Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Широко закрытые глаза.

... автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО "ПотенциалБанк" банковские услуги; · ООО "Ресурсконтракт", городская база металлоизделий; · ООО "Лепта-банк", небольшой банк, спутник "ПотенциалБанка"; · ОАО "Энерготехмаш", производство алюминиевых конструкций; · ЗАО "Лада-Брокер", продажа автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО ЧОП "Багира", охранная деятельность; · ООО "Стройфинанс", риэлторская деятельность, рынок недвижимости; · ООО Инвестиционная компания "Экополис Приморский", инвестиционная деятельность ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

442. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Этот 39-летний мужчина, с внешностью священника, с его окладистой бородой, сделал карьеру в банковском секторе.
Центральный банк и налоговая инспекция вот уже в который раз заявили о нарушениях в деятельности банка, отметив, что, например, в период между 1996 и 1998 годом банку пришлось 74 раза платить штраф за нарушения налогового кодекса.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

443. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

В общей сложности за две недели Горшкову было отправлено 600 тысяч платежек, накладных, банковских счетов, бухгалтерских ведомостей и прочих бумаг.
Дескать, Еременко постоянно вмешивается в деятельность Горшкова на «Ноете», препятствует Горшкову осуществлять его обязанности временного управляющего, а заодно причиняет ущерб горшковской деловой репутации.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google

444. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Некогда ИИЯ являлась руководителем (президентом) фирмы BPI ("Бизнес Просперити Интернешнл"), которая организовывала в Петербурге банковские конгрессы, в том числе и выездные заседания совета директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития ...
Центр ЮНЕСКО, созданный в Петербурге в апреле 1991 года, стал первой неправительственной, некоммерческой организацией ЮНЕСКО в России и развернул активную деятельность, ютясь, правда, в скромном помещении на 100 кв. метрах.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

445. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... имевших банковскую лицензию (N2 от 22 июля 1992 года). Так вот 25 мая 1992 года один из небольших московских банков - партнеров МБЭС получил письмо следующего содержания: "Уважаемые господа! Международный банк экономического сотрудничества выражает признательность Вашему банку за плодотворное сотрудничество... Экономические трудности переходного периода ряда стран-учредителей МБЭС оказывают негативное воздействие на деятельность банка. В целях дальнейшего развития коммерческой деятельности Банка ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

446. Мелочен, скуп и очень опасен.

С октября 1996 года - член Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ. В 1998 году, после слияния Альфа-Банка и компании «Альфа-Капитал», стал председателем совета директоров Альфа-банка. В сентябре 1998 года заявил, что российская банковская система выживет, если будет сформирован «узкий круг» из 5-6 банковских учреждений и ограничена экспансия иностранных банков.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

447. Вилла Путина на Комсомольском озере.

Банковский вопрос Преемник Ельцина имеет счета в трех банках: 15 992 рубля в Сбербанке, 54 375 рублей - в питерском Балтийском банке и 316 632 рубля - в Промстройбанке Санкт-Петербурга (ПСБ). За Путиным также числятся 23 акции ПСБ номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На этом связь с банковской деятельностью и. о. президента обрывается, хотя, если проследить ее до 1998 года - много бы интересного ЦИК узнал о кандидате в президенты Путине.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

448. Подстава Дмитрия Панькова.

Эта информация могла способствовать включению серьёзных российских бизнесменов и компаний из банковской, транспортной сферы, а также технологической индустрии в санкционные списки Великобритании и ЕС. В любом случае, слив информации привёл к перекрытию ряда логистических цепочек и схем расчётов через китайские и другие азиатские банки. По оценкам силовиков, деятельность "информаторов" только с начала 2024 года повлияла на срыв нескольких важных для российской экономики контрактов, в том числе на ...
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

449. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

450. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Ее публикация в прошлом году произошла на фоне согласованных усилий США и Великобритании по пресечению деятельности российских киберпреступников, включая некоторых членов Trickbot.
... известна в основном благодаря разработке одноименного банковского трояна TrickBot. С годами TrickBot эволюционировал из классического банкера, предназначенного для кражи средств с банковских счетов, до многофункционального дроппера, распространяющего ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

451. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

При этом организация саентологов не имела регистрации, позволяющей ей вести коммерческую деятельность: сейчас церковь существует как «религиозная группа», а значит, она не может в числе прочего иметь банковские счета, обеспечивать судебную защиту общины, основывать культовые здания и сооружения и проводить богослужения в общественных местах.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

452. Темные воды "Санта Бремор".

Офшорные юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые налоги, сложные корпоративные структуры, слабое регулирование и правоприменение, банковская тайна».
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

453. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям. По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

454. Новый русский Ян Марсалек.

Еще одним из частых гостей Марсалека был Хамид Ахаван, известный как «Рэй», — американец турецкого происхождения, который, помимо своего пристрастия к алкоголю и наркотикам, прославился активной деятельностью в окололегальном секторе онлайн-платежей. Справка На протяжении долгих лет Авахан заботился о денежных потоках для игроков интернет-казино, а также покупателей порнороликов и наркотиков. В марте 2020 года Минюст США обвинил Ахавана и его немецкого партнера Рубена Вейганда в банковском ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

455. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... активов» — не только недвижимости, но и, например, компаний или банковских счетов. Но на самом деле они только управляют активами, а не по-настоящему владеют ими. При этом реестров таких трастов нет, так что вычислить конечных бенефициаров порой очень трудно даже правоохранительным органам Австрии. Мы не утверждаем, что настоящими владельцами квартиры, фото и видео из которой выкладывала в «Инстаграм» (организация, деятельность которой запрещена на территории России) Мария Когогина, являются ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

456. Доля имени Алексея Крапивина.

Именно Крапивина-старшего, в 1990-х перебравшегося в Москву и занявшегося банковским бизнесом, принято называть одним из основателей «1520».
Ушерович и Маркелов больше не участвуют в деятельности ГК 1520, но их подрядчики и интересы в самой группе учитываются Алексеем Крапивиным, он любит повторять что «друзей отца никогда не бросит».
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

457. Именем "елбасы":

... попутно разорив казахстанских бизнесменов на 100 млрд тенге Продолжая тему участия силовых структур в делах банковского бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается ...
Заправлял же текущими делами этого своеобразного холдинга фонда Аслан Саринжипов, курировавший также и его финансово-инвестиционную деятельность.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

458. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Средства со счетов фонда могли также переводиться на банковские депозиты, а полученные проценты направляться на премии чиновникам.
Подозреваемая рассказала, что трудовой договор от 26 июня 2017 года со Станкевич подписал прежний директор Лямин и назначил ее на должность «консультант отдела проектной деятельности».
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

459. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе.
Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

460. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Деньги, по ее версии, отмывались через 75 подставных компаний и банковские счета по всему миру.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google