Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее ...
В то же время, благодаря наличию оффшорных зон и слаборазвитой правоприменительной системе, высокий уровень таможенных пошлин открывает массу возможностей для коррумпированных правительственных чиновников.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

442. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
И вполне вписываются в общую систему уголовных сдержек и противовесов, только масштабы иные.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

443. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

В то время как Делов руководил "Энергокомплексом", на предприятии активно использовалась так называемая система взаимозачётов - оно и понятно, время было тяжелое, кризис неплатежей и т.д. Вот только взаимозачеты были более похожи на обыкновенное ...
Установлен "куратор" банка от чеченской мафии.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

444. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

... крупнейший влиятельный банк. Чеснок и Яшка-Малый установили жесткий семейный контроль над Юрием Рыдником. Интенсивную обработку депутатского корпуса, призванную блокировать нормальную работу вновь избранного Собрания также координирует Челюскин. Всякие приличия, даже чисто внешние, отброшены начисто. «Этот вопрос дома за рюмкой чая решили», - в таких выражениях комментируются челюскинские собеседования с губернатором. Параллельно Челюскин формирует комплексную систему финансовых, информационных ...
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

445. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

По словам эксперта ИЦ "Рейтинг ", наличие этой подушки часто позволяет банку более легко действовать на рынке, меньше оглядываться на какие-то позиции. Впрочем, пока не совсем понятно, какие меры Банк России будет применять к раздувателям, так как по российским стандартам применяемые схемы абсолютно законны. Отказ же принять банк в систему гарантирования будет недостаточным стимулом, чтобы там отказались от распространенной практики.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

446. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Дело Старовойтова-Монастырецкого © "Московский комсомолец", 14.04.1998 Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 Александр Хинштейн Сколько стоит родина?
Во-первых, французы давали нам полный листинг, то есть описание программ и систем, во-вторых, это было их ноу-хау, в-третьих, они брались доработать все под российские стандарты.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

447. Зачем Николаеву третий срок.

Дети в банке Не секрет, что каждый заботливый папаша старается устроить своих детей таким образом, чтобы место их пребывания было тёплым и доходным.
И удивительно, если он не понимает, чем грозит обороноспособности страны такое вот внедрение натовских приборов, систем, да и специалистов, в систему авиации России.[...]
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

448. Мелочен, скуп и очень опасен.

В сентябре 1998 года заявил, что российская банковская система выживет, если будет сформирован «узкий круг» из 5-6 банковских учреждений и ограничена экспансия иностранных банков.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

449. Текст обвинительного заключения

... Горская неискренна и не желает быть таковой, поскольку в конце допроса заявила: "Хочу уточнить, что я вообще не помню кредитовых авизо, т.е. платежных документов, по которым проводились зачисления на корсчет ДКБ... Я точно не помню, кто подготовил сводную ведомость, переданную на руки Курбацкой, и не знаю, какая у нас в банке компьютерная система. Я вообще не знаю, являются ли искаженными данные в сводной ведомости, выданной Курбацкой, т.к. я не знаю, какие документы поступали в банк "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

450. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег. «Мне пришлось открыть все свои счета в Литве, — объясняет безработный сантехник. — Сейчас я просто сижу дома». Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

451. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался ...
Расчет Госбанка СССР был на то, что российская банковская система не справится с нагрузкой и всю реформаторскую работу можно объявить вредительской.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

452. Топ-20 землевладельцев России — 2022 (рейтинг Forbes).

«Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка в России, с 2018 года он увеличился почти в 1,5 раза, с 676 000 га до более чем 1 млн га. 4. "Степь" Основной владелец: Владимир Евтушенков Штаб-квартира: Ростов-на-Дону Локация земель: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область Площадь: 577?878?га Стоимость, млрд рублей: 73,9 АФК «Система» пришла в сельское хозяйство в 2011 году, купив на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

453. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
25. АФК "Система" Москва, Московская обл., Алтай и др. Крупнейшие объекты: гостиница «Космос» (1770 номеров), БЦ «Милютинский пер., 5, стр. 2» (7000 кв. м) За год. Доход АФК «Система» от аренды снизился, потому что портфель за год сократился на 200 ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

454. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Это относится и к контракту «Метростроя» с ГК «Охрана» от 2016 года на поставку и монтаж слаботочных систем; она и раньше была профильным субподрядчиком и с 2013 года разрабатывала рабочую документацию по этому направлению (по согласованию с ...
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

455. Человек без костей.

По итогам 2015 года основные компании холдинга Rambler&Co, кроме сравнительно небольших «Ленты.ру» и «Газеты.ру», были убыточны, убедилась «Медуза», изучив систему «СПАРК-Интерфакс». Но Мамут нашел деньги, частично заняв их у «Открытия». Правда, для этого в августе 2016 года ему пришлось передать в залог банку все основные активы интернет-холдинга. Общая сумма кредита составила 4,3 миллиарда рублей, рассказал «Медузе» источник в банке «Траст» (которому в середине 2017 года перешли непрофильные ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

456. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

С другой стороны, как я уже говорил, программист Бурков великолепно разбирается во всем, что касается компьютерных систем. А в Израиль он прибыл по приглашению банка "Хапоалим", насколько мне известно из инсайдерской информации… — Официальная версия гласит, что Бурков приехал в Израиле на отдых, с подругой. — Насколько мне известно, специалисты банка тестировали новую систему безопасности, и Бурков приехал сюда по рабочей надобности, чтобы помочь им найти «дыры» в этой системе.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

457. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка. Саму компанию господин Поздышев назвал «центром управления полетов». Вместе с тем, имея на руках список кредитов Минбанка, распутать значительную часть цепочки взаимосвязей было возможно даже без выездной проверки. Согласно системе раскрытия информации СПАРК, УК ИФК на 100% принадлежит Вахе Тимирбулатову, который является председателем совета директоров компании ПСК «Строитель Астрахани», владевшей Минбанком.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

458. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева ...
В октябре система наблюдения в квартире, где Гордеев отбывал домашний арест, трижды зафиксировала «нарушение присутствия электронного браслета»: это происходило глубокой ночью и длилось менее часа.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

459. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

На базе «Геобанка» какое-то время работал «Многофункциональный банковский офис», где клиенты могли воспользоваться услугами дружественных этому банку кредитных организаций — того же «Агросоюза». Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

460. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... что «банк является небольшим» и ориентируется на сегмент малого и среднего бизнеса. По словам сотрудника одного из чешских банков, ЕРБ действительно был маленьким банком, на него приходится менее 1% активов (на конец 2015 г. составляли 6,58 млрд чешских крон, или 19,5 млрд руб. — «Ведомости») от банковской системы страны. И хотя банковская система Чехии не видела отзывов лицензии последние 15 лет, речь может идти только о потере Поповым банковского бизнеса в Чехии, поскольку банк работал ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google