Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

Итогом мероприятий стало задержание господина Райзвиха, подозреваемого в крупном финансовом мошенничестве. Вместе с ним были задержаны финдиректор фирмы Хуберт Байерле и отвечающий за поставки медтехники в Россию Роман Зайбель. Вчера суд земли Бавария арестовал их, определив в следственный изолятор.
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

442. Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова.

Напомним, что, по версии следствия, проданное летом 2011 года за 3,5 млн рублей имущество «Павловскгранит Бетон» (а речь идет об обветшалых постройках 60-х годов прошлого века, расположенных на арендованных землях) должно было стоить дороже.
К слову, решальщик Каганский, отмотав срок за «мошенничество», уже вышел на волю.
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

443. Сбросил в семью.

Земли на полмиллиарда Кроме того, ФБК утверждает, что Пузиков и ранее переводил имущество на своих родственников.
Было возбуждено несколько уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих «Оборон­сервису».
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

444. Разврат и мошенничество в Шаолине.

Оригинал этого материала © Meduza, 06.08.2015, Фото: wanche100.com Разврат и мошенничество в Шаолине Настоятеля монастыря обвинили в нарушении целибата и присвоении миллионов долларов: NYT Ши Юнсинь В китайских СМИ опубликованы документы анонимного ...
В 2006 году он купил в австралийском районе South Nowra 1248 гектар земли для строительства деревни Шаолинь.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

445. По секрету невиновный Юрий Жуков.

Для пущей убедительности следователь Егоров сам посетил экспертную организацию (случай, надо сказать, беспрецедентный, т.к. обычно небожители его уровня не спускаются на землю и сторонних экспертов не навещают, в крайнем случае принимают у себя).
Начальник ГСУ СКР по Москве Вадим Яковенко и его зам Сергей Синяговский развалили дело о мошенничестве всего за три дня. Уже 25 августа их коллега — руководитель управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР Владимир Иткин своим решением ...
Дата: 04.08.2015 Копия в Google

446. Президента "Космоса" будут искать за границей.

Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский ...
29 июня суд Флоренции, удовлетворив заявление банка, арестовал 4 га земли, 11 жилых помещений, в которых более 60 комнат, а также различные нежилые строения общей площадью более 200 кв. м. По данным "Ъ", речь идет о целом жилом комплексе в стиле ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

447. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Басманный райсуд признал Олега и Константина Малининых, а также бизнесмена Эдуарда Адамяна виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному ...
Эту землю Малинин совершенно не бескорыстно отдавал под автосервисы и платные парковки заинтересованным лицам.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

448. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Первое — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Мотин, по версии следствия, утаил от совета директоров «Кванта» информацию о том, что в собственности ООО «Квант-инвест» (строило многоквартирные дома на землях «Кванта», его учредителем и собственником до 2014 г. был «Квант») находится шесть квартир.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

449. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

... до этого занимавшаяся юридическим обслуживанием комплекса, расположенного на 54 га земли в Красногорском районе Подмосковья. В итоге генпрокурор Костас Клеридис сначала в апреле нынешнего года отменил постановление своего заместителя о возбуждении дела в отношении россиян, а затем возбудил дело в отношении своего подчиненного, а также юридической фирмы Andreas Neocleus & Co. и некоего Панайотиса Неоклеуса по факту дачи и получения взятки, превышения полномочий, а также покушения на мошенничество ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

450. Карьера Цуканова летит под "откат".

22 мая в Санкт-Петербурге сотрудники местной полиции с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» Сергея Попкова и московского бизнесмена, подозреваемых в мошенничестве на сумму 7 млн руб. На этот раз объектом коррупционной сделки стало предложенное чиновником «содействие» в переводе участка в поселке Ольшанка Зеленоградского района из категории «земель сельхозназначения» в статус «земли под индивидуальное ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

451. "Интраст", который лопнул.

Банкир скупал газовые автозаправки и земли в Рязанской и Воронежской областях, участки в ближайшем Подмосковье и квартиры в Москве, приобрел завод полупроводниковых приборов, занимался строительством жилого комплекса в деревне Марушкино.
Но желая уклониться от оплаты по судебному решению, Изюмова, видимо, даже не побоялась обвинения в откровенном мошенничестве и создала "клон" компании должника с тем же названием и адресом.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

452. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

Следственный департамент МВД РФ заочно инкриминирует ему мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого у вкладчиков и собственников БТА-банка было похищено $5,5 млрд, и их последующую легализацию (ст. 174 УК РФ).
В августе стало известно о расследовании дела о незаконной передаче экс-министром земли в Подмосковье девелоперской компании "РИГрупп", принадлежавшей его супруге.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

453. "Окна нового дома будут выходить прямо на задний двор и спальню миллиардера".

... как пишет Business Insider, Цукерберг заплатил Воскерсяну $1,7 млн, еще в $4,8 млн ему обошлась покупка земли у владельцев) в обмен на обещание познакомить его с богатыми инвесторами в Кремниевой долине, да и вообще помочь с ведением бизнеса и посотрудничать. [elitnoe.ru, 20.05.2014, "Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга обвиняют в мошенничестве": Как пишет Realty Today, за возможность получить новые бизнес-связи Воскерсян отклонил сделку с другим партнером, предлагавшим ему за ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

454. От сенатора Маккейна до боссов ГСУ Москвы.

Расследования по делам о мошенничестве на $50 млн. практически не велись, несмотря на имеющиеся доказательства о том, что организаторами афер были Сагив и Нир Ротенберги, их так и не объявили в международный розыск, а находящейся в России ...
Береза в интервью не раз высказывал свою любовь к Земле Обетованной.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

455. "Решальщикам" Ольховникову и Климанскому дали ниже низшего.

Тогда ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту незаконного получения ООО "Анкор" крупного участка земли в Одинцовском районе. В феврале и апреле 2013 года в рамках расследования обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) были предъявлены бизнесменам Захаренко, Ксенжуку и Россу.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

456. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

Олегу Шахову предъявили мошенничество на 20 млн руб. на посту главы ФГУ "Дороги России" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2014, Фото: РИА "Новости" Мэр Химок ушел в отставку по трассе Олег Рубникович, Андрей Перцев, Таисия Бекбулатова ...
Как полагают в Следственном комитете, преступное деяние непосредственно Олега Шахова состояло в том, что, перечисляя ООО "Региональный энергетический холдинг" аванс, он доподлинно знал, что земли, на которых предстояло проводить работы, принадлежат ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

457. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Кроме того, следствие освободило из-под ареста все имущество предпринимателя Сигала — сотни гектаров земли стоимостью в десятки миллионов рублей.
В этой связи остается неясным только одно: на каком основании деяние господина Сигала было переквалифицировано на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

458. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... по производству строительных материалов, утеплителей, водопроводных труб и т.д. Также Близнюк был владельцем больших участков земли (скупал колхозами) в Одинцовском районе и в районе Новорижского шоссе, около десяти больших квартир в Москва-Сити ...
Сейчас представители Елизаветы подготовили несколько заявлений в правоохранительные органы: о краже коллекции картин из его особняка и о мошенничестве с активами покойного.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

459. Мошенничество по алгоритму.

Оригинал этого материала © Massmediarussia.com, 12.09.2014, Фото: building.ru Мошенничество по алгоритму Как инвесткомпания "Норд Капитал" во главе с Яковом Шляпочником собрала да и не вернула деньги своих клиентов Николай Фураев Яков Шляпочник ...
В истории фигурировали 259,5 млн руб. наличными, 750 га подмосковной земли и другие интересные подробности.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

460. От рейдерства до экономических диверсий.

Кроме прочего Ушакову удалось завладеть и гектаром земли на территории горнолыжного курорта «Абзаково».
... предоплаты на имя супруги предпринимателя Вероники Вороненко, а затем обратившийся с поддельным заявлением о якобы мошенничестве (миллион этот впоследствии был незаконно изъят из квартиры Вороненко при обыске, однако на ответственном хранении в ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google