Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Бизнес на таможне.

Ее владелец — кипрская «Накиша Холдингз», которой до конца 2015 года принадлежала и «Премьер Финанс».
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

362. Чиновники и их семьи.

В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

363. Золото ЮКОСа.

Ее доля, как следует из данных кипрского регистра компаний, перешла к Araza Holdings Limited, зарегистрированной на Каймановых островах по тому же адресу, что и Lapidem Limited, аффилированная с Дитцем.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

364. Рейд на миллиард.

Рыночная оценка 100% акций компании на август 2012 года (ООО «Оценщик) — 121, 7 млн. руб. Через некоторое время, представляющий кипрскую компанию TIG Mineral Resources Company Ltd Арам Габрелянов стал возмущаться тем, что компания не приносит прибыль.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

365. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

366. Джакузи с видом на казино "Монако".

Лондонский кениец и кипрский швейцарец Соглашение о покупке квартиры было достигнуто в октябре 2005 года.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

367. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

При этом оба Шевченко заявили, что Ирина Глущенко в 2001 году продала свой пакет кипрской фирме "Несторг Ко ЛТД" (принадлежала Сергею Шевченко), после чего офшор был ликвидирован, а договор о продаже потерялся.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

368. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

А чтобы обойти ограничения ЦБ, Связь-банк использовал девять технических компаний: российские «Техноком», «Медиум холд», «Бастион инвест», «Элитинвест», Северо-Западную лизинговую компанию (СЗЛК) и ИК «Парсек кэпитал менеджмент», а также кипрские Martilio Holdings, Davkot Investments и Kostourino Investments.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

369. Попались на "вторичном отжиме".

Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

370. Бурение для своих.

Кипрская Clusseter Ltd 26 июля 2007 г. заключила с «ВТБ-лизингом» контракт (есть у «Ведомостей») на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS. Затем они должны были быть переданы в лизинг «Велл дриллинг корпорейшн». Контракт оценивался в $456,9 млн, с таможенными пошлинами и сборами — $650 млн. «ВТБ-лизинг» приобрел оборудование не у китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment, а у кипрской Clusseter (найти ее контакты не удалось), заплатив за каждую установку без учета таможенных ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

371. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Головная структура «Гунвора» (Gunvor International BV) зарегистрирована в Амстердаме (Нидерланды), ее учредила кипрская фирма (Gunvor Cyprus Holding Limited).
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

372. Идеология временщиков.

Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных холдингу Evraz Group S.A. Романа Абрамовича (ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК»), является кипрская фирма Mastercroft Ltd. ОАО «ХК «Металлоинвест» принадлежит кипрским Gallagher Holdings Ltd. (50%), Seropaem Holdings Ltd. (30%) и Coalco Metals Ltd. (20%). ОАО «Северсталь» — кипрским же Astroshine Ltd. (20,0%), Pearlgreen Ltd. (20,0%), Loranel Ltd. (20,0%) и Rayglow Ltd. (10,9%).
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

373. Замкнулся на черных схемах.

Уже в апреле генеральный директор ООО «Тамерлан» Андрей Пелогейко, не ставя в известность других владельцев общества и без одобрения сделки общим собранием его участников, единолично подписал документы о продаже 100% долей ООО «Агроторг-Самара» кипрскому офшору ROMIOR Commercial Ltd за 10 млн рублей.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

374. Чабанизация промышленных войн.

мелкие пакеты акций были скуплены у миноритарных акционеров компаниями Waymare Investments Limited, Lynora Investments Limited, Kaprio Investments Limited, и Springhill Limited кипрской оффшорной юрисдикции с секретарским обслуживанием, но это также не обеспокоило менеджмент, управляющий контрольным пакетом акций предприятия, до того момента, когда доля этих оффшоров в сумме не превысила 30%, и от них консолидировано был введен представитель в Совет директоров АО – Кирилл Владимирович Лебедев ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

375. Из тени в свет перелетая.

Аффилированные с ОФГ Бориса Федорова кипрские фирмы Parbury Trading и Arroll Investments (первая из них является одним из учредителей самой ОФГ) летом 1997 года зарегистрировали в поселке Агинском Читинской области и Москве ряд фирм (см. схему). Все многочисленные российские "дочки" кипрских офф-шоров учреждались для того, чтобы на первом-втором месяце своего существования поменяться учредителями в самых разнообразных комбинациях.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

376. Международное поручение Дево.

США на счет N632684 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий кипрской компании ЗОФОС ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД (ниже ЗОФОС), владельцем которой является Господин Виктор БОНДАРЕНКО; - 4,155 млн долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

377. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Он по-прежнему основной акционер предприятия через кипрскую Visnoy Limited.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

378. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Алькантара де ла Торре, 43 года, родом из Венесуэлы, имеет кипрский паспорт, парижскую квартиру и место в комитете по закупкам лондонского музея Тейт Модерн.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

379. Бот с лицензией на цензуру.

Пересадки в офшорах В архивной версии сайта Smart Glocal указано, что у сервиса два администратора — собственно, сама гонконгская Smart Glocal Services Limited и кипрская Tapicash Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

380. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

Он также отметил, что сама сделка была непростой и могла бы вызвать вопросы у структур, отслеживающих коррупцию: «Насколько я знаю, кипрская фирма, подконтрольная топ-менеджменту “Газпром-медиа”, зачем-то дала займ ЗАО “Рутьюб” (тогда оно было юрлицом Rutube.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google