Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

442. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. По версии следствия, кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

443. Алексею Хотину заморозили активы.

Зарегистрированная в ХМАО «Каюм Нефть» принадлежит через кипрскую компанию британской Exillion Energy. Хотин считается одним из совладельцев Exillion. Второй иск, на 1 млрд руб., подан 12 марта к Хотину, Шиляеву, компании «Комин» и кипрской Seneal, через которую Хотин владеет долей в Exillion Energy.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

444. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

В ноябре 2015 года имущество супругов поделил кипрский семейный суд города Никосии.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

445. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт" Кипр лишил российского миллиардера гражданства из-за санкций США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.11.2019, Кипрская газета назвала имена лишенных "золотых паспортов" россиян, Фото: AFP, ТАСС Ринат Таиров, Анастасия Ляликова, Юлия Титова Олег Дерипаска Газета Politis узнала имена россиян, которых решили лишить «золотых паспортов» Кипра. В списке, опубликованном изданием, есть миллиардер Олег Дерипаска, двое финансистов и их родственники Кипрская ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

446. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Во-первых, Юров и его партнеры, будучи бенефициарами кипрских компаний Erinskaya и Baymor, воспользовались своим положением в кредитном комитете «Траста», который одобрил кредит этим компаниям на 9 млрд руб. Деньги не были возвращены. Во-вторых, на кипрскую компанию Black Coast были выведены евробонды, купленные на средства «Траста», в результате чего банк потерял около 1 млрд руб. В-третьих, на зарегистрированную на Бермудах компанию Edenbury, также принадлежащую Юрову и партнерам, было ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

447. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

В кипрском реестре каждый может получить годовой отчет этой Furcina.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

448. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

В частности, злоумышленниками были выданы кредиты различным кипрским офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, на сумму 9,9 млрд руб. [...] [BFM.ru, 27.02.2017, "За хищение 14,6 млрд рублей в банке "Траст" "сели" только финансисты": Как выяснило следствие, эти компании с «небольшим уставным капиталом» не вели финансово-хозяйственной деятельности и являлись фиктивными.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

449. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

При этом у юристов были данные, что через кипрский офшор пятиэтажный центр у станции метро "Автозаводская" общей площадью 3,5 тыс. кв. м контролирует экс-глава группы "Инвестстрой-15" Сергей Худяков.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

450. Офшорная прописка.

Среди них в частности сотрудники компании Suek Plc — кипрской холдинговой компании, которая владеет группой СУЭК — крупнейшим в стране холдингом по добыче угля (около 25% всего российского экспорта).
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

451. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Объекты передаются компании Solvers, на них накладывается ипотека в пользу кипрского офшора «Филтрэнд Пропертиз ЛТД», следовательно, они не могут быть взысканы кредиторами. Конечные же владельцы кипрской компании теряются где-то на острове Тортола Британских Виргинских островов.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

452. Пионерка из Щелково.

Из проектной декларации мы видим, что единственным участником ООО «КР Развитие» является некая кипрская компания «КОЖИНО ЛИМИТЕД». Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком, оффшором…
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

453. Риэлтора взяли за чердак.

По мнению самого предпринимателя и его адвоката, господин Константиновский стал жертвой других участников сделки, причем уголовное преследование риэлтора было инициировано реальным покупателем чердака, зарегистрировавшим помещение на свою кипрскую фирму.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

454. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

Как установило следствие, в 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 млрд руб. Кредиты были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной корпорации. Позже Пугачев расторг договоры о залоге, благодаря чему лишил Межпромбанк возможности обратить взыскание на кипрский актив.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

455. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Для этого была разработана схема, которая действовала в "Трасте" в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством "Траста" заключались фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в подконтрольные организаторам схемы кипрские офшорные компании.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

456. Ошибка "Евротраста".

Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот тут же выдал их оффшорной компании Epiadge Management inc, за которую неожиданно поручился сам банк «Евротраст», правда эта гарантия не были ни одобрена кредитным комитетом банка, ни учтена в его отчетности.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

457. Борис Минц копает под Кремль.

Именно его подчиненные согласовали с оффшорной кипрской компанией Keycrof Limited «Проект реставрации и приспособления для современного использования под бизнес-центр класса «Б» объекта культурного наследия «Шереметьевское подворье» по адресу г. Москва, ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б» за номером 16092-2003/7(46)-2 от 20 декабря 2010 г. Вскоре и «Мосгорнаследие» выдало соответствующее «Разрешение и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», согласно которому здание ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

458. Каменщика вывели из тени.

После того, как IPO сорвалось, в 2012 году акции аэропорта были переведены в кипрский офшор Verulia.
Дата: 12.09.2013 Копия в Google

459. Тень банкира.

Напомним, НРК продала 99,5% «Энергобанка» кипрской компании Roylance Services Ltd. Конечным бенефициаром кипрской компании является бывший директор НРК Анатолий Данилицкий.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

460. ТНК-BP ответила экс-главе департамента логистики иском.

Часть средств были перечислены на счета ряда компаний в латвийских и кипрском банках.
Дата: 21.08.2012 Копия в Google