Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Кредит был предоставлен банком на добычу кобальта в горах Алтая (на границе России с Монголией). Согласно плану, представленному ЕБРР, реализация проекта могла давать ежегодную выручку $70 млн начиная с 2016 года. Однако, по данным Aftenposten, средства так и не были направлены по назначению — все работы были прекращены после разведывательного бурения летом 2008 года, а многие рабочие так и не получили зарплату. Всего банк успел перевести Imperial Mining $21 млн. Собственниками Imperial Mining ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

442. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

До конца лета в СУ УВД по северному административному округу (САО) было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями, которое вскоре изъяло городское полицейское следствие (ГСУ ГУ МВД по Москве).
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

443. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Причем о том, что СУ-155 продает квартиры в Щербинке в незаконно строящемся доме, Москомстройинвест предупреждал еще летом 2015 года, однако это не остановило продажи.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

444. Организованное сообщество "Петон".

Например, летом 2015 года ВМНГ получил контракты на организацию добычи песчано-гравийной смеси в границах Чаяндинского месторождения (Якутия) для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 4,9 млрд, на 1,18 млрд и на 0,55 млрд руб. По контрактам с ООО ...
В нем Селезнев участвует через банк «Финсервис», который номинально принадлежит сводному брату Селезнева — Ивану Миронову и бывшему заму Селезнева по «Газпром межрегионгазу» Наталье Коноваленко.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

445. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Кирилла Серебренникова задержали во вторник утром в одной из гостиниц Санкт-Петербурга — он остановился в ней, приехав на съемки фильма «Лето», рассказывающего о Викторе Цое. Привлекать для этого спецназ следствие не стало, очевидно вспомнив ...
Руководители «Седьмой студии» получали деньги через коммерческий банк и сразу их обналичивали.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

446. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Иван Станкевич и Анна Семенович По данным оперативников, летом 2016 года полковник Захарченко почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник ...
... группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

447. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

... этом банке, экс-глава "дочки" Газпрома растратил с марта 2013 по сентябрь 2014 года. При этом деньги по распоряжению господина Караваева уходили бенефициарным владельцам Интрастбанка, которые являлись его близкими родственниками. На данный момент Александру Караваеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). По ходатайству следствия его арестовал Басманный райсуд Москвы. В АО ДРАГА и "Газпроме" "Ъ" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако известно, что летом прошлого ...
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

448. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

449. Георгия Беджамова запросили дважды.

Лишним подтверждением тщетности усилий Генпрокуратуры можно считать и отказ летом 2016 года выдать беглого экс-банкира Княжеством Монако.
Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 млрд руб. Сейчас, по данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами составляет более 230 млрд руб. Первой в рамках расследования этого дела арестовали ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

450. Валаамские миллиарды.

Летом 2016-го петербургский «Водоканал» выделил еще 4 миллиона рублей на «оказание услуг по эксплуатации объектов системы водоотведения» на Валааме.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

451. Вадима Варшавского обыскали за долги.

В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

452. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

453. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... его бывшего президента, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", вчера в Москве был задержан Юрий Пирогов, бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии Маст-банка. Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

454. Война двух вышек.

Это — отправленный Путиным еще летом в резерв могущественный генерал ФСБ Олег Феоктистов и руководитель Управления «К» ФСБ Иван Ткачев.
По версии источника «Росбалта » в правоохранительных органах, разговоры Улюкаева уже фиксировались, когда он имел беседу с президентом крупного государственного банка, который состоял в доверительных отношениях как с самим министром экономического ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

455. Обнальное сообщество Григорьева.

По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",— подытожил защитник.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

456. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Банк «Клиентский» «рухнул» летом 2015 года. Тогда ЦБ РФ отозвал у него лицензию в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «При неудовлетворительном качестве активов Банк «Клиентский» (АО) неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

457. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

На сегодняшний день взыскать с него удалось немногим более 420 тыс. руб. при общей задолженности перед банком на сумму более 256 млн руб. Отметим, что Евгений Лядов считался самым богатым депутатом Госсовета Коми: судя по цифрам из поданных им ...
По состоянию на конец лета этого года долг превысил 59 млн рублей, однако к сегодняшнему дню благодаря вмешательству прокуратуры 31 млн руб. коллективу выплатили.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

458. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

... Ъ", летом этого года во Флоренции был наложен арест на целый жилой комплекс, принадлежащий Андрею Чернякову и более напоминающий римское палаццо с теннисными кортами и домами для прислуги общей стоимостью около €50 млн. Итальянские суды таким образом поддержали решение Мещанского райсуда Москвы от 5 февраля этого года о взыскании с Андрея Чернякова более 3 млрд руб. как с поручителя по не возвращенным Банку Москвы кредитам. Напомним, что в 2011 году господин Черняков получил от банка более 11 ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

459. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Однако когда летом прошлого года в Генбанке был проведен обыск по делу о незаконной банковской деятельности, а самого господина Двоскина вызвали на допрос в ГСУ ГУ МВД по Москве, на него снова вышел "решальщик" Барцакин, сообщивший, что банкира ...
... и последующей экстрадиции господин Антонов может стать фигурантом и других уголовных дел. Во всяком случае, его имя упоминалось в СМИ в связи с многочисленными скандальными банкротствами банков "Евротраст", "Сенатор" и Первый республиканский банк ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

460. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

["Известия", 03.04.2013, "Пирамида для богатых заработала вновь": Скандально известная финансовая пирамида, действовавшая в деловом центре «Москва-Сити» под вывеской компании RoyalMaxBrokers (RMB), в которой к лету 2012 года пропало более 1 млрд ...
Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google