Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. К чему приводят схемы.

«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

442. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

В доверительных беседах сотрудники МОИА сообщали банкирам, что деньги на оплату оферты были, но область почему-то не пошла на ее выкуп.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

443. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

При этом банкир так и остается главным обвиняемым и может, наверное, лишь злорадно наблюдать, как власть, воспользовавшись ситуацией, решила разобраться с его врагами в ЦБ. На прошлой неделе, как раз в тот день, когда Арбитражный суд признал банкротом ВИП-банк, принадлежащий Френкелю, замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что в Центробанке выявлены нехорошие явления.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

444. Справка СБП на Смоленского.

Мотивирую своим австрийским происхождением и родственными связями в этой стране, банкир предпринял ряд мер для того, чтобы закрепиться в Вене, При помощи местных темных дельцов Смоленскому удалось короткий срок открыть в Вене ряд мелких посреднических фирм компаний, причем часть из них умышленно не была зарегистрирован в австрийских налоговых органах с целью уклонения от уплаты на логов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

445. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.09.2017, "Банкира оштрафовали за кредит": Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор первому заместителю директора АО «Русский торгово-промышленный банк». Суд счел доказанным, что банкир Антон Юрковец нанес своими действиями ущерб банку в размере 180 млн руб. За это суд оштрафовал банкира на 400 тыс. руб. [...] Банкир, «в нарушение требований устава банка и распорядительных документов о порядке заключения соглашений в области ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

446. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Позже его фигурантами стали бывшая помощница банкира Мотылева Ольга Иванова, его экс-советник Игорь Леонов и гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

447. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю Экс-главу ростовского филиала Россельхозбанка арестовали по делу о хищении 390 млн руб. при выдаче невозвратных займов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в махинациях, Фото: @rostovtelega Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

448. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

В прениях прокуратура просила для банкира почти максимальное наказание — четыре года и 1 млн руб. штрафа.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

449. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

«Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в Мосгорсуде.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

450. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого банкира Алексея Куликова, дело которого сейчас рассматривается в Подольском суде Подмосковья.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

451. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб. Следствие запросит у Австрии разрешение загрузить экс-владельца банка ВЕФК по полной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2013, Экстрадиция банкира уложилась в бюджет, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Маракулин Александр Гительсон (в центре) Вчера в Москву из Вены был экстрадирован экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, находившийся в международном розыске по обвинению в хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

452. Василия Баринова ждут дома.

Стоит сказать, что под суд Наталья Городкова пошла вслед за своим бывшим заместителем Сергеем Сергеевым и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

453. Схемщик нашел прибежище.

Преступники обстреляли автомобиль банкира из автоматического оружия, в результате чего Дядечко получил легкое ранение бедра, но при этом пострадали еще водитель, охранник и случайный свидетель.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

454. Банкротство приговору не помеха.

В минувший вторник обвиненный в мошенничестве банкир получил пять с половиной лет лишения свободы.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

455. Много, но не строго.

Дата: 29.09.2021 Копия в Google

456. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало Беглый экс-совладелец Внешпромбанка попросил Высокий суд Лондона увеличить ему лимит трат до ?310 тыс. "6 лет снимал дом в Монако за €1 млн в год, переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и удвоил свои траты" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.10.2019, Беглый банкир Беджамов попросил суд не ужимать его в тратах и разрешить расходовать ?310 000 в месяц, Фото: РИА "Новости" Георгий Перемитин Георгий Беджамов Экс-совладелец Внешпромбанка и бывший ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

457. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Как считают в следственном департаменте, в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах назывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

458. Пошел дорогой Березовского.

В эти же дни более серьезные масс-медиа, вроде французской газеты Liberation или радио RFI, опубликовали интервью с Мухтаром Аблязовым — проворачивающим серые схемы банкиром, неожиданно получившим свободу после трёх лет «отсидки» во французской тюрьме.
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

459. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Сын банкира Олег Греф, не взглянув на финансовую отчетность «Павловскгранита», ловко оценил его активы «по открытым источникам».
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

460. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть легализовывалась с использованием аффилированных с банкирами кипрских офшорных компаний.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google