Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

ЗАО "Делойт и Туш СНГ" входит в группу Deloitte Touche Tohmatsu, которая входит в так называемую "большую четверку" и имеет подразделения в 150 странах. В России и СНГ в компаниях группы Deloitte работает около 800 специалистов.
Особо крупным размером по новой редакции УК признается сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2,5 млн руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая 7 ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

442. Шнур запутался в деньгах.

Собственные расписки стали для него откровением Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.10.2003, "Сергей Шнуров запутался в деньгах" ""В каком бы пьяном состоянии я ни был, такую сумму бы запомнил" интеллектуальная собственность Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прослушал собственное дело в суде только до середины, а затем ушел на перекур и больше не вернулся Вчера Басманный суд Москвы отложил рассмотрение трех исков лидера популярной группы "Ленинград" Сергея Шнурова к двум фирмам ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

443. Райков и борьба со взятками.

В общем, когда депутатская группа переродилась в одноименную партию, на ее счетах довольно скоро оказалась кругленькая сумма в 20 миллионов американских рублей на 80 тысяч членов.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

444. Заболевание "общего вида".

Администрация Калининградской области 'кинула' немцев на $15 млн Валерий Громак Структуры «Московского делового мира» (МДМ) одержав победу в Республике Коми, где выходец из группы Николай Левицкий занял ключевую должность в администрации, начали свое наступление и на самом Западе - в Калининградской области. Финансовая группа МДМ выкупила долг области перед «Дрезднер Банком» на сумму в 15,5 миллиона долларов и собирается взыскивать его через суд. В МДМ считают, что это обычная бизнес- сделка ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

445. Никакой политики.

По нашим данным, недавно представители следственной группы установили, что лидер «Демократической России» стала жертвой сугубо корыстного преступления - у парламентария нападавшие похитили крупную сумму.
Дата: 22.04.2003 Копия в Google

446. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В период проверки установлено, что Кредитно-финансовый центр произвел покупку акции АКБ "Транскредитбанк" на сумму 20384,8 тыс. руб., в том числе у ряда коммерческих организаций (ЗАО "Союзметтранс", ООО "Спецмашпроект", ЗАО "Группа ЕАМ", ООО "Металлургконтракт", АО "Черметинформация", ООО "Диорит", но не по номинальной стоимости, а по рыночной, на что неправомерно было использовано 444,8 тыс. руб.), а 71536,5 тыс. руб. было внесено в уставный капитал АКБ "Транскредитбанк".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

447. Вяхирев в схемах.

Европейский банк реконструкции и развития требует от «Газпрома» прояснить отношения с «Итерой» и ставит это в качестве условия предоставления ему кредита в сумме $250 млн. Инвесторы хотят знать, приносят ли сделки, заключенные с «Итерой», выгоду ...
... и строительство трубопроводных сетей, привлекаемых через группу компаний «Итера» до 2001 года, составил более 600 миллионов долларов США. Особо хочется отметить фразу - «привлекаемых через группу компаний «Итера», которая является наглядным ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

448. "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Объединенный экспортно-импортный банк "ОНЭКСИМ-банк" аналитический обзор 1997 год Состояние ОНЭКСИМбанка на июнь 1997 года оценивается следующим образом: Прибыль - 242 265 922 Резервный фонд ...
... 0 тыс.руб, риск 100% Гарантии и поручительства - 0 тыс.руб, риск 100% Прочие активы, дебиторская задолж.- 0 тыс.руб, риск 100% Сумма активов - 21 337 677 833 тыс.руб Риск.активы без учета риска - 21 332 859 881 тыс.руб Риск.активы с учетом риска - 14 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

449. Криминальная биография

Почти ничего из выданных в кредит сумм назад в банк не вернулось, да и не могло вернуться, поскольку предназначалось совсем на иные цели.
Следствием, которое проводила специальная следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно Уставу АК АПБ "Украина", в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30 ... Копия в Google

450. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине ...
Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб. Разбирательства вокруг зарубежных фондов «Роснано» – это не новая история.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

451. Новый русский Виктор Медведчук.

Среди недовольных была группа "Русь-Ойл", в которую входили и "Каюм нефть" с "Дулисьмой".
Сумма вменяемого ему ущерба превышает 290 млрд рублей ($3,2 млрд на момент публикации).
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

452. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму. По словам Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет апелляцию, дело станет прецедентным и подстегнет других российских олигархов к попыткам оспорить санкции и разморозить многомиллиардные активы.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

453. Дыра в блокчейне.

Пожертвовать деньги такого рода организациям через традиционную банковскую систему было бы очень сложно из-за жестких правил по отмыванию денег и санкций SWIFT против России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа ...
Нико вложил один биткойн в 2019 году на сумму 6000 евро на тот момент.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

454. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Досудебное соглашение в итоге привело к утяжелению обвинения для самой Мардановой: она проходила как посредник в передаче и получении взяток, а стала обвиняемой в незаконном обогащении как член организованной преступной группы. — Врезка К.ру Ранее РБК Пермь сообщал, что Дзержинский районный суд приговорил бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая к одиннадцати годам лишения свободы с отбывание срока в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере на сумму 10 млн руб ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

455. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

... с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью хищения денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Позднее к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич. В соответствии с разработанным Гадаловым и Пархоменко планом в январе 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн рублей, которое в итоге так и не было ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

456. Николай Зайцев присел за гаражи.

Дмитрий Волобуев "В Курске группа лиц осуждена за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Также в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество осужденных на общую сумму более 40 млн рублей.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

457. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется ...
... для добычи компанией на лицензионных участках на дату окончания соответствующего пятилетнего периода будет составлять не менее 350 000 тонн по содержанию никеля, дополнительная сумма в размере 10 млн у.е. будет выплачена продавцу в течение 4 лет ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

458. Доля имени Алексея Крапивина.

... и интересы в самой группе учитываются Алексеем Крапивиным, он любит повторять что «друзей отца никогда не бросит». По словам источника Rucriminal.info, Ротенберги решают все вопросы в Кремле, Именно они после ареста экс-владельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна, пролоббировали вопрос о передаче подрядов структуру Рейляьна к 1520. Итог— в 2022 году Восточный полигон должен освоить 100 млр рублей, хотя в 2021 году году сумма была в ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

459. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Илья Фурсеев «Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие ...
— Врезка К.ру Данил Хачатуров В первой инстанции «Росгосстрах» выиграл дело, но две последующие, апелляционная и кассационная, посчитали, что «Росгосстрах» не доказал недобросовестность Джениа при совершении этой сделки и не обосновал сумму ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

460. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Уголовное дело по ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК РФ и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК РФ ...
Сумма ущерба оценивается в 262,6 млн руб. «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами Чебанов совместно с иными лицами легализовал полученный доход с расчетных счетов ИП на сумму не менее 188,2 ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google