Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2019, , Фото: РИА "Новости" Андрей Черняков устал сидеть в Польше Экс-глава НПО "Космос" вернется на родину по собственному желанию Николай Сергеев Андрей Черняков Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

442. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... ОПС форекс-дилеров "развел" инвесторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2019, Миллиард исчез в "Империи", Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович Евгений Филиппов и Александр Смирнов (справа) Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

443. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

... банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности». Банк был известен тем, что работал с государственными СМИ — «Первым каналом», ВГТРК и агентством «Россия сегодня». После утраты лицензии в отношении председателя правления банка ...
Илья Платонов в "Садах Майендорф" Как сын экс-главы Мосгордумы за последние 1,5 года купил недвижимости на 6,7 млрд руб. и 2 участка продал теще — владелице обанкроченного БФГ-кредита Оригинал этого материала © Republic.ru, 02.10.2019, В "саду ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

444. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст». Средства могли были выведены в пользу структур депутата Госдумы Олега Колесникова, владевшего «Здоровой фермой» до 2016 года. УМВД России по ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

445. Старушка на миллиард.

Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин ...
Задолжавшая АСВ 1,8 млрд руб. уборщица связана с компаниями брата вице-мэра Москвы Бирюкова и зампреда правительства Дагестана Хархарова Оригинал этого материала © Russian Deadline, 05.09.2019, Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

446. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на БКФ-банк, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

447. Департамент похоронных дел.

Как заммэра Москвы Алексей Немерюк связан с ГБУ "Ритуал", убийством депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище Оригинал этого материала © Russian Deadline, 21.08.2019, Фото: "РГ", lexpublica.ru, Иллюстрация: Russian Deadline ...
Russian Deadline и «Собеседник» рассказывают о связях главы департамента торговли и услуг с фигурантами первого в России убийства депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

448. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

В разговоре с корреспондентом РБК он лишь подчеркнул, что находится не в России и не имеет никакого отношения к происшедшему в банке «Металлург».
... ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов Необычные посредники Потерпевший по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», безработный ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

449. "Больше всего меня волновала слежка".

... в Россию и продолжать бороться с судьбой дальше», — сказал Константин Боровой. DailyStorm.ru, 23.07.2019, "Экс-депутат Госдумы Боровой попросил политического убежища в США": Оппозиционер также рассказал, что в 2014 году за ним в России также началась ...
Он обратился к сотрудникам службы безопасности Российского национального банка (Боровой тогда занимал пост председателя в этой организации) и попросил изучить ситуацию.
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

450. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... в России (были объединены в ТНК-BP). Но бывший сенатор настаивал на том, что не имел отношения к этой компании, а, значит, бизнесмены с ним не расплатились. Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

451. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

В этом году Петра Мельникова задержали в Литве, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. "КП", 05.07.2019, "Бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова взяли под стражу прямо в зале суда": По двум статьям — о преднамеренном ...
Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд руб. и еще 1,4 млрд руб. банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

452. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

"ФК Открытие" предъявил счет бывшим ЦБ от имени санированного банка подал иск к "Открытие холдингу", Вадиму Беляеву, Евгению Данкевичу и другим экс-членам правления на 290 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.07.2019, ЦБ требует 290 млрд рублей от бывшего руководства "ФК Открытие", Фото: "Итоги", Reuters Виталий Солдатских, Дмитрий Ладыгин Вадим Беляев Банк России от имени дочернего банка «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам этой кредитной организации.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

453. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 млрд руб. Тельман Исмаилов, перебравшийся с семьей в Черногорию, был признан в России банкротом, а также объявлен в международный розыск Следственным комитетом России по ...
Алекпер Исмаилов ответит за отца По долгам экс-владельца "Черкизона" перед ВТБ арестовано казино в Черногории и другие активы его сына Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2019, Долг казино красен, Фото: posta-magazine.ru Николай Сергеев ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

454. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации, а немец — руководителем российского направления банка. Как говорится в статье Reuters со ссылкой на переписку, отношения Варнига, Форесмана и Дженнингса были закреплены за совместными ужинами и походами в баню в Москве. По данным Reuters и Bloomberg, Форесман помог Варнигу наладить связи с послами США в России и некоторыми чиновниками в Вашингтоне, которые работали в ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

455. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

... миллиардера из МВД" Захарченко сатисфакции за отобранные российские активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 04.06.2019, В "деле Захарченко" счет пошел на миллиарды долларов Александр Горячев Проживающий в Англии банкир Герман Горбунцов подал ...
... на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

456. У Константина Базанова закончился "Резерв".

В Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего председателя правления банка «Резерв» до 20 июля обратился представитель Следственного комитета России (СКР).
... банка арестован за вывод из него 800 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.05.2019, "Резерв" не спас от ареста, Фото: 66.ru Владислав Трифонов Басманный суд столицы до 20 июля арестовал бывшего председателя правления челябинского банка ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

457. Чей Крым.

... Insider, 21.05.2019, Фото: "МК", via The Insider, Иллюстрация: The Insider Чей Крым Как семья Сергея Аксенова зарабатывает на полуострове и скупает элитную недвижимость в Москве Сергей Ежов Сергей Аксенов с женой Еленой Пока Россия и Украина спорят о ...
Сейчас на первом этаже дома, принадлежащего компании Манусова, располагаются продовольственный магазин, отделение банка и салон красоты.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

458. Офшорные кредиты Николая Королева.

Господин Королев не из тех, кто вкладывает свои личные деньги в развитие собственной бизнес-империи — для этих целей он привлекает кредиты государственных банков ВТБ, Сбербанк России, РоссельхозБанк.
Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: pvn.ru, Иллюстрации: via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

459. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

460. Марк Броновский осужден и освобожден.

В том числе и топ-менеджер холдинга «Сотранс», член совета директоров банка «Берейт» бизнесмен Марк Броновский, имеющий гражданство России и США, а также известный петербургский адвокат Александр Швед.
["РАПСИ", 25.04.2019, "Бизнесмен приговорен за незаконное возмещение НДС, но оправдан за создание ОПС": По версии следствия, в 2006-2009 годах Броновский, Швед, Макарова и неустановленное лицо создали на территории Петербурга сообщество, отличавшееся ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google