Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

fonar.tv, 11.08.2023, "Силовики задержали бывшего руководителя белгородского "Центра экологической безопасности": По предварительным данным, сотрудники учреждений организовали преступную схему и получали взятки на системной основе от коммерческих ...
В записных книжках телефон Игоря Белоковаленко у некоторых людей записан как «Советник царя» или «Советник Савченко», а семьи Савченко и Белоковаленко до недавнего времени были связаны совместной недвижимостью и бизнесом.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

442. Флагман черноморской флотилии Путина.

В 2016 году «Севмаш» отказался от гражданских заказов — должно быть, не без облегчения.
Сами компании были вовлечены в схему с перепродажей акций проекта «Ямал СПГ», которая позволила Путину получить $1,1 млрд.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

443. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

@vchkogpu, 18.08.2021 08:30: А одним из организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий.
В ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил в отношении руководителей «НТфармы» уголовное дело о растрате.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

444. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Александр Пумпянский Официально после вторжения в Украину отец и сын Пумпянские, попавшие в европейские санкционные списки, вышли из бизнеса в марте 2022 года, чтобы защитить свои активы от замораживания.
Схема продажи вызвала интерес у французских правоохранителей.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

445. Миллионы для "кошелька Лукашенко".

Участвовали в этой схеме и Александр Шакутин вместе с сыном через их фирму «Логекс». Постановлением совета министров Беларуси финансовая отчётность этой компании была скрыта. Но сверхприбыль нового цветочного бизнеса Шакутиных нам удалось оценить.
Кроме того, Лукашенко помог Шакутину с деньгами, когда тот в 2016 году решил возвести многофункциональный комплекс «Шантэр Хилл» площадью 140 тысяч квадратных метров рядом с Дроздами и Минск-Ареной.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

446. Эдуард Апсит откупился донатами.

... бизнесов в России и Беларуси жизнь и деятельность существенно осложнилась. Для особо крупного бизнеса даже шестизначная сумма не является крупной инвестицией по отбеливанию своей репутации на Западе», — считает глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис. Вероятно, €94 тыс., которые Апсит направил в фонд Байсол, могли принести пользу людям или организациям, которые работают вопреки репрессиям. Однако эта сумма не кажется внушительной в сравнении с заработком бизнесмена на серых схемах ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

447. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

[...] Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Коломойского в своем Telegram-канале: «Больше не будет многолетнего «бизнеса как обычно» для тех, кто грабил Украину».
По итогам обысков СБУ заявила, что «разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом» нефтегазовых предприятий.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

448. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

В 2018 году Мильская, никогда до этого не владевшая бизнесом, стала владелицей земельного участка в поселке Раздоры на Рублевке, где за два года был построен дом площадью без малого 1000 кв.м. Коттеджный поселок «Раздоры-2», в котором Мильская ...
Схема спонсирования компаний Елены Мильской В 2022 году выручка трех калининградских фирм Мильской составила 4,6 млрд рублей.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

449. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Он ничего не знал про хоккей, но очень хотел вести бизнес с другом Путина Геннадием Тимченко и по его настоянию основал команду. 25 июня 2016 года Тимченко и Юу в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали договор об участии клуба в КХЛ ...
... Мирзиёева в 2016 году «ни один кубометр газа не экспортировался из Узбекистана без разрешения Фазылова», писала узбекистанская служба «Радио Свобода»; — Иван Егоров у него 34% «Форуса». Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

450. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

Бюро по борьбе с мошенничеством считает, что куплены они были на доходы от коррупционных схем.
Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (занимал свой пост с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году).
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

451. Темные воды "Санта Бремор".

Однако наличие компаний в офшорных юрисдикциях — это повод присмотреться к его бизнесу. Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор». Рыбное сырье для производства компания закупает в Норвегии, Исландии, Южной Америке и Азии. Доставляют груз через порт в Клайпеде. Для этого в 2016 году «Санта Бремор» основала в Литве дочернюю компанию Santa Trade.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

452. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

Вернулся на Неву в 2016 году.
Из Романа вынули паспорт на чужое имя, а из его телефонов щекотливые смс на мобильный номер Константинова, касающиеся прекращения преследования по избиению соперника по бизнесу.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

453. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

В 2016.
У него вместе с партнером девелоперский бизнес в Москве.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

454. Империя Евгения Пригожина.

Империя Евгения Пригожина Господряды в России и за рубежом на триллионы рублей, бизнес в сфере строительства и общепита детей и свата владельца ЧВК "Вагнер" Оригинал этого материала © navalny, 06.07.2023, Пригожин.
В 2016 году Пригожин строил для Минобороны военный городок в приграничном с Украиной городе Валуйки Белгородской области.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

455. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

"Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева Как отчаливший в Дубай экс-депутат Госдумы спасает раскиданные по родственникам и офшорам миллиарды Оригинал этого материала © novayagazeta.eu, 01.06.2023, Перебежчик от народа, Фото: duma.gov.ru, РИА "Дагестан ...
«Новая-Европа» рассказывает, как депутат из Дагестана стал миллиардером на игорном бизнесе, но был вынужден бежать из страны после конфликта с Керимовым и теперь создает себе выгодный имидж на Западе.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

456. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Glenfield Management Limited Liability Partnership воспользовалась правом не публиковать полный бухгалтерский отчёт о ведении бизнеса, поэтому судить об объёмах проходящих через предприятие денежных потоков невозможно.
Протестная активность сошла на нет в 2016 году, когда губернатор Евгений Куйвашев пошёл на сближение с бывшими оппонентами из мэрии Екатеринбурга.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

457. Остров невезения Александра Ефанова.

В 2016 году Иван Ефанов вышел из состава учредителей, уступив долю Вере Казчевой, которая имеет отношение к ООО “Хорс”.
Самарская фирма "Эра" фактически за бесценок получила здесь 40 гектаров через сомнительную схему приватизации.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

458. Марафонский побег Елены Блиновской.

По данным следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занижая полученные доходы.
Несмотря на неоднозначные отзывы, уже в 2016 году проект стал массовым, в нем начали принимать участие тысячи человек.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

459. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Перераспределение кредитов Через MeritServus Малофеев оформил череду кредитных соглашений между своими офшорными компаниями в первой половине 2015 года, когда в его отношении уже как минимум девять месяцев действовали санкции ЕС. А в 2016 году ...
«Любая организация в ЕС, замешанная в этой схеме, виновна в содействии уклонению от санкций», — говорит Китинг из Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

460. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только была прикрытием. Журналисты изучили отчеты компании за 2012, 2016 и 2019 годы и нашли там большие фрагменты текста, по-видимому ...
Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google