Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... 03.04.2015, "Мечта в дефолте: что кредиторы решили сделать с холдингом Мрия": В четверг, 2 апреля, министр агропромышленности Украины Алексей Павленко, кризисный управляющий холдинга Саймон Чернявский и представитель комитета кредиторов Джованни Сальветти из Rothschild & Co рассказали на расширенной пресс-конференции о текущем положении дел у Мрии, наследстве от бывших собственников и плане действий по спасению предприятия. [...] Согласно прошлогодним отчетам холдинга, его земельный банк был 260 ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

342. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

343. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии.
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

344. Офшорные "договорняки" ABLV.

Офшорные "договорняки" ABLV Как латвийские банкиры размораживали вклады депутату ГД Сергею Вайнштейну, девелоперу Акифу Гилалову, топ-менеджерам из РКК "Энергия" Волкову и Черленяку Оригинал этого материала © occrp.org, 06.10.2021, Латвийский банк и ...
— Врезка К.ру Утечка «Архива Пандоры» показала, что Волков и Черленяк хотели скрыть, что офшорные компании принадлежат им. Судя по электронным письмам, в 2015 году они открыли в Белизе фонд, который должен был заменить их в роли частных владельцев ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

345. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Эта компания раньше принадлежала Владимиру Щербакову, через нее он владел, в частности, компанией РИК. Осенью 2015 года владельцем ООО «Омега Холдинг» стала Оксана Орешина. До этого она уже работала в БВА Банке и была гендиректором еще одной компании, принадлежавшей Владимиру Щербакову.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

346. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы Австралии ждали помощи от своих российских коллег. Еще в конце 2015 года австралийская федеральная полиция намеревалась провести расследование совместно с полицейскими из Иркутска, но, по данным британской газеты Daily Mail, так и не получила одобрения ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

347. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и здание банка по договорам купли-продажи.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

348. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Первая связанная с ним компания ЕКС была зарегистрирована в 2009 году в Белгородской области (по данным СПАРК, Крылов стал владельцем компании лишь в 2015 году), где у молодого бизнесмена якобы были связи в местном ОБЭП, говорит его знакомый.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

349. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Следствие считает, что Бойко отмывал деньги, похищенные хакерами из банков со всего мира. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Би-би-си выясняла, как россиянин, мечтавший стать главным рэпером на планете, мог оказаться незаменимым поставщиком услуг для киберпреступников. "Женат на нале, удутый в мясо, как в Пакистане", — формулировал свое кредо петербургский рэпер Plinofficial, он же Максим Бойко, в 2015 году.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

350. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... американским банком First Republic Bank Минфину США. Сам представитель Nobu заявил изданию, что пытался связаться с Crocus «несколько раз», чтобы попросить их прекратить присылать деньги через офшорные компании. К моменту открытия второго ресторана Nobu в Москве в ноябре 2015 года банк обнаружил подозрительные выплаты на сумму больше $200 000. Так компания под названием Denso Trading перевела Nobu больше $90 000, а затем была ликвидирована. Выплаты Denso осуществляла через латвийский банк Trasta ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

351. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а в отношении владельцев и менеджеров возбудили уголовное дело о хищении. Владельцы банка, включая Железняка, уехали за границу, где ведут тяжбы с российскими властями, доказывая, что разрушение банка было политически мотивированным. Спустя два года после краха банка в российскую прокуратуру обратилась и семья Фетисова, которая обвинила сотрудницу банка Абрамову в мошенничестве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

352. Николай Королев взял и вывел.

ГОК в составе ЦОФ "Щебрухинская" и шахта "Юбилейная" Еще в конце 2015 года на сайте холдинга «ТопПром» появиласьс бравая информация — «Сбербанк» открыл кредитную линию в размере 4,6 млрд.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

353. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

В результате дело завершилось отказом в выдаче господина Ефремова, который после освобождения улетел в США. Отметим, что в Симоновском райсуде Москвы сейчас идет процесс над предполагаемыми сообщниками Андрея Ефремова, среди которых и экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган. Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

354. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... состояния: металлургия 46 лет, женат, двое детей В 2019 году «самый молодой миллиардер Европы, который создал свое состояние сам», как когда-то назвал его Forbes, перестал быть народным депутатом Украины (он избирался в Верховную Раду с 1998 года — сначала по спискам партий, потом как беспартийный самовыдвиженец) и был объявлен Генпрокуратурой в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через принадлежавший ему банк «Финансы и Кредит» (лицензия банка отозвана в 2015 году ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

355. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, эпизод, который лег в основу обвинения, относится к 6 октября 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия. Как следует из материалов расследования, зная о прекращении деятельности кредитного учреждения, фигуранты решили воспользоваться ситуацией и похитить в банке крупную сумму денег. Они оформили поддельные документы на выдачу 50 млн руб. якобы в качестве кредита одному из банковских клиентов, получили их и присвоили. Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Деньги банка списали ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

356. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

Судя по оглашенным материалам, пик строительной деятельности в семье Дрыманова пришелся на 2015 год. Обвиняемый очень много сил и средств вкладывал в свой фамильный дом в селе Гати Тульской области.
— сказал Никандров, пояснив, что носил карту в банк, где ему активировали карту с 9,8 тыс. евро. В то же время Дрыманов не только носил пин-код с собой, но еще умудрился установить на своем смартфоне соответствующую программу банка.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

357. Серый кардинал Беглова.

... и спонсирует все тот же банк. Финансовые показатели «Сайн СПб» тогда не публиковались, но в 2012 году региональные СМИ называли компанию серьезным игроком, который может претендовать на роль куратора наружной рекламы Ленобласти. Объем этого рынка в Петербурге в 2011–2012 годы оценивался примерно в 4 млрд рублей. Удержаться в числе лидеров на нем после того, как на посту губернатора Матвиенко сменил Георгий Полтавченко, «Сайн СПб» не удалось. Но в 2015 году Светлана Совершаева стала владелицей 30 ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

358. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

359. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Она являлась членом правления Московского залогового банка. Этот банк в свое время был создан бандой финансистов во главе с экс-министром финансов администрации Подмосковья Алексеем Кузнецовым (ныне под следствием). Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В 2009 году банк был признан банкротом. Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

360. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Лицензии М Банк, а также другие финансовые организации группы Мотылева — «Российский кредит», АМБ Банк и «Тульский промышленник» — лишились еще в 2015 году.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google