины Алексей Павленко, кризисный управляющий холдинга Саймон Чернявский и представитель комитета кредиторов ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

448. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

... позже стало частной компанией с ограниченной ответственностью под названием «Корпорация «Хозу». Таким образом, были приватизированы десятки гектаров земли и бесчисленное множество объектов недвижимости. Корпорацию возглавил Владимир Ни, помощник Назарбаева с 1985 года. После смерти Ни в 2010 году корпорация получила название «Алмалы». Если судить по уплаченным налогам, годовой доход корпорации составляет около 16 миллиардов тенге. Один из двух учредителей, управляющих корпорацией «Алмалы» через ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

449. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Его племянник Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампреда правления АО «Национальный управляющий холдинг "Байтерек"» с формулировкой «по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность».
11 января в своем выступлении в парламенте Касым-Жомарт Токаев распорядился прекратить практику взимания утилизационного сбора с автомобилей компанией «Оператор РОП», подконтрольной дочери первого президента.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

450. Клуб анонимных аналитиков.

Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
... о том, что их информация — это не инвестрекомендация, а с рекламных доходов платят налоги как самозанятые. Bitkogan, авторский канал о деньгах и акциях президента компании «Московские партнеры» и профессора ВШЭ Евгения Когана (192 тысячи подписчиков ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

451. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим ...
Бывший чиновник таможни сказал журналистам, что Русланбек зарабатывает большие деньги «на южном контрольно-пропускном пункте “Достук”», и что именно он, а не его брат Раимбек, всё там решает: «Он звонит управляющим и требует, чтобы они отчитывались ...
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

452. Гей-развод Андрея Курпатова.

... компания «Онлайн продакшн», которая занялась маркетинговой раскруткой бизнеса Курпатова. За полгода фирма сделала выручку более 70 миллионов рублей, почти сто процентов дохода уходило на управленческие расходы. Это, в первую очередь, зарплата. — Врезка К.ру Фонтанка.Ру, 15.11.2021, "Он овладел моим сознанием". От доктора Курпатова к онлайн-помощнику летит букет уголовных дел": Тогда Иевский служил стюардом, а после стал управляющим бизнеса Курпатова. То есть гендиректором и учредителем компании ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

453. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного дохода в адрес Telegram Group Inc. При этом они заверили Telegram «в легальном происхождении их средств». Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и ...
... компании (СИБЭКО) в 2018 году. Тогда Абызов работал в правительстве и не имел права принимать управленческие решения по поводу своего бизнеса. Экс-министр настаивал, что он их и не принимал: по его версии, сделку организовали управляющие ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

454. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

И это действительно так — Алексей Лысяков бывший член Совета Федераций и экс-депутат Госдумы VI созыва, совладелец и председатель совета директоров компании «Инфаприм», крупнейшего в стране производителя заменителей молочных смесей для мам и малышей.
Теперь в деле о личном банкротстве Акбара Исмоилова тот декларирует, что не является предпринимателем и не имеет постоянного дохода и сбережений.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

455. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Неочевидный доход Сам Труханов небогат, если судить по зарплате мэра в 300 долларов в месяц. OCCRP не нашел у его семьи бизнеса за границей. В Одессе с 2008 по 2016 год ей принадлежала компания «Киевский проезд».
Новая связь с криминалом Управляющие или акционеры, связанные с этими пятью компаниями, находящимися под следствием, когда-то состояли в одесской преступной группе, и это не случайно.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

456. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

В компании "Новые коммунальные технологии" журналисту нашего издания подтвердили факт подписания в Москве заключительных документов. Один из собственников — Рамис Дебердеев — прокомментировал 47news: "Да, это так". Стоимость, как всегда, не раскрывается. Но, как правило, цена при подобных покупках складывается по следующему алгоритму: ежегодный доход от перевалки газа, умноженный на 10 лет. При учете приобретения активов и земли сумма может превышать 500 миллионов долларов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

457. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

... привлекли по обвинению в подкупе менеджера компании FedEx Ground Package System, Inc. в Солт-Лейк-Сити. В рамках этого дела экс-замглавы "Военторга" вменяется махинация с грузовыми перевозками для FedEx, доход от которой за 10 лет составил около 150 ...
[...] Но, может быть, ему разрешат остаться в США. Хотя шансов мало, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

458. Дамские угодья.

Но за 2009 год госчиновник Скрынник задекларировала лишь 10,8 млн рублей дохода. Компания же А (Агроевросоюз) оказалась банкротом.
Акции фирмы Carine в настоящее принадлежат малолетним Михаилу и Ирине Кукоте, а управляющий — некто Дмитрий Белоносов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

459. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

До скандала с письмом Колесникова на Николая Шамалова была записана 49-процентная доля в компании "Рирус", которая одно время выступала в роли главного инвестора.
... от февраля 2011 года написано буквально следующее: "Формальным владельцем компаний, задействованных в реализации проекта, выступает физическое лицо (Ш.), это же физическое лицо осуществляет оперативное руководство проектом (далее — Управляющий ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

460. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Весь мусорный рынок этого региона отдан компании Чайки «Хартия».
Как юрист могу вам пообещать, что в установленный срок всё будет задекларировано и информация о моих доходах станет публичной в следующем году.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google