Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Семейный бизнес Бельяниновых.

В декларациях Бельянинова в 2012–2014 гг. среди прочего имущества был указан жилой дом площадью 1565 кв. м, в 2015 г. он исчез.
— Врезка К.ру] Из разведки в банк В «СПАРК-Интерфаксе» нет данных о том, что Бельянинову в России принадлежит или принадлежал прежде хоть какой-то бизнес.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

442. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

27 декабря 2013 года МТС-банк перевел деньги на счет ИЦ "Энерго", которые он должен был вернуть в марте 2015 года. Деньги из ИЦ ушли в "Энергостройинвест-холдинг", а также фигурировавшие в первом эпизоде ООО "Новая инжиниринговая компания" и ООО "Сетьстройкомплект". Как уже выяснило следствие, деньги, полученные в МТС-банке, дали возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком "Санкт-Петербург", а также ушли на содержание хоккейного клуба "Атлант" из подмосковных Мытищ.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

443. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

444. Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000.

... за $130 000 Александр Бойко Борис Немцов Анна Дурицкая В распоряжении "Комсомолки" оказался «допрос свидетеля» — украинской модели Анны Дурицкой, с которой Борис Немцов гулял по Большому Москворецкому мосту в момент убийства 27 февраля 2015 года ...
По пути мы заехали в отделение "Альфа банка", рядом с его домом на улице Малая Ордынка. Зачем он посещал банк, я не знаю.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

445. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Ну не доверяет она подконтрольным банкам. Бывает. И ее можно понять, тем более гражданка Полякова, наверняка, знает ситуацию с отечественными банками изнутри. Но здесь вопрос в другом: уведомила ли она свое руководство о возможном конфликте интересов, когда перечисляла данную сумму, начиная с апреля 2015 года? Ведь согласно указанию Центрального Банка от 07.10.2014 № 3414-У «О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов» должна была в ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

446. Основатель "Банки.ру" получил 20 тыс. руб. за воротник.

Поводом для обращения Ильина-Адаева в суд стала разрисованная фотография бизнесмена, размещенная на сайте ответчика в 2015 году. ["РАПСИ", 20.04.2016, "Основатель портала "Банки.ру" хочет отсудить 50 тыс руб за порочащие честь изображения": Зюзинский суд города Москвы принял в производство гражданский иск основателя информационного портала "Банки.ру" Филиппа Ильина-Адаева о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей за опубликованные в сети Интернет ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

447. АСВ взялось за виллы.

Летом 2015 г. Пугачев переехал из Великобритании во Францию «в связи с угрозами убийства ему и его семье». В России он объявлен в розыск. Год назад Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка в размере 75,6 млрд руб.: суд признал его фактическим владельцем банка.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

448. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

Как рассказал «Росбалту» источник в Тверском суде Москвы, слушания начались в декабре 2015 года, а приговор был вынесен спустя пять месяцев. Все обвиняемые были признаны виновными. Чувилину и Ярославцеву назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года. Исмаилов получил на один год меньше. По версии следствия, осенью 2014 года Чувилин узнал, что у одного из банков, подконтрольных Олегу Кузьмину, возникли проблемы с ЦБ, который ограничил работу кредитного ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

449. Уход от налогов по-кубански.

От резкого подъема налогов на недвижимость до замораживания крупных вкладов в проблемных банках.
Результаты проверки Росфинмониторинга должны были лечь в материалы дела, возбужденного Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю еще в ноябре 2015 года (дело №15900080 п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица группой ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

450. К делу агента пристроили дом.

["Русская служба BBC", 18.10.2015, "США: претензии к ФБР из-за "российского иностранного агента": Как заявили адвокаты ответчиков, домовладельцы отказываются вернуть ВЭБ мебель, которую тот взял напрокат для Бурякова и за которую продолжает платить более 300 долларов в месяц. На данный момент российский банк якобы уже заплатил за нее более 2 тысяч долларов.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

451. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

"Оранжевые" схемы Евгения Сивкова Оригинал этого материала © "Известия", 28.12.2015, Фото: pppnr.ru, Видео: Евгений Сивков Партию налогоплательщиков заподозрили в экстремизме Светлана Субботина Евгений Сивков Член комитета Госдумы по безопасности ...
Кроме того, он считает необходимым урегулировать деятельность таких партий с помощью уполномоченного органа (по примеру деятельности Центробанка в отношении банков, занимающихся отмыванием средств).
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

452. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича. Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

453. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2015, Фото: "Коммерсант" Собственника "Пушкино" ищут федерально Олег Рубникович, Светлана Дементьева Алексей Алякин Как стало известно "Ъ", объявлен в розыск известный бизнесмен — экс-акционер ряда разорившихся банков Алексей Алякин. Ему заочно инкриминируется организация многомиллионных хищений из обанкротившегося банка "Пушкино". Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

454. Третий срок Матвея Урина.

"Пожизненно подследственному" банкиру за хищение 1,7 млрд руб. из двух банков дали 8,5 лет Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.09.2015, Фото: "Коммерсант" Третий срок Матвея Урина Александр Шварев Матвей Урин В законную силу вступил приговор Пресненского суда Москвы в отношении скандально известного банкира Матвея Урина. На этот раз его признали виновным в выводе средств из "Мультибанка" и банка "Славянский", в общей сложности — 1,3 млрд руб. Как сообщили "Росбалту" в Пресненском суде ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

455. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги Основатель Межпромбанка подал иск на $12 млрд за "экспроприацию активов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.09.2015, Банкир Пугачев потребовал от России $12 млрд, Фото: "Коммерсант" Евгений Калюков ...
После этого ЦБ, выступавший основным кредитором банка, получил под залог активы контролировавшейся Пугачевым Объединенной промышленной корпорации.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

456. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы. Однако вскоре организация перестала обслуживать свой долг, а в феврале 2012 года руководители компании обратились в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании JFC банкротом (вчера заявление было удовлетворено), а представители банков, в свою очередь, написали заявления в правоохранительные органы. ["Ведомости", 16.09.2015, "Фруктовый банкрот ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

457. Наркобанан Владимира Кехмана.

Этот актив, по словам представителя госбанка, достался ВТБ в результате «работы с проблемной задолженностью», но, поскольку для банка он непрофильный, в июле 2015 г. банк продал его «третьей стороне».
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

458. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Экс-предправления Мособлбанка Виктор Янин получил 6 лет за хищение 578 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2015, Кадр из видео: "Вести" Банкиру к сроку приплюсовали штраф Владислав Трифонов Виктор Янин (справа) Измайловский суд ...
По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

459. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

460. Смотрите, кто ушел.

Произошло это 27 мая 2015 года, через неделю после того, как под председательством премьера Дмитрия Медведева прошло очередное заседание Наблюдательного совета банка. Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств, выделенных банком некоему ООО «Заречье-2».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google